OSP Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

오에스피/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제19기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 코로나 19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양도경	1967-07	3년	재선임	비상근	-안건회계법인 회계사(99.08~00.01) -삼일회계법인 회계사(00.02~05.12) -이룸세무회계사무소 대표이사(06.02~현재) -(주)오에스피 감사(20.09~현재)