OSE - Proxy Solicitation & Information Statement 2016

華泰電子股份有限公司

民國一０五年第一次股東臨時會各項議案參考資料

股東會時間：民國一０五年十一月八日(星期二)上午十時正

股東會地點：高雄市楠梓區加昌路600號 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

【選舉事項】

選舉案董事會提

案由：補選第16屆董事二席案。

說明：一、前選任之董事：杜俊元先生及楊美瑳女士，因有其個人志業理念，理財規劃之需要，轉讓全數持股後自然解任，生效日為105年8月29日。

二、為符合本公司章程規定及強化董事機制，擬提請本屆股東臨時會補選董事二席。

三、新選任之董事任期比照原選第十六屆任期至108年6月21日止。

四、本次選舉案之董事候選人名單，業經第十六屆第5 次董事會審查通過如下：

序號	職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
1	董事	杜紹堯	卡內基美隆大學工業管理碩士南加州大學電腦科學碩士	經歷：華泰電子股份有限公司董事華泰電子股份有限公司總經理現職： OSE PHILIPPINES, INC.董事長華致資訊開發(股)公司董事長 OSE USA, INC. 董事	700,000
2	董事	董悅明	東方工專電子工程科	經歷：華泰電子股份有限公司副總經理現職：華泰電子股份有限公司總經理	50,695

【討論事項】

討論案董事會提

案由：解除新任董事之競業禁止行為案，提請討論。

說明：依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」，規定辦理，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

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