OSP Co., Ltd — AGM Information 2023

Nov 22, 2023

오에스피/주주총회소집결의/(2023.11.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-02
시간	오후 14시 00분
2. 장소		충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건 2) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤창수 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1972-05	3년	신규선임	한남대학교 무역학 前) 중앙교육입시연구원 지사장 現) ㈜오에스피 제조부문장
윤창수	1973-04	3년	신규선임	경희대학교 기계공학 前) (주)오에스피 사외이사 現) 아주IB투자 전무이사