OSE — AGM Information 2024

Mar 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/27	發言時間	17:08:17
發言人	洪士珉	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/27
說明	1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中三街9號(本公司企業總部大樓1F國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分派現金報告。(新增) (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:NA 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:NA 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.