OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • May 9, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.05.2016 14:53:32

Adres	Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Telefon	212 - 3668800
Faks	212 - 3284070
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3668800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3284070
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genek Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	09.05.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	31.05.2016 10:00
Adresi	Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Gündem	1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, 2. Şirket'e ait 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi, 6. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması, 7. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti, 8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 11. Dilekler ve öneriler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.