OSE — AGM Information 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/15	發言時間	16:01:12
發言人	李俊寬	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	(07)3613131-1004
主旨	本公司董事會決議107年股東常會召開事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/15
說明	1.董事會決議日期:107/05/15 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０六年度營業報告。 (2)監察人審查一０六年度決算表冊。 (3)修正「董事會議事規範」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０六年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一０六年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理減資彌補虧損案，提請 討論。(新增議案) (2)發行限制員工權利新股案，提請 討論。(新增議案) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：107年6月29日(星期五)上午10時正。 (2)受理股東提案時間：107年4月16日(星期一)至107年4月26日(星期四)17時止。 (3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部 (高雄市楠梓加工出口區中三街9號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.