OSE — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/27	發言時間	17:37:06
發言人	李俊寬	發言人職稱	財務長	發言人電話	(07)3613131-68688
主旨	本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０八年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂董事會議事規範。 (5)訂定誠信經營守則。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０八年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一０八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：109年6月18日(星期四)上午10時正。 (2)受理股東提案時間：109年4月6日(星期一)至109年4月16日(星期四)17時止。 (3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部 (高雄市楠梓加工出口區中三街9號) (4)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 i.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票 行使表決權。 ii.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。 倘股東發燒達額溫37.5度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指 引』相關作業。 iii.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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