OSE - AGM Information 2024 | FinancialReports.eu

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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 184 中國信託商業銀行代理部客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2329）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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股東會資訊查詢

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`開會通知書`

一、茲訂於民國113年6月7日上午9時整假高雄市楠梓區中三街9號(本公司企業總部大樓1F國際會議廳)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.一一二年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分派現金報告。5.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分派案。(三)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案。(四)其他議案：解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：
(一)普通股：分配股東現金股利新台幣666,370,000元，每股配發新台幣1.2元。
(二)特別股：1.乙種特別股：配發股息總額新台幣19,780,802元，每股配發新台幣0.222元。
2.丙種特別股：配發股息總額新台幣216,216,000元，每股配發新台幣1.2元。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事八人(含獨立董事五人)。
採提名制之候選人名單：【董事： 董悦明 、頎邦科技股份有限公司代表人：高火文、羅世蔚】、【獨立董事：徐嘉華、魏幸雄、吳基逞、溫芳郁、洪千惠】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi. org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日起至113年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會         敬啟

華泰電子股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處 3 113 出席通知書 113 時間：113年6月7日上午9時整地點：高雄市楠梓區中三街9號 (本公司企業總部大樓1F國際會議廳) 本股東決定親自出席本公本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。司 113 年 6 月 7 日舉行之中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。此致股東戶號 : 華泰電子股份有限公司 ※丙種特別股無表決權及選舉權。股東 : 親自出席簽章處戶號股東 : 戶名

184 華泰

股東常會日期113年6月7日華泰電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期113年6月7日華泰電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期113年6月7日華泰電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期113年6月7日華泰電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期113年6月7日華泰電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
`徵求人`	`委任股東`	`擬支持董事` `被選舉人名單`	`董事被選舉人` `之經營理念`	`徵求場所名稱或所委託` `代為處理徵求事務者名稱`
`元` `大` `證` `券` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`頎邦科技股份` `有限公司`	`董事：` `1.董悦明` `2. 頎邦科技股份有` `限公司` `代表人：高火文` `3.羅世蔚` `獨立董事：` `1.徐嘉華` `2.魏幸雄` `3.吳基逞` `4.溫芳郁` `5.洪千惠`	`1. 以誠信踏實、永` `續經營之原則及` `理念，提升公司` `核心價值，為股` `東創造最大利` `益。` `2. 落實企業永續發` `展及公司治理，` `重視風險管理並` `遵循各項法令規` `章。` `3. 力求財務資訊透` `明及財務報告允` `當表達。`	`1. 元大證券股份有限公司股務代理部` `地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2` `電話：(02)2586-5859` `2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所` `地址：台北市承德路三段206之2號` `電話：(02)2521-2335` `(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及` `Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)` `【限徵求1,000股(含)以上之委託書】`
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

`戶名`
新增或變更下列匯款帳號【未勾選者視為全部變更 □ 普通股 □ 乙種特別股 □ 丙種特別股	】原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`		蓋章欄

	`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	華泰 184
華泰電子股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)` `為本股東代理人，出席本公司1 1 3 年6 月7` `日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使` `股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1. 一一二年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2. 一一二年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3. 改選本公司董事及獨立董事案。` `4. 解除新任董事及獨立董事競業禁止之限` `制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5. 臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代` `理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(` `二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名`
		`稱` `持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

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