OSE - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 184 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2329）

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紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

`開會通知書`

一、茲訂於民國111年6月10日上午9時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一○年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一○年度盈餘分派現金報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.一一○年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。
二、董事會決議通過一一○年度盈餘分派普通股現金股利新台幣553,735,533元，每股配發新台幣1元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於
2 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日起至111年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  八、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

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華泰電子股份有限公司董事會敬啟
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華泰電子股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
3 111 出席通知書 111 時間：111年6月10日上午9時整
地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
本股東決定親自出席本公本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效，股東請勿於此欄蓋章。
司 111 年 6 月 10 日舉行之中國信託蓋章處
出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之
股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此致股東戶號 :
華泰電子股份有限公司 ※乙種特別股及丙種特別股無表決權。
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
184 華泰
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

一、股東會紀念品-保溫保冷袋提袋(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月11日起至6月 1日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月10日起詳見證基會網站
1 (https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2329查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀
- 念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於 111年5月11日至6月7日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自111年6月13日起至6月15日止(每日9:00至 17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街 70號)領取，恕不郵寄及補發。

`華泰電子股份有限公司` 111 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

`股東常會日期` 111 `年` 6 `月` 10 `日`

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.中國信託商業銀行代理部地址：台北市中正區懷寧街70號電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司-全省處理徵求事務場所地址：台北市大同區承德路三段206之2號電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※一、採用匯款者(限本人帳號) ，匯款處理費10元由股利款中扣除。戶名戶號華泰184 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元， 新增或變更下列匯款帳號 由股東自行負擔）。 【未勾選者視為全部變更】 三、貴股東如新增或變更匯款 □ 普通股 帳號時，請於右列「現金股 □ 乙種特別股 利匯撥申請書」內填妥本 □ 丙種特別股 人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。 四、普通股及特別股股利欲 銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 分別匯入不同銀行帳號同意依原登 2 者號」處直接修改銀行帳號後寄回，，可於修改處並加蓋印鑑。「原登記匯款帳記帳號匯款者請勿寄回 郵局存簿(H) 700

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	華泰 184
華泰電子股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(` `須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本` `股東代理人，出席本公司111年6月10日舉行之` `股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權` `委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視` `為對各該議案表示承認或贊成。` `1.一一○年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.一一○年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條` `文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4. 訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者` `，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理` `人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)` `之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

`開會通知書`

`股東服務通知`

`華泰電子股份有限公司` 111 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

`股東常會日期` 111 `年` 6 `月` 10 `日`

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股東常會日期 111 年 6 月 10 日

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