OSE — Board/Management Information 2024

Jun 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/07	發言時間	17:17:16
發言人	洪士珉	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	本公司全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/07
說明	1.發生變動日期:113/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：董悅明、 頎邦科技(股)公司代表人:高火文、 頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚 獨立董事：蔡清典、邱正仁、徐嘉華 4.舊任者簡歷: 董事： 董悅明 華泰電子(股)公司董事長 頎邦科技(股)公司代表人:高火文 頎邦科技(股)公司執行長 頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長 獨立董事： 蔡清典 華泰電子(股)公司獨立董事 邱正仁 華泰電子(股)公司獨立董事 徐嘉華 華泰電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：董悅明、頎邦科技(股)公司代表人:高火文、羅世蔚 獨立董事：徐嘉華、魏幸雄、吳基逞、溫芳郁、洪千惠 6.新任者簡歷: 董事： 董悅明 華泰電子(股)公司董事長 頎邦科技(股)公司代表人:高火文 頎邦科技(股)公司執行長 羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長 獨立董事： 徐嘉華 華泰電子(股)公司獨立董事 魏幸雄 經貿聯網科技股份有限公司董事 吳基逞 國立中山大學企業管理學系教授 溫芳郁 溫芳郁會計師事務所執業會計師 洪千惠 華南銀行中區通路管理中心協理(退休) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選後之選任。 9.新任者選任時持股數: 董悅明:534,739股 頎邦科技(股)公司:327,525,498股(含私募特別股180,180,000股) 羅世蔚:0股 徐嘉華:0股 魏幸雄:0股 吳基逞:0股 溫芳郁:0股 洪千惠:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14 11.新任生效日期:113/06/07 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。

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