OSE — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	105/08/29	發言時間	16:54:38
發言人	李俊寬	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	(07)3613131-1004
主旨	公告本公司自然人董事解任
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/08/29
說明	1.發生變動日期:105/08/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事/杜俊元先生/華泰電子股份有限公司 董事長 董事/楊美瑳女士/華泰電子股份有限公司 董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:由於杜俊元董事長與楊美瑳董事兩位申報持股轉讓，因轉讓持股已 超過選任當時股數二分之一，故當然解任。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:2/7 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:由於杜俊元與楊美瑳兩位董事申報持股轉讓，已超過原任 董事時持股1/2，依法解任，杜俊元董事並將解任董事長職務，本公司將儘快 召開臨時股東會，推派新任董事長執事。杜董事長表示，自2003年回任公司 董事長後，先後完成業務轉型、策略性股東聯盟、財務強化、資本財更新與 擴展等關鍵工作，使公司逐漸恢復正常營運。但因個人志業以及年歲考量， 決定與楊董事一起退休，改由年輕團隊接任，並在其他董監事及主要客戶持續 支持下，順利完成世代交替。而主要客戶暨策略性股東金士頓公司在不介入 經營管理前提下，願意承接其退休的持股轉讓，並且將持續協助接任的年輕團隊。 公司表示，除了對於兩位董事退休表達不捨及感激外，由於近年來制度已經順利 運作，且重要商業夥伴也對兩位董事退休之事表示理解與尊重，願意繼續支持 公司既有經營團隊，因此對公司營運並無重大影響。

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