OSE — AGM Information 2019

Jul 4, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2329）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 184 親自出席無須寄回

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1

※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月18日上午10時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)舉行本公司108年 股東常會， 會議召集事由：(一)報告事項：1.一０七年度營業報告。2.監察人審查一０七年度決算表冊。3.減資彌補虧損案辦理情形暨健 全營運計畫執行進度報告 。 (二)承認事項：1.一０七年度營業報告書及各項財務報表案。2.一０七年度虧損撥補案。(三)討論 事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正「背書保證作業程序」部分 條文案。4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修正「董監事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第17屆 董事(含獨立董事三席)案。(五)討論事項：6.解除新任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、1.本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事三人)。

• 2.採提名制之候選人名單：【董事：杜紹堯、董 悅 明、崔鶴鶯、群聯電子股份有限公司】、【獨立董事：蔡清典、邱正仁、魏幸 雄】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除新任董事之競業禁止限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充

• 2 之。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送 達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月19日起至108年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

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華泰電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 108 出席通知書 108
時間：108年6月18日上午10時整
地點：高雄市楠梓區加昌路600號
本股東決定親自出席本公 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 108 年 6 月 18 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
華泰電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
184 華泰
第
聯
：
貴親
股
至
東
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席會
請
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華泰電子股份有限公司 108 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 6 月 18 日

第 1 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事、 獨立董事被選 舉人名單	董事被選舉人之經 營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	證 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ 、 ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 證 券	1.杜紹堯 2.中國信託商業銀行受託保 管美商金士頓科技股份有 限公司投資專戶 3.中國信託商業銀行受託保 管美商ＫＴＣ－ＴＵ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 投資專戶	董事: 1.杜紹堯 2.董悅明 3.崔鶴鶯 4.群聯電子 股份有限 公司 獨立董事: 1.蔡清典 2.邱正仁 3.魏幸雄	1.本著穩健踏實、 誠信經營之原則 及理念，遵循各 項法令規章。 2.評估適當的策略 定位並善用企業 資源，提升國際 競爭優勢。 3.提高公司核心價 值，創造股東權 益最大利益。	永豐金證券股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段2號 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【代表號:(02)2521-2335】 主要徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） (02)2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）(02)2706-3889 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） (02)2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） (02)2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） (02)2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） (02)2993-1020 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） (03)523-7681 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） (04)2201-4514 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） (06)221-8925 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） (07)237-9898 [限徵求1,000股(含)以上]

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。

股東服務通知

一、 股東會紀念品-不鏽鋼環保吸管組。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月20日起至6月12日 止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5 月17日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2329查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東 會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業

• 2 銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 184 華泰
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委
二、一百七十七條規定辦理。股東接受他人徵求委託書前，應 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下
請徵求人提供徵求委託書之書面 列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
之背景資料及徵求人對股東會各 承認或贊成。
項議案之意見。 1.一０七年度營業報告書及各項財務報表案：
三、股東應使用本公司印發之委託書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
用紙，委託書與親自出席通知書 2.一０七年度虧損撥補案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或 3.修正「公司章程」部分條文案：
受託代理人者視為委託出席。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
章，並應由委託人親自填具徵求 5.修正「背書保證作業程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 6.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 7.修正「董監事選舉辦法」部分條文案：
當場蓋章方式代替之。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書 8.選舉第17屆董事(含獨立董事三席)案。
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 9.解除新任董事之競業禁止限制案：
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 10臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為
字號或統一編號；徵求人如為信 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接
託事業、股務代理機構，請於股 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
東戶號欄內填寫統一編號。 權利。
六、委託書應於開會五日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
司股務代理人中國信託商業銀行 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲 此 致開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
以書面或電子方式行使表決權者 華泰電子股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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