OSE — AGM Information 2025

Jun 6, 2025

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1

100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
華泰電子股份有限公司（股票代號:2329）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國114年5月29日上午9時整假高雄市楠梓區中三街9號(華泰電子股份有限公司國際會議廳)舉行本公司114 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一三年度員工酬勞 及董事酬勞分配情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：

  • (一)普通股：分配股東現金股利新台幣560,228,333元，每股配發新台幣1元。

  • (二)特別股：配發股息總額新台幣180,180,000元，每股配發新台幣1元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 四、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股

• 2 務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日起至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會         敬啟

3 114 出席簽到卡 華泰電子股份有限公司股東常會 本股東決定親自出席本公司 時間：114年5月29日上午9時整 地點：高雄市楠梓區中三街9號(華泰電子股份有限公司國際會議廳) 1 1 4 年5 月2 9 日舉行之 股東常會，請 察照。

此 致 股東戶號 :

華泰電子股份有限公司 ※丙種特別股無表決權。 股東 : 親自出席簽章處 戶號 股東 : 戶名

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184 華泰

紀念品領取說明

• 一、 股東會紀念品-戶外用摺疊手柄不銹鋼杯(紀念品數量如有 不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或 蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月29日起至 5月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託 書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往 洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月28日起詳見證

• 1 基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部 網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語 音專線(02)6636-5566按股票代號:2329查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀 念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於 114年4月29日至5月26日完成電子投票之股東。B.攜帶文 件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及 地點：自114年7月14日起至7月16日止(每日9:00至17:00) 至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號) 領取，恕不郵寄及補發。

華泰電子股份有限公司114年 股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月29日

徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2. 全通事務處理股份有限公司全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw) 【徵求股數限1,000股(含)以上】

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

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※一、採用匯款者(限本人帳號)
，匯款處理費10元由股利款中扣除。 戶名 戶號 華泰184
二、未採用匯款者，本行將以
掛號郵寄支票方式給付(郵
資及作業處理費合計31元， 新增或變更下列匯款帳號
由股東自行負擔）。 【未勾選者視為全部變更】
三、貴股東如新增或變更匯款 □ 普通股
帳號時，請於右列「現金股 □ 丙種特別股
利匯撥申請書」內填妥本
人存款帳號並加蓋印章後
，於股東常會前寄回。
四、普通股及特別股股利欲 銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
分別匯入不同銀行帳號 同意依原登
2 者號」處直接修改銀行帳號後寄回，，可於修改處並加蓋印章。「原登記匯款帳 記帳號匯款者請勿寄回 郵局 存簿(H) 700
現
金
原 股
登 利
記匯 匯
款 撥
帳 申
號
請
蓋 書
第
章
局 帳
聯 號 號 欄
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	華泰 184
	華泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司114年5月29日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一三年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一一三年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：