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OSE Capital/Financing Update 2020

Dec 11, 2020

52010_rns_2020-12-11_51e1bd22-1eb2-4fc3-b979-a34c95175f75.pdf

Capital/Financing Update

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開 會 通 知 書

  • 一、 茲訂於民國109年12月3日上午9時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)舉行本公司109年 第1次股東臨時會,會議召集事由:(一)報告事項:1.109年度股東常會決議通過之私募有價證券實際辦理情形。 (二)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司辦理109年度私募發行特別股案。(三)選舉事項 :1.補選本公司董事一席案。(四)其他議案:1.解除本公司董事競業限制案。(五)臨時動議。

  • 二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。

  • 三、本公司辦理109年度私募發行特別股案主要內容:

  • (一) 本公司為充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來長期發展之資金需求等一項或多項用途,暨考量資本市 場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及/或為因應公司發展引進策略性投資人,並使資金募集管道 更多元化及彈性化,擬依證券交易法第43條之6規定,以私募方式辦理現金增資發行特別股:

1. 乙種特別股-發行總金額以新台幣10億元為上限,發行股數以100,000千股為上限,每股面額為新台幣10元, 預計增加實收資本額總額不超過新台幣1,000,000千元,並自109年第一次股東臨時會決議本私募案之日起一 年內以一次辦理。

2. 丙種特別股-發行總金額以新台幣20億元為上限,發行股數以200,000千股為上限,每股面額為新台幣10元, 預計增加實收資本額總額不超過新台幣2,000,000千元,並自109年第一次股東臨時會決議本私募案之日起一 年內以一次辦理。

  • (二) 依據「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,應說明事項如下:

  • 1.私募價格訂定之依據及合理性:

  • (1) 本次私募特別股價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依據,理論價格係考量發行條件之各項權利 選定適當計價模型所計算之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利; 如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔除。實際定價日與實際發行價格於不 低於109年第一次股東臨時會決議成數之範圍內,授權董事會決定之。

  • (2) 私募特別股價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,並考量公司未來發展 及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有限制,且不得洽辦上市掛牌,流動性較差等因素,故其價格 訂定方式應屬合理,對股東權益不致有重大影響。

  • 2.特定人選擇之方式:

  • (1) 選擇方式:本次私募特別股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91) 台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。

  • (2)選擇目的:對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。

  • (3)應募人如為內部人或關係人者,其擬定名單如下:

  • A.應募人名單及與公司之關係

應募人名單
與本公司關係
與本公司關係
與本公司關係
頎邦科技股份有限公司
應募人如為
法人名稱 前十大股東 與本公司關係
名稱 持股比例
台灣銀行受託保管愛馬仕投資基金公司所屬愛馬仕全球新興市
場基金投資專戶
4.75%
新制勞工退休基金 3.14%
中國人壽股份有限公司 3.05%
頎邦科技
股份有限
公司
德商德意志銀行台北分行受託保管卡弗特世界價值基金公司卡
弗特新興市場股票基金投資專戶
2.29%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行專戶 2.18%
國泰人壽保險股份有限公司 1.90%
勞工保險基金 1.84%
美商摩根大通台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金
先進總合國際股票指數基金投資專戶
1.83%
台銀受託BT退休計畫投資專戶 1.82%
吳非艱 1.65%
  • B.應募人如為法人者,應揭露事項

  • 註: 除吳非艱持股比例依據頎邦科技股份有限公司公開資訊觀測站揭露之109年9月30日持股數計算,其 餘為其108年度年報揭露之109年4月17日數字。

  • (4) 必要性及預計效益:預期應募人-頎邦科技股份有限公司之引進,可對本公司提供具附加價值、有助開發 市場及技術合作之效益,進而挹注本公司之獲利,對股東權益實有正面助益。頎邦科技股份有限公司符合 證券交易法第43條之6第1項所規定成為本次私募特別股之適格應募人,及「公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項」所訂策略性投資人之資格。

  • 3.辦理私募之必要理由、私募之額度、資金用途及預計達成效益:

  • (1) 不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及/或為因應公司發 展引進策略性投資人,而私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,加強對 公司經營之穩定性,故以私募方式辦理籌資。另透過授權董事會,視公司營運實際需求辦理,亦將有效提 高公司籌資之機動性與靈活性,是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

  • (2) 私募之額度:乙種特別股發行總金額以新台幣10億元為上限,發行股數以100,000千股為上限,每股面額 為新台幣10元,預計增加實收資本額總額不超過新台幣1,000,000千元。丙種特別股發行總金額以新台幣 20億元為上限,發行股數以200,000千股為上限,每股面額為新台幣10元,預計增加實收資本額總額不超 過新台幣2,000,000千元。本次私募案自109年第一次股東臨時會決議私募案之日起一年內以一次辦理。

  • (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、償還銀行借款及/或因應 未來長期發展之資金需求等。預計達成改善財務結構、降低負債比率,提升流動比率及速動比率,對公司 經營之穩定性及股東權益有其正面助益。並且可藉由引進之策略性投資人,協助本公司拓展開發市場及技 術合作,以挹注本公司之獲利,對股東權益實有正面助益。

  • (三)本次私募特別股之發行條件:請詳背版附件一與附件二。

  • (四)獨立董事是否有反對或保留意見:否。

  • (五) 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否將造成經營權發生重 大變動者:請詳背版附件三。

  • (六) 本次私募特別股,悉依「證券交易法」第43條之8及主管機關相關法令函釋規定,自本公司交付私募特別股之日 起三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓;私募特別股不申請補辦公開發行及上市交易。

  • (七) 本案之重要內容,包括但不限於發行名稱、價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、預定資金運用 進度、預定可能產生效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司 營運需求訂定之。嗣後如經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境或法令之改變須變更或修正時,亦 提請股東會授權董事會全權處理之。

  • (八) 為配合本次私募特別股,擬提請109年第一次股東臨時會授權董事長或其指定之人簽署商議一切與本私募案有關 之契約及文件,並辦理相關事宜。

  • (九) 如有任何未盡事項,擬提請109年第一次股東臨時會授權董事長依相關法令全權處理之。查詢本私募發行特別股 案相關訊息,請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01)及本公司網站(網 址:https://www.ose.com.tw)。

  • 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回), 於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地 址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • ※五、 如有股東徵求委託書,本公司將於109年11月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查 詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。

  • 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年11月18日起至109年11月30日止,請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。

  • 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

股東服務通知

  • 一、 股東會紀念品-法國Luminarc強化餐盤21cm(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。

  • 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】 自109年11月17日起至11月27日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念 品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提 早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自109年11月17日起詳見證基會網站(https://free. sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2329查詢。

  • 三、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投 票之股東除外】。

  • (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

  • (2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於109年11月18日至11月30日完成電子 投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自109 年12月7日起至12月9日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷 寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

100004 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 83 5 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 184 親自出席無須寄回 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:2329) 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證台北字第1333號 1 聯 股東 台啟 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※ ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote. ※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※個人資料運用告知條款※ 1.本次股東會董事應選1人。 ※ 2. 股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程佩 ※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的,在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準),就直接或間接蒐集之您的個人資料,將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸,包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料,但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 2. 採提名制之董事候選人名單:3. 候選人之學經歷等相關資料之吳麗卿。查詢網址為:【http://mops. ※※※ 3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地戴,且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。點,屆時將另行公告。 ※※※ 止與您之契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 twse.com.tw】。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

華泰電子股份有限公司109 年第1 次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期109 年12 月3 日


2
徵求人 委任
股東
擬支持董
事被選舉
人名單
董事被選舉人
之經營理念
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
光華開發創業投資有限公司
(簡稱:光華)
不適用

吳麗卿
1. 本著穏健踏實、
誠信經營之原則
及理念,遵循各
項法令規章。
2. 評估適當的策略
定位並善用企業
資源,提升國際
競爭優勢。
3. 提高公司核心價

全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務場所
地址:台北市大安區敦化南路2 段11 巷22 號
電話:(02)2521-2335
[



1
,
0
0
0

(

)


]
長春投資股份有限公司
(簡稱:長春)
宜泰投資股份有限公司
(簡稱:宜泰)
廣源投資股份有限公司
(簡稱:廣源)
中國信託商業銀行受託保管美商
KTC-TU
CORPORATION投資專戶
(簡稱:中信KTC-TU)
兆豐國際商業銀行受託保管
KTC-SUN股份有限公司投
資專戶
(簡稱:兆豐KTC-SUN)
值,創造股東權
益最大利益。
註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

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----- Start of picture text -----

3 109 出席通知書 109 時間:109年12月3日上午9時整華泰電子股份有限公司 109 年第 1 次股東臨時會 兌換 紀 念 品 簽章處
地點:高雄市楠梓區加昌路600號
本股東決定親自出席本公 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 1 0 9 年 1 2 月 3 日舉行之 無 效, 股東請勿於 此 欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之
109 年第 1 次股東臨時會,請 中國信託蓋章處 [出席簽到卡] 股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者,請於
察照。 背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號:
華泰電子股份有限公司 持有股數:
親自出席簽章處 ※ 如本通知書所列之「持有股數」
股東 與 貴股東實際持股不符者,
戶號 : 係因採信用交易方式買進本公
司股票,且股東臨時會融券無
股東 : 須回補,同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問
戶名 ,請逕向往來券商確認。
184 華泰 (臨)



貴親



如股
親東



席會



此辦
聯理



後席
----- End of picture text -----

華泰電子股份有限公司 董事會         敬啟

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委託書填表須知
一、 委託書應依公開發行公司出席
會使用委託書規則及公司法第
七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前,
徵求人提供徵求委託書之書面
告內容資料,或參考公司彙總
求人書面及廣告資料,切實瞭
求人與擬支持被選舉人之背景
及徵求人對股東會各項議案
見。
三、 股東應使用本公司印發之委託
紙,委託書與親自出席通知書
名或蓋章者,視為親自出席;
託書由股東交付徵求人或受託
人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名
章,並應由委託人親自填具徵
或受託代理人姓名。但信託事
股務代理機構受委託擔任徵求
及股務代理機構受委任擔任委
之受託代理人者,得以當場蓋
式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託
簽名或蓋章,並詳填戶號、姓
名稱、身分證字號或統一編號
址。受託代理人如非股東,請
東戶號欄內填寫身分證字號或
編號;徵求人如為信託事業、
代理機構,請於股東戶號欄內
統一編號。
六、 委託書應於開會五日前送達本
股務代理人中國信託商業銀行
部;委託書送達股務代理人後
東欲親自出席股東會或欲以書
電子方式行使表決權者,應於
會開會二日前,以書面向股務
人為撤銷委託之通知;逾期
者,以委託代理人出席行使之
權為準。
股東
一百
應請
及廣
之徵
解徵
資料
之意
書用
均簽
但委
代理
或蓋
求人
業或
人,
託書
章方
書上
名或
、住
於股
統一
股務
填寫
公司
代理
,股
面或
股東
代理
撤銷
表決







簽名或蓋章
簽名或蓋章
華泰(臨)
184
委 託 書 委託人( 股東)
華泰(臨)
184
華泰電子股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君(須由
委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,
出席本公司109年12月3日舉行之109年第1次股東臨時會,
代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示
承認或贊成。
1.修正本公司「公司章程」部分條文案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.本公司辦理109年度私募發行特別股案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3.補選本公司董事一席案。
4.解除本公司董事競業限制案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全
權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全
權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致





(○

)










































使





























































簽名或蓋章









受託代理人 簽名或蓋章



















徵求場所及人員簽章處:

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  • 附件一 私募乙種特別股發行條件

  • 一、本公司盈餘分配依本公司章程規定辦理,得分派之盈餘應優先分派乙 種特別股當年度或當季及累積未分派之股息;若無盈餘或盈餘不足以 全數分派乙種特別股股息時,得分派之盈餘仍應優先分派予乙種特別 股,不足額之股息則應於以後有盈餘之年度或季度優先補足。

  • 二、乙種特別股股息為年利率2%,依每股發行價格計算,以現金發給,特 別股股息之除息基準日授權董事會另訂之。發行年度或季度及收回年 度或季度股息之發放數,按實際發行天數計算。

  • 三、當年度或當季度本公司普通股擬配發股利如超過乙種特別股股息金額 者,乙種特別股股東無權參加分配。

  • 四、乙種特別股除領取前述股息外,不得參加普通股及其他種特別股關於 盈餘及公積之分派。

  • 五、乙種特別股無約定轉換為普通股之權利。 六、乙種特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事(含獨立董事) 之權利;但乙種特別股就特別股股東會及關係乙種特別股之股東權利 事項有表決權。

  • 七、乙種特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股及丙種特別股,但 每股以不超過發行價格加計應付未付之股息總額為限。

  • 八、乙種特別股發行期間為五年,乙種特別股股東無要求本公司提前收回 其所持有之乙種特別股之權利,但本公司得於發行屆滿三年之次日起 隨時按原實際發行價格以現金收回或其他法令許可之方式,收回全部 或一部之乙種特別股。未收回之乙種特別股,仍延續本條各種發行條 件之權利義務至本公司收回為止。於乙種特別股收回當年度,如本公 司股東會決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際發 行日數計算。

  • 九、本公司以現金增資發行普通股新股時,乙種特別股股東與普通股股東 有相同之優先認股權。

  • 十、乙種特別股符合提前收回之情形或發行期間屆滿後,本公司因不可抗 力或不可歸責本公司之事由致無法收回乙種特別股之全部或一部時, 其未收回之特別股之權利,仍依前開各款發行條件延續至本公司全數 收回所有乙種特別股為止。其股息亦按原年利率以實際展延期間計 算,不得損及乙種特別股按照本公司之公司章程享有之權利。

  • 十一、 乙種特別股發行期間不上市交易。

  • 附件二 私募丙種特別股發行條件

  • 一、本公司盈餘分配依本公司章程規定辦理,得分派之盈餘應於分派乙種 特別股當年度或當季及累積未分派之股息後,優先分派丙種特別股當 年度或當季得分派之股息。

  • 二、丙種特別股股息為年利率2%,依每股發行價格計算,以現金發給,特 別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。發行年度或季度及收 回年度或季度股息之發放數,按實際發行天數計算。

  • 三、當年度或當季度本公司普通股擬配發股利如超過丙種特別股股息金額 者,丙種特別股股東有權參加分配,至每股丙種特別股股息金額與每 股普通股股息金額相同為止。

  • 四、本公司對丙種特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司無盈餘或 盈餘不足分派或基於其他必要之考量,本公司得決議不分派丙種特別 股股息,不構成違約事件,丙種特別股股東不得異議。丙種特別股為 非累積型,其未分派或分派不足額之股息,不累積於以後有盈餘年度 或季度遞延償付。

  • 五、丙種特別股股東得自發行滿五年之次日起,依每壹股特別股轉換為壹 股普通股之比例轉換為普通股(轉換比例為1:1)。丙種特別股轉換普 通股後之權利義務(除法令規定之轉讓限制及未上市流通外)與本公 司其他已發行普通股相同。丙種特別股於轉換當年度或當季除權(息) 基準日前已轉換成普通股者,參與當年度或當季之普通股盈餘及公積 分派,不得參與當年度或當季之特別股股息分派。丙種特別股於轉換 當年度或當季除權(息)基準日後始轉換成普通股者,參與當年度或 當季之特別股股息分派,不得參與當年度或當季之普通股盈餘及資本 公積分派。同一年度或季度特別股股息及普通股股利(息)以不重複 分派為原則。

  • 六、丙種特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事(含獨立董事) 之權利;但丙種特別股就特別股股東會及關係丙種特別股之股東權利 事項有表決權。

  • 七、丙種特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股且次於乙種特別 股,但每股以不超過發行價格加計應付未付之股息總額為限。

  • 八、丙種特別股屬無到期日,丙種特別股股東無要求本公司收回其所持有 之丙種特別股或要求本公司提前將丙種特別股轉換為普通股之權利, 但本公司得於發行屆滿三年之次日起隨時按原實際發行價格以現金收 回、發行新股強制轉換或其他法令許可之方式,收回全部或一部之丙 種特別股。未收回之丙種特別股,仍延續本條各種發行條件之權利義 務至本公司收回為止。於丙種特別股收回當年度,如本公司股東會決 議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際發行日數計算。

  • 九、本公司以現金增資發行普通股新股時,丙種特別股股東與普通股股東 有相同之優先認股權。

  • 十、丙種特別股發行期間不上市交易,但若全部或部分轉換為普通股,授 權董事會視當時狀況依相關規定向主管機關辦理普通股公開發行並申 請上市交易。

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附件三

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