OSE — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	5	發言日期	108/06/18	發言時間	17:28:49
發言人	李俊寬	發言人職稱	財務長	發言人電話	(07)3613131-68688
主旨	公告本公司董事全面改選事宜(三分之一以上 董事發生變動)
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.發生變動日期:108/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 第十六屆董事(含獨立董事)及監察人名單如下： 董事/杜紹堯/華泰電子股份有限公司董事長 董事/董悅明/華泰電子股份有限公司總經理 董事/曾喜仁/仁翔會計師事務所所長 董事/群聯電子股份有限公司/華泰電子股份有限公司董事 董事/台灣江波龍電子有限公司/華泰電子股份有限公司董事 獨立董事/蔡清典/華泰電子股份有限公司獨立董事 獨立董事/邱正仁/華泰電子股份有限公司獨立董事 監察人/DS Fund LLC./華泰電子股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 第十七屆董事(含獨立董事)名單如下： 董事/杜紹堯/華泰電子股份有限公司董事長 董事/董悅明/華泰電子股份有限公司總經理 董事/崔鶴鶯/LONGSYS ELECTRONIC(HK)CO LTD.董事 董事/群聯電子股份有限公司/華泰電子股份有限公司董事 獨立董事/蔡清典/華泰電子股份有限公司獨立董事 獨立董事/邱正仁/華泰電子股份有限公司獨立董事 獨立董事/魏幸雄/華經資訊企業(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本屆股東會全面改選。 7.新任者選任時持股數: 姓名 選任時股數 ---------------------- ----------- 杜紹堯 479,680 董悅明 34,739 崔鶴鶯 0 群聯電子股份有限公司 7,336,369 蔡清典 0 邱正仁 0 魏幸雄 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21 9.新任生效日期:108/06/18 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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