OSE — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/15	發言時間	16:44:26
發言人	洪士民	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(07)3613131#68688
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/15
說明	1.股東常會日期:110/07/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第18屆董事當選名單 董事:董悅明 董事:群聯電子股份有限公司 董事:頎邦科技股份有限公司代表人:高火文 董事:頎邦科技股份有限公司代表人:羅世蔚 獨立董事:蔡清典 獨立董事:邱正仁 獨立董事:徐嘉華 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.