OSE — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

華泰電子股份有限公司

民國一０六年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：民國一０六年六月十五日(星期四)上午十時正

股東會地點：高雄市楠梓區加昌路600號 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

【承認事項】

承認案一 董事會提

案由：一０五年度決算表冊。

說明：本公司一０五年度決算表冊業經編製完竣並提第十六屆第八次董事會通過。並經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核竣事及送請監察人審查完竣，敬請 承認。

承認案二 董事會提

案由：一０五年度盈虧撥補案。

說明：本公司一０五年度盈虧撥補案如盈虧撥補表，經董事會決議擬定分派如下：

華泰電子股份有限公司
105年度盈虧撥補表
		單位：新台幣元
項　　　　　　　　目	金　　額
小　計		合計
期初未彌補虧損			(2,285,922,059)
加：
其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數)	(14,489,151)
加：本年度稅後淨利	504,371,171		489,882,020
期末待彌補虧損			(1,796,040,039)

董事長：杜紹堯 經理人：董悅明 會計主管：蔣菁芬

【討論事項】

討論案 董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：依據金融監督管理委員會民國106年02月09日金管證發字第1060001296號函，配合法規修正，擬修改「取得或處分資產處理程序」部分條文，修改前後條文對照表，請參閱議事手冊。