OSE — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/15	發言時間	17:03:02
發言人	洪士民	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	本公司110年股東常會提前全面改選董事及獨立董事 (三分之一以上董事發生變動)。
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/15
說明	1.發生變動日期:110/07/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 第十七屆董事(含獨立董事)名單如下： 董事/董悅明/華泰電子(股)公司董事長 董事/吳麗卿/金士頓電子(股)公司 法人監察人代表 董事/群聯電子(股)公司/華泰電子(股)公司董事 獨立董事/蔡清典/華泰電子(股)公司獨立董事 獨立董事/邱正仁/華泰電子(股)公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 第十八屆董事(含獨立董事)名單如下： 董事/董悅明/華泰電子(股)公司董事長 董事/群聯電子(股)公司/華泰電子(股)公司董事 董事/頎邦科技(股)公司代表人:高火文/頎邦科技(股)公司董事及總經理 董事/頎邦科技(股)公司代表人:羅世蔚/頎邦科技(股)公司管理中心副總 獨立董事/蔡清典/華泰電子(股)公司獨立董事 獨立董事/邱正仁/華泰電子(股)公司獨立董事 獨立董事/徐嘉華/奇菱光電(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:提前全面改選後之選任。 7.新任者選任時持股數: 董事:董悅明534,739股 董事:群聯電子(股)公司7,336,369股 董事:頎邦科技(股)公司434,265,498股(含私募特別股270,270,000股) 獨立董事:蔡清典0股 獨立董事:邱正仁0股 獨立董事:徐嘉華0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17 9.新任生效日期:110/07/15 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.