OSE — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 6, 2016

第 2 聯

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2
聯
100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
華泰電子股份有限公司股務代理人 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 184 親自出席無須寄回 第
客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 2329) 1
聯
國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
股東 台啟
紀念品：大愛感恩圍巾
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
股東服務通知 第22
聯
一、紀念品(大愛感恩圍巾-數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束
前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)
以上】 自105年10月21日至11月2日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得
視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
三、徵求場所自105年10月21日起詳見證基會網站(http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業
銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線
(02)6636-5566按股票代號:2329查詢。
四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶
文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。
(三)領取期間及地點：自105年11月8日起至11月9日止至中國信託商業銀行代理部(台北
市中正區重慶南路一段83號5樓)領取，恕不郵寄及補發。
第聯3聯33 105 出席通知書 105 華泰電子股份有限公司105年第1次股東臨時會時間：105年11月8日上午10時整時間：105年11月8日上午10時整 兌換紀念品簽章處紀念品簽章處念品簽章處品簽章處簽章處
： 地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)
貴親親 本股東決定親自出席本公司 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
股至至 105年11月8日舉行之105年第 無效，股東請勿於此欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之
股代受託代理人場所辦理委
東如股股 出席簽到卡
如股股 1次股東臨時會，請察照。 中國 信託 蓋章處 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。背面委託書簽名或蓋章。面委託書簽名或蓋章。委託書簽名或蓋章。託書簽名或蓋章。書簽名或蓋章。簽名或蓋章。或蓋章。。
親東東 此 致
自 股東戶號：
出會會 華泰電子股份有限公司 持有股數：
席會會
請場場 親自出席簽章處 收 郵 遞 區 號：
於 股東：
此辦辦 戶號 件人人 股 東 戶 名：
聯理理 股東： 股東通訊地址：
簽出出 戶名
章 代理人姓名：
後席席 代理人通訊地址：
184 華泰(臨)
(
)
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第22 聯

兌換紀念品簽章處紀念品簽章處念品簽章處品簽章處簽章處 第聯3聯33 105 出席通知書 105 華泰電子股份有限公司105年第1次股東臨時會時間：105年11月8日上午10時整時間：105年11月8日上午10時整 ： 地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂) 貴親親 本股東決定親自出席本公司 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 股至至 105年11月8日舉行之105年第 無效，股東請勿於此欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之 股代受託代理人場所辦理委 東如股股 1次股東臨時會，請察照。 中國 信託 蓋章處 出席簽到卡 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。背面委託書簽名或蓋章。面委託書簽名或蓋章。委託書簽名或蓋章。託書簽名或蓋章。書簽名或蓋章。簽名或蓋章。或蓋章。。 親東東 此 致 自 股東戶號： 出會會 華泰電子股份有限公司 持有股數： 席會會 親自出席簽章處 請場場 收 郵 遞 區 號： 於 股東： 此辦辦 戶號 股 東 戶 名： 件人人 股東通訊地址： 聯理理 股東： 簽出出 戶名 章 代理人姓名： 後席席 代理人通訊地址： 184 華泰(臨)

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華泰電子股份有限公司105年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期105年11月8日

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擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
徵求人 委 任 股 東
被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
1.杜紹堯 1 . 杜紹堯 1、誠信踏實， 1 .元大證券股份有限公
元
2.中國信託商業銀行受託保管 2 . 董悅明 永續經營。 司股務代理部
大 美商金士頓科技股份有限公司 2、專注本業，
地址:台北市承德路三
證 投資專戶 不斷創造企
業價值，謀 段2 1 0 號B 1 、B 2
券 3.ＤＳ Ｆｕｎｄ ＬＬＣ
4.兆豐國際商業銀行受託保管 求員工福利 電話: ( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9
股 及為股東創
ＫＴＣ－ＳＵＮ股份有限公司
份 造最大利 2 .全通事務處理股份有
投資專戶 益。
有 5.中國信託商業銀行受託保管 限公司全省徵求場所
限 美商ＫＴＣ－ＴＵＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 電話: ( 0 2 ) 2 5 2 1 - 2 3 3 5
公 投資專戶
6.光華開發創業投資有限公司 【徵求限1 , 0 0 0 股( 含) 以
司
7.長春投資股份有限公司 上股東之委託書】
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國105年11月8日上午10時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)舉行本公司 105年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：補選第16屆董事二席。(二)討論事項：解除新任 董事之競業禁止行為案。(三)臨時動議。

• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東 會決議本案時補充之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄 回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理 人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受 託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年10月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年10月24日起至105年11月5日止，請逕登入臺灣集 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作 之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。七、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。

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• 此 致

貴股東

華泰電子股份有限公司董事會

敬啟

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一、委託書應依公開發行公司出席股東委託書填表須知 委 託 書 委託人 (股東) 編號 184 華泰(臨)
第聯3 二、股東接受他人徵求委託書前，應請三、股東應使用本公司印發之委託書用四、委託書應由委託人親自簽名或蓋五、徵求人或受託代理人應於委託書上會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選一、茲委託□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年11月8日舉行之105年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：委託)託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.補選第16屆董事二席。2.解除新任董事之競業禁止行為案︰3.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 君(須由 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託二、發現違法取得及使用委託書，可檢附算所檢舉，經查證屬實者，最高給予二檢舉電話：二五四七三七三 ○ 姓名或名稱戶號持有股數股東戶號姓名或名稱 受託代理人徵 求 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章簽名或蓋章
六、委託書應於開會五日前送達本公司東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如(二)之授權內容行使股東權利。因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此華泰電子股份有限公司授權日期致 年 月 日 書行為。具體事證向集保結檢舉獎金五萬元，三。 或統一編號戶號住址姓名或名稱身分證字號
者，以委託代理人出席行使之表決
權為準。 徵求場所及人員簽章處：
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