OSE — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/15	發言時間	15:38:33
發言人	洪士民	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	更新公告本公司董事會決議110年股東常會召集事由。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/15
說明	1.董事會決議日期:110/04/15 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區管理處莊敬堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一○九年私募有價證券辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：110年05月28日(星期五)上午09時整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.