OSE — Board/Management Information 2024

Mar 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	5	發言日期	113/03/27	發言時間	17:11:22
發言人	洪士珉	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	公告董事會決議變更應選董事席次及變更受理提名期間
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/03/27
說明	1.事實發生日:113/03/27 2.公司名稱:華泰電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原113年1月31日董事會決議應選董事七席(含獨立董事四席)， 考量董事多元化及提升公司治理，於113年3月27日召開董事 會決議變更應選董事為八席(含獨立董事五席)。 6.因應措施:公告更新董事應選席次及其受理期間。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。 二、本次股東會應選董事八席(含獨立董事五席)。 三、受理期間：民國113年3月29日上午9時起至 民國113年4月8日17時止。 四、受理處所：華泰電子股份有限公司 會計處 (地址：高雄市楠梓區中三街9號11樓之5）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.