OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Apr 19, 2018

Summary Info	Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	19.04.2018
General Assembly Date	11.05.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	10.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Nurol Plaza Sarıyer

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Şirket'e ait 2017 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,

5 - Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

9 - Dilekler ve öneriler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Osmanlı Yatırım Genel Kurul YKK 19 04 18.pdf - Other Invitation Document