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OSE AGM Information 2016

Dec 6, 2016

52010_rns_2016-12-06_434c61c6-d85a-4a6c-bb50-5fd650fed274.pdf

AGM Information

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股票代號:2329

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華泰電子股份有限公司 105年股東常會 議事手冊

股東會時間:中華民國一 ○ 五年六月二十二日 股東會地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

目 錄

壹、開會程序 ..................................................................................................... 1 貳、開會議程 ..................................................................................................... 2 一、討論事項 .............................................................................................. 3 二、報告事項 .............................................................................................. 4 三、承認事項 .............................................................................................. 4 四、選舉事項 .............................................................................................. 5 五、討論事項 .............................................................................................. 7 六、臨時動議 .............................................................................................. 7 參、附件 一、公司章程修正前後條文對照表 ......................................................... 8 二、董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表 ............................... 10 三、一0四年度營業報告書 ................................................................... 11 四、監察人審查報告書 ........................................................................... 14 五、會計師查核報告書 ( 個體財務報表 ) ................................................. 15 六、資產負債表 ( 個體財務報表 ) ............................................................. 16 七、綜合損益表 ( 個體財務報表 ) ............................................................. 17 八、權益變動表 ( 個體財務報表 ) ............................................................. 18 九、現金流量表 ( 個體財務報表 ) ............................................................. 19 十、會計師查核報告書 ( 合併財務報表 ) ................................................. 20 十一、資產負債表 ( 合併財務報表 ) ......................................................... 22 十二、綜合損益表 ( 合併財務報表 ) ......................................................... 23 十三、權益變動表 ( 合併財務報表 ) ......................................................... 24 十四、現金流量表 ( 合併財務報表 ) ......................................................... 25 肆、附錄 一、股東會議事規則 ............................................................................... 26 二、董事及監察人選舉辦法 ( 修正前 ) ..................................................... 28 三、公司章程 ( 修正前 ) ............................................................................. 29 四、董事及監察人持股情形 ................................................................... 34 五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響 ................................................................................................ 34

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華 泰 電 子 股 份 有 限 公 司 1 0 5 年 股 東 常 會 開 會 程 序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項

肆、報告事項

伍、承認事項

陸、選舉事項

柒、討論事項

捌、臨時動議

玖、散 會

  • 1 -

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時 間:民國一0五年六月二十二日 ( 星期三 ) 上午十時正

  • 地 點:高雄市楠梓區加昌路 600 號 ( 楠梓加工出口區管理處莊敬堂 )

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項

一、修正「公司章程」案。

二、修正「董事及監察人選舉辦法」案。

肆、報告事項

一、一0四年度營業報告。

二、監察人審查一0四年度決算表冊。

伍、承認事項

一、一0四年度決算表冊案。

二、一0四年度盈虧撥補案。

陸、選舉事項

一、選舉第 16 屆董事 ( 含獨立董事二席 ) 及監察人案。

柒、討論事項

三、解除新任董事競業行為禁止限制案。

捌、臨時動議

玖、散會

  • 2 -

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一、討論事項

討論案一 【董事會提】

案由:修正「公司章程」案,提請 討論。

說明:一、董監事責任保險:

  • 為落實公司治理及保護董監事及經理人,爰依「上市上櫃公司 治理實務守則」第三十九條規定:於任期內,就其執行業務範 圍依法應負之賠償責任,得為其購買責任保險,以降低並分散 因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。修正前 後條文對照表,請參閱附件一 ( 第十七條之三 ) 。 ( 第 8~9 頁 )

二、有關員工酬勞及董監事酬勞:

一 ( ) 、修正方式

  • 配合公司法第 235 條之 1 第 1 項規定:公司應於章程訂明 ,以當年度獲利狀況之定額或比率,分派員工酬勞。但公 司尚有累積虧損時,應予彌補。

( 二 ) 、法令依據

  • 經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函、經濟 部 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函。

  • 修正前後條文對照表,請參閱附件一 ( 第廿六條~第廿六條之一 ) ( 第 8~9 頁 )

討論案二 【董事會提】

案由:修正「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。

  • 說明:配合公司章程設置獨立董事及選舉全面改為候選人提名制度,修正 「董事及監察人選舉辦法」,修正前後條文對照表,請參閱附件二 ( 第 10 頁 ) 。

  • 3 -

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二、報告事項

報告案一

案由:一0四年度營業報告,敬請 鑒核。

。 說明:本公司一0四年度營業報告書,請參閱附件三 ( 第 11~13 頁 )

報告案二

案由:監察人審查一0四年度決算表冊,敬請 鑒核。

  • 說明:一、本公司一0四年度營業報告書及各項財務報表 ( 含合併財務報 表 ) 業經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師 查核簽證,並經本公司監察人審查完竣。

  • 二、監察人審查報告書,請參閱附件四 ( 第 14 頁 )

三、承認事項

承認案一 【董事會提】

案由:一0四年度決算表冊,提請 承認。

  • 說明:一、本公司一0四年度決算表冊業經編製完竣並提第十五屆第二十 九次董事會通過。並經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、 黃世杰會計師查核竣事及送請監察人審查完竣。

  • 二、檢附查核報告書及各項財務報表,敬請 承認。

  • 營業報告書 【請參閱附件三 ( 第 11~13 頁 ) 】

  • 個體查核報告書 【請參閱附件五 ( 第 15 頁 ) 】

  • 個體財務報表 【請參閱附件六至九 ( 第 16~19 頁 ) 】

  • 合併查核報告書 【請參閱附件十 ( 第 20~21 頁 ) 】

  • 合併財務報表 【請參閱附件十一至十四 ( 第 22~25 頁 ) 】

決議:

  • 4 -

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承認案二

【董事會提】

案由:一0四年度盈虧撥補案,提請 承認。

  • 說明:本公司一0四年度盈虧撥補案如盈虧撥補表,經董事會決議擬定分 派如下:

華泰電子股份有限公司

104 年度盈虧撥補表

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目 金 額
小計 合計
期初未彌補虧損
加:
首次適用IFRSs對103.12.31保留盈餘調整數
採用權益法認列子公司及關聯企業首次適用IFRSs
對103.12.31保留盈餘調整數
其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數)
採用權益法認列子公司及關聯企業之其他綜合損益
(確定福利計劃再衡量數)
加:本年度稅後淨利
期末待彌補虧損
(140,318,029)
(1,051,291)
(19,375,879)
(104,315)
1,051,499,419
(3,176,571,964)





890,649,905
(2,285,922,059)

董事長:杜俊元 經理人:杜俊元 會計主管:李俊寬

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決議:

四、選舉事項

選舉案

【董事會提】

案由:選舉第 16 屆董事 ( 含獨立董事二席 ) 及監察人案。

  • 說明:一、本公司第十五屆董事及監察人任期至 105 年 6 月 10 日屆滿。

  • 二、依公司法第 195 條第 2 項及第 217 條第 2 項規定,董事、監察人 之任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事、監察人 就任時為止。

  • 三、依公司章程本公司董事自十六屆起,設董事七人 ( 含獨立董事二 人 ) 、監察人二人,任期三年,自 105 年 6 月 22 日起至 108 年 6 月 21 日止,由股東會就有行為能力之人選任之,董事、監察人 選舉全部採候選人提名制度。

  • 5 -

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四、本次選舉案之董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人候選人名單,業經第十 五屆第 30 次董事會審查通過如下:

序號 職稱 候選人姓名 學歷 經歷 持有股數
1 董事 杜俊元 美國史丹佛
大學電子工
程博士
經歷:
前矽統科技董事長
現職:
華泰電子股份有限公司董事長&總經理
73,478,900
2 董事 楊美瑳 中興大學
會計統計系
經歷:
華泰電子股份有限公司董事長
現職:
華泰電子股份有限公司董事
14,498,368
3 董事 曾喜仁 中興大學
會計統計系
經歷:
高市會計師公會工商服務委員會委員
現職:
仁翔會計師事務所所長
華泰電子股份有限公司董事
13,147
4 董事 群聯電子股
份有限公司
不適用 華泰電子股份有限公司董事 6,600,000
5 董事 台灣江波龍
電子有限公
不適用 華泰電子股份有限公司董事 1,000
6 獨立董事 蔡清典 國立成功大
學會計學系
經歷:
安永(原致遠)會計師事務所合夥會計師
高雄市會計師公會常務理事
現職:
文平會計師事務所負責人
華泰電子股份有限公司薪酬委員會委
0
7 獨立董事 邱正仁 美國紐約市
立大學財務
博士、企管
碩士
經歷:
國立成功大學會計學系教授
現職:
華泰電子股份有限公司薪酬委員會委
0
8 監察人 DS Fund
LLC
不適用 華泰電子股份有限公司監察人 11,477,420
9 監察人 顧小芬 交通大學
電機系
經歷:
SPARQTRON董事長
現職:
華泰電子股份有限公司監察人
1,261,601

選舉結果:

  • 6 -

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五、討論事項

  • 討論案三 【 董事會提】

  • 案由:解除新任董事競業行為禁止限制案,提請 討論。

  • 說明:依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」,規 定辦理,擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

六、臨時動議

七、散會

  • 7 -

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【附件一】

華泰電子股份有限公司 「公司章程」 修正條文對照表

條次
內容
修正依據
及理由
修正後
修正前
第十七條
之三
本公司於董事、監察人任期內
,就其執行業務範圍依法應負
之賠償責任,得為其購買責任
保險,以降低並分散因錯誤或
疏失行為而造成公司及股東重
大損害之風險。有關投保事宜
,授權董事會全權處理。
為落實公司治
理及保護董
監事,得為
購買責任保
險。
第廿六條 本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董監酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞8%12%及董監酬勞不
高於3%
員工酬勞、董監酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之從
屬公司員工。
本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值成長階段,
考量本公司未來資金需求及
長期財務規劃,並滿足股東
對現金流入之需求。本公司
年度決算如有盈餘,除依法
提繳稅款及彌補以往年度虧
損外,依下列順序分派之:
一、提存百分之十為法定盈
餘公積。
二、依法令或主管機關規定
提撥或迴轉特別盈餘公積,
當年度如尚有盈餘,再按下
列方式分派之:
三、董事,監察人酬勞金就
當年度盈餘依一至二款規定
數額扣除後剩餘之數提撥百
分之一。
四、員工紅利就當年度盈餘
依一至二款規定數額扣除後
剩餘之數提撥百分之十。
五、其餘除保留部份盈餘外
,再併同以前年度累積之未
分配盈餘分派股東紅利(其中
現金股利不得低於股東紅利
總額之百分之十,最高以百
分之五十為限)。
配合法規修
正。
條次
內容
修正依據
及理由
修正後
修正前
第十七條
之三
本公司於董事、監察人任期內
,就其執行業務範圍依法應負
之賠償責任,得為其購買責任
保險,以降低並分散因錯誤或
疏失行為而造成公司及股東重
大損害之風險。有關投保事宜
,授權董事會全權處理。
為落實公司治
理及保護董
監事,得為
購買責任保
險。
第廿六條 本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董監酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞8%12%及董監酬勞不
高於3%
員工酬勞、董監酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之從
屬公司員工。
本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值成長階段,
考量本公司未來資金需求及
長期財務規劃,並滿足股東
對現金流入之需求。本公司
年度決算如有盈餘,除依法
提繳稅款及彌補以往年度虧
損外,依下列順序分派之:
一、提存百分之十為法定盈
餘公積。
二、依法令或主管機關規定
提撥或迴轉特別盈餘公積,
當年度如尚有盈餘,再按下
列方式分派之:
三、董事,監察人酬勞金就
當年度盈餘依一至二款規定
數額扣除後剩餘之數提撥百
分之一。
四、員工紅利就當年度盈餘
依一至二款規定數額扣除後
剩餘之數提撥百分之十。
五、其餘除保留部份盈餘外
,再併同以前年度累積之未
分配盈餘分派股東紅利(其中
現金股利不得低於股東紅利
總額之百分之十,最高以百
分之五十為限)。
配合法規修
正。
條次
內容
修正依據
及理由
修正後
修正前
第十七條
之三
本公司於董事、監察人任期內
,就其執行業務範圍依法應負
之賠償責任,得為其購買責任
保險,以降低並分散因錯誤或
疏失行為而造成公司及股東重
大損害之風險。有關投保事宜
,授權董事會全權處理。
為落實公司治
理及保護董
監事,得為
購買責任保
險。
第廿六條 本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董監酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞8%12%及董監酬勞不
高於3%
員工酬勞、董監酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之從
屬公司員工。
本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值成長階段,
考量本公司未來資金需求及
長期財務規劃,並滿足股東
對現金流入之需求。本公司
年度決算如有盈餘,除依法
提繳稅款及彌補以往年度虧
損外,依下列順序分派之:
一、提存百分之十為法定盈
餘公積。
二、依法令或主管機關規定
提撥或迴轉特別盈餘公積,
當年度如尚有盈餘,再按下
列方式分派之:
三、董事,監察人酬勞金就
當年度盈餘依一至二款規定
數額扣除後剩餘之數提撥百
分之一。
四、員工紅利就當年度盈餘
依一至二款規定數額扣除後
剩餘之數提撥百分之十。
五、其餘除保留部份盈餘外
,再併同以前年度累積之未
分配盈餘分派股東紅利(其中
現金股利不得低於股東紅利
總額之百分之十,最高以百
分之五十為限)。
配合法規修
正。
條次
內容
修正依據
及理由
修正後
修正前
第十七條
之三
本公司於董事、監察人任期內
,就其執行業務範圍依法應負
之賠償責任,得為其購買責任
保險,以降低並分散因錯誤或
疏失行為而造成公司及股東重
大損害之風險。有關投保事宜
,授權董事會全權處理。
為落實公司治
理及保護董
監事,得為
購買責任保
險。
第廿六條 本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董監酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞8%12%及董監酬勞不
高於3%
員工酬勞、董監酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之從
屬公司員工。
本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值成長階段,
考量本公司未來資金需求及
長期財務規劃,並滿足股東
對現金流入之需求。本公司
年度決算如有盈餘,除依法
提繳稅款及彌補以往年度虧
損外,依下列順序分派之:
一、提存百分之十為法定盈
餘公積。
二、依法令或主管機關規定
提撥或迴轉特別盈餘公積,
當年度如尚有盈餘,再按下
列方式分派之:
三、董事,監察人酬勞金就
當年度盈餘依一至二款規定
數額扣除後剩餘之數提撥百
分之一。
四、員工紅利就當年度盈餘
依一至二款規定數額扣除後
剩餘之數提撥百分之十。
五、其餘除保留部份盈餘外
,再併同以前年度累積之未
分配盈餘分派股東紅利(其中
現金股利不得低於股東紅利
總額之百分之十,最高以百
分之五十為限)。
配合法規修
正。
條次 內容 修正依據
及理由
修正後 修正前
第十七條
之三
本公司於董事、監察人任期內
,就其執行業務範圍依法應負
之賠償責任,得為其購買責任
保險,以降低並分散因錯誤或
疏失行為而造成公司及股東重
大損害之風險。有關投保事宜
,授權董事會全權處理。
為落實公司治
理及保護董
監事,得為
購買責任保
險。
第廿六條 本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董監酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞8%12%及董監酬勞不
高於3%
員工酬勞、董監酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之從
屬公司員工。
本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值成長階段,
考量本公司未來資金需求及
長期財務規劃,並滿足股東
對現金流入之需求。本公司
年度決算如有盈餘,除依法
提繳稅款及彌補以往年度虧
損外,依下列順序分派之:
一、提存百分之十為法定盈
餘公積。
二、依法令或主管機關規定
提撥或迴轉特別盈餘公積,
當年度如尚有盈餘,再按下
列方式分派之:
三、董事,監察人酬勞金就
當年度盈餘依一至二款規定
數額扣除後剩餘之數提撥百
分之一。
四、員工紅利就當年度盈餘
依一至二款規定數額扣除後
剩餘之數提撥百分之十。
五、其餘除保留部份盈餘外
,再併同以前年度累積之未
分配盈餘分派股東紅利(其中
現金股利不得低於股東紅利
總額之百分之十,最高以百
分之五十為限)。
配合法規修
正。
  • 8 -

==> picture [64 x 40] intentionally omitted <==

條次 內容 內容 修正依據
及理由
修正後 修正前
第廿六條
之一
本公司年度總決算如有盈餘,
應先提繳稅款、彌補歷年累積
虧損,次提10%為法定盈餘公
積,並依法令或主管機關規定
提撥或迴轉特別盈餘公積,如
尚有盈餘,其餘額再加計以前
年度累積未分配盈餘由董事會
擬具分派議案,提請股東會決
議後分派之。
本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值成長階段,考
量本公司未來資金需求及長期
財務規劃,並滿足股東對現金
流入之需求。當年度擬分派盈
餘數額不得低於累積可分配盈
餘之10%,惟累積可分配盈餘
低於實收股本1%,得不予分
配,其中現金股利不得低於股
利總額之10%
配合法規修
正。
第三十條 本公司章程訂定日期為中華民
國六十年五月廿七日。
(第二次至第四十三次修正略)
第四十四次修正於民國一0五
本公司章程訂定日期為中華
民國六十年五月廿七日。
(第二次至第四十三次修正略)
增加本次修正
日期
年六月二十二日。
  • 9 -

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【附件二】

華泰電子股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」

修正條文對照表

修正條文對照表 修正條文對照表
條次 內容 修正依據
及理由
修正後 修正前
第四條 本公司董事(含獨立董事)及監
察人選舉均採候選人提名制度
,股東應依公司章程所規定之
名額並就候選人名單中選任
之。依電子通訊平台及選舉
票之統計結果,以所得選票代
表選舉權數較多者,分別依次
當選。如有二人以上所得權數
相同而超過規定之名額時,由
所得權數相同者抽籤決定之,
如未出席者,由主席代為抽
籤。
依前項同時當選為董事與監察
人者,應自行決定充任董事或
監察人,其缺額由原選次多數
之被選人遞充。
本公司董事及監察人,由股東
會就有行為能力之人選任之,
並依本公司章程所定之名額,
由所得選舉票代表選舉權數較
多者,依次分別當選為董事或
監察人。如有二人或二人以上
所得權數相同而超過規定名額
時,由得權數相同者抽籤決定
,未在場者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察
人者,應自行決定充任董事或
監察人,或當選之董事、監察
人經查核確認其個人資料不符
或依相關法令規定不適任者,
其缺額由原選次多數之被選舉
人遞充。
配合董事(含
獨立董事)及
監察人之選舉
全面改為候選
人提名制度。
第四條之
本公司獨立董事與非獨立董事
,應依本辦法相關規定,一併
進行選舉,並按獨立董事及非
獨立董事分別計算,由所得選
票較多者分別當選之。
配合董事(含
獨立董事)及
監察人之選舉
全面改為候選
人提名制度。
  • 10 -

【附件三】

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一0四年度營業報告書

104 年度營業報告

本公司自 2003 年開始進行產品線及市場定位調整,已將營運重心轉移至快閃記憶 體各項應用產品之封裝測試。目前在快閃記憶體產品封裝領域,在業界已佔有一席 之地。未來,除了加強 CSP BGA 市場的開發外,也將持續加強生產效率的改善, 以提升公司競爭力。

營業結果

單位:新台幣仟元

年 度 104年度 103年度 差異 %
營業收入 16,100,450 13,831,273 2,269,177 16.41
營業成本 (13,632,571) (11,833,871) (1,798,700) (15.20)
營業毛利 (註) 2,467,879 1,997,402 470,477 23.55
營業費用 (1,097,871) (1,006,990) (90,881) (9.03)
營業淨利 1,370,008 990,412 379,596 38.33
營業外收入及(支出) (45,247) 32,711 (77,958) (238.32)
其他收入 61,084 101,309 (40,225) (39.71)
其他利益及損失 26,609 103,218 (76,609) (74.22)
財務成本 (191,914) (203,186) 11,272 5.55
採用權益法之關聯企業及
合資損益之份額
58,974 31,370 27,604 88.00
稅前淨利 1,324,761 1,023,123 301,638 29.48
所得稅費用 (256,656) (341,528) 84,872 24.85
本期淨利 1,068,105 681,595 386,510 56.71

註:含聯屬公司間未實現損益

本公司 104 年營業毛利、營業淨利、營業外收入及支出、本期淨利說明如下: 一、營業毛利、營業淨利、本期淨利:

主要係因公司策略性合作夥伴客戶,新開發客戶和內嵌式產品的穩定成長下 ,使本期營收較去年同期增加 16.41% ,毛利增加 23.55% ,本期淨利亦大幅增 加 56.71% 。

二、營業外收入及支出 :

較去年同期減少 77,958 仟元,主係因股市不景氣,造成透過損益按公允價值衡 - 量之金融資產 流動,評價損失增加及匯率波動影響,兌換利益減少等所致。 三、未來之經營策略,期望能創造利潤改善體質。

  • 11 -

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財務收支及獲利能力分析

務收支及獲利能力分析 務收支及獲利能力分析
年度
分析項目
最近二年度財務分析
104 度 103 度
財務
結構
負債佔資產比率% 65.19 68.54
長期資金佔固定資產比率% 85.05 94.57
獲利
能力
資產報酬率% 7.10 5.44
股東權益報酬率% 19.05 14.23
純益率% 6.53 4.78
每股盈餘(元) 1.30 0.82

研究發展狀況

104 年度研究發展所發生的支出為 208,147 仟元,除已成功開發物聯網相關產品 ( 無 線通訊模組 ) 並進入量產外,針對下一世代的 USB Type C 也順利導入量產。為持續落實 環境保護,本公司將持續關心各國對環保法規的增修並驗證新的環保材料以符合新的環 保法規。

本年度營業計劃概要

本公司經營策略除持續朝向快閃記憶體市場發展外,篩選具有優勢的國內外策略合 作業者,並開始對物聯網及車用電子相關產品封測進行研究及開發。本公司在半導體封 裝與電子成品組裝及製造服務上,擁有相當的優勢。因快閃記憶體相關封裝業務的成長 ,使本公司 104 年度呈現盈餘的狀況,展望 105 年度,營收可望持續成長。

一、持續降低材料成本

  • 二、 UFS SiP 驗證開發

  • 三、 UFS Card 驗證開發

四、指紋辨識器開發

  • 五、高散熱模組

六、 PoP 產品開發

成品事業中心市場策略為聚焦於利基並具未來發展性的產業。策略上與國內外 OEM 或 ODM 客戶合作,提供製造相關服務,使客戶產品能快速進入市場,並具品質與 成本優勢。環保、省能源與電子產品行動化是未來市場趨勢,故目前的客戶群主要在: 一、快閃記憶卡 SMD 組裝, SSD 與 USB 記憶卡等產業

二、高階伺服器與雲端產業

三、儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業

  • 四、節能環保產業:如電動車用充電模組,大陽能充電器

  • 12 -

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未來公司發展策略

本公司在 92 年後調整市場定位與改造內部組織,深耕快閃記憶體封裝的利基市場, 投入較多之資源。從 94 年每個月 80 ~ 100 萬顆出貨量,成長至目前每個月 40,000~60,000 萬顆以上的出貨量。未來公司仍會以下列已有的競爭優勢來滿足快閃記憶體封裝市場所 要求的品質、產能及成本上的需求外,並投入物聯網相關產品市場。

  • 一、技術整合及品質良率優勢:快閃記憶體模組及物聯網產品模組除了要運用封裝前段 製程,也必須使用到 SMT 製程,本公司擁有半導體封裝與電子成品組裝的技術與 產能,在製造服務上擁有絕佳的優勢,相對之下,國內有相同製程、規模與製造經 驗者寥寥可數。

  • 二、供應鏈完整,使得材料成本持續下降:經過這幾年的轉型,本公司已成功與相關材 料供應商形成一完整的供應鏈。透過雙方的合作開發持續尋找低成本的材料及製 程。

  • 三、擁有完整的產品開發團隊:本公司自 93 年轉型以來,持續加強對於產品開發的軟 硬體加強投資。目前本公司可以協助快閃記憶體的相關客戶進行產品電性及熱傳分 析,並協助客戶開發相關的客製化新產品。

  • 四、新興市場的開發:本公司自 96 年底以來,開始耕耘中國大陸及印度等新興市場。 目前本公司每個月的出貨量中約有 30% 以上的產品是銷往中國大陸。

  • 五、以 EMS 服務為主的成品事業中心多年來深耕於量小高價值的利基市場,以精實的 生產技術與管理系統創造利潤。除在利基客戶取得優勢外,亦獲得國際大廠認證; 製造生產其屬於量小高價值區塊的相關產品。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據 IC Insight 日前的研究指出,除了行動通訊、網路、消費性電子需求推動,自 100 年起,智慧型手機 (Smartphone) 、平板電腦 (Tablet PC) 市場已成為未來推升半導體產 業景氣主要成長動能,因應市場需求,各半導體大廠紛紛推出觸控 IC 、行動 DRAM(Moble DRAM) 、快閃記憶體、微處理器等各種行動解決方案。

配合電子產品發展趨勢,本公司將專注於利基型產品,以避免價格競爭影響獲利, 未來隨著智慧型手機、平板電腦裝置盛行,快閃記憶體之各式應用持續發展中,如嵌入 式記憶體模組 (eMMC, eMCP) ,預估將成為未來快閃記憶體應用之主流產品。本公司將 配合全球主要記憶體產業鏈、通路商,藉著現有製造平台優勢,持續發展快閃記憶體各 式應用之製造服務。

本公司歷經過去幾年的調整,目前已呈獲利狀態。而獲利之關鍵,主要為產能利用 率及材料成本。為此擴大營收基礎,以提高有效產出及產能利用率,並配合營運成本控 制,實為公司未來努力之方向。

董事長:杜俊元 經理人:杜俊元 會計主管:李俊寬

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  • 13 -

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【附件四】

監察人審查報告書

本公司董事會造送 104 年度個體及合併財務報表業經安永聯合 會計師事務所李芳文、黃世杰會計師查核竣事,並出具查核報告書 ,連同營業報告書及盈虧撥補表等,經本監察人查核完竣,認為符 合公司法等相關法令,爰依照公司法第二一九條之規定,備具報告 書,敬請

鑒察

此上

華泰電子股份有限公司 105 年股東常會

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  • 14 -

【附件五】

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-15-

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【附件六
103�1�1�
(���)
23

2

12
1
2
1
1
5
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1
49 14

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20 69 59

(29)
1
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273,676
171,783
74,900
723,165
183,999
97,590
6,718,507 1,947,241
8,728
710,457
33,040
2,699,466 9,417,973 8,060,158

(3,998,077)
208,189
4,270,270 $13,688,243
103�12�31�
(���)
21

2

16
1
2
3
1
6
2
1
55 8
1
5
14 68 51

(21)
2
32 100
� � $3,266,719
49,242
306,508
42,331
2,501,419
167,192
368,909
514,683
74,900
979,558
321,811
79,977
8,673,249 1,287,950
200,906
699,286
33,961
2,222,103 10,895,352 8,060,158

(3,317,941)
276,354
5,018,571 $15,913,923
104�12�31� 19
1
2

17
2
4
3
1
4
3
0
56 4
1
4
9 65 47

(13)
1
35 100
� � $3,254,414
249,336
298,282
40,410
2,919,118
276,323
635,927
563,133
265,000
700,514
451,003
86,857
9,740,317 695,887
150,128
734,813
33,481
1,614,309 11,354,626 8,060,158
2,137
(2,285,922)
243,453
6,019,826 $17,374,452
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2152
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2180
2204
2213
2220
2322
2355
2399
21XX
2540
2613
2640
2670
25XX
2XXX
3100
3110
3200
3300
3350
3400
3XXX
103�1�1�
(���)
2


12



6
1

4
25 2
8
45

15
1
1
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75 100
� � $223,180
30,748
15,948
1,573,669
30,860
31,813
1,736
853,333
59,616
34,346
538,745
3,393,994 329,113
1,103,722
6,194,493
36,224
2,025,643
113,615
73,177
382,832
35,430
10,294,249 $13,688,243
103�12�31�
(���)
2


16



8
1

5
32 2
8
42

10
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68 100
� � $253,349
49,825
15,165
2,501,839
44,254
33,830
4,016
1,194,253
92,632
40,105
841,747
5,071,015 347,440
1,197,888
6,684,771
29,181
1,669,581
289,914
104,327
485,659
34,147
10,842,908 $15,913,923
104�12�31� 3


14
4


7
1

4
33 2
7
45

8
1
1
3
67 100
� � 477,399
21,712
12,589
2,371,209
701,544
44,709
13,650
1,263,089
129,229
39,973
737,779
5,812,882 291,628
1,189,358
7,847,154
25,402
1,430,589
127,016
115,891
512,265
22,267
11,561,570 $17,374,452
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1110
1150
1170
1180
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130X
1410
1470
1476
11XX
1523
1550
1600
1780
1840
1915
1920
1942
1995
15XX
1XXX

-16-

【附件七】

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�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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6900
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7010
7020
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7900
7950
8200
8300
8310
8311
8349
8360
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8370
8399
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9750
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9




9
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7







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7
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8
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5


1



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6
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(625,794)
(208,811)
1,765,716
(634,104)
(168,830)
(834,605) (802,934)
1,318,853 962,782
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(3,584)
(189,591)
109,242
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103,315
(197,905)
33,051
1,298,685
(247,186)
1,000,131
(339,425)
1,051,499 660,706
(23,345)
3,969
30,956
(55,812)
(12,374)
4,225
23,389
(3,959)
56,246
18,327
6,270
(12,678)
(52,381) 87,595
$999,118 $748,301
$1.30 $0.82
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-17-

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(160,799)
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$5,018,571
$5,018,571
2,137
1,051,499
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(160,799)
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660,706
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748,301
$5,018,571
$5,018,571
2,137
1,051,499
(52,381)
999,118
$6,019,826
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(160,799)
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660,706
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$5,018,571
2,137
1,051,499
(52,381)
999,118
$6,019,826
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$5,018,571
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2,137
1,051,499
(52,381)
999,118
$6,019,826
$4,431,069
(160,799)
4,270,270
660,706
87,595
748,301
$5,018,571
$5,018,571
2,137
1,051,499
(52,381)
999,118
$6,019,826
$4,431,069
(160,799)
4,270,270
660,706
87,595
748,301
$5,018,571
$5,018,571
2,137
1,051,499
(52,381)
999,118
$6,019,826
���� ���� �����
(�����������)
������ ��������
�����
3425 $244,466 244,466
21,481
21,481 $265,947 $265,947
(58,594)
(58,594) $207,353
���������
��������
3410 ($36,277) (36,277)
46,684
46,684 $10,407 $10,407
25,693
25,693 $36,100
���� ����� 3350 ($3,837,278)
(160,799)
(3,998,077)
660,706
19,430
680,136 ($3,317,941) ($3,317,941)
1,051,499
(19,480)
1,032,019 ($2,285,922)
���� 3200
$2,137
$2,137
�� 3100 $8,060,158 $8,060,158 $8,060,158 $8,060,158 $8,060,158
� � ��103�1�1������
103����(���)
103��������(���)
��103�12�31���(���)
�������������������
104����
104��������
��103�1�1���
��������(���)
��������
��104�12�31���
�������������
��104�1�1���(���)
�� A1
A3
A5
D1
D3
D5
Z1
A1
C7
D1
D3
D5
Z1

-18-

��������
����������
�������
��104��103�1�1��12�31�
【附件九
103�� ��
(2,196,217)
733,505
(31,150)
(19,798)
(102,827)
6,658
(1,609,829)
95,575

(709)
680,000
(1,090,516)
2,869

668,517
(338,527)
(197,613)
(303,002)
(483,406)
30,169
223,180
$253,349
(�����������)
����
����
�����
104�� �� 132,536
(2,729,475)
644,413
(11,564)
(23,080)
(26,606)
10,743
(2,003,033)
(12,305)
200,094

1,029,000
(1,913,887)
7
190,100
647,488
(569,074)
(186,024)
103,968
(510,633)
224,050
253,349
$477,399
� � ����������
�����������������
�����������
�����������
�������������(��)
������
�����(��)
�����
��������(��)
����������
����(��)��
��������
������(��)
������
������
�������
�����������
�������
�����(��)
�����
������
��������(��)
������������
�����������
�����������
� � BBBB
B02400
B02700
B02800
B03700
B04500
B05800
B07600
BBBB
CCCC
C00100
C00500
C00600
C01600
C01700
C03000
C03700
C03900
C04000
C05600
C09900
CCCC
EEEE
E00100
E00200
103�� �� $1,000,131
1,141,153
26,841
(24,748)
(19,077)
197,905
(10,358)
(2,008)
(33,051)
(5,155)
(875)
783
(903,422)
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5,832
(2,280)
(340,920)
(25,398)
(5,759)

25,953
926,502
92,696
(292)
77,619
12,217
2,120,895
2,509
2,123,404
104�� �� $1,298,685
1,146,214
28,399
1,754
28,113
189,591
(12,029)
(2,510)
(109,242)
(4,884)

2,576
129,032
(657,446)
(1,844)
(9,634)
(68,836)
(22,817)
132
272
(10,147)
417,699
109,131
(3,567)
273,898
12,182
2,734,722
2,994
2,737,716
� � ����������
����������(��)
�����
�������
����
����
������(����)�
�������������������(��)
����
����
����
�������������(��)����
��������������(��)
����(��)
�����������������
������
������(��)
��������(��)
�����(��)��
���������(��)
��(��)
����(��)
��������(��)
��������
����(��)��
������
����������
�����(��)
��������
���������
���������
�����
����������
� � AAAA
A00010
A20000
A20010
A20100
A20200
A20300
A20400
A20900
A21200
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A22300
A22500
A23100
A31130
A31150
A31160
A31180
A31190
A31200
A31230
A31240
A31990
A32130
A32150
A32160
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
AAAA

-19-

==> picture [64 x 40] intentionally omitted <==

【附件十】

�������

���������� ���

���������������� 104 � 12 � 31 ���� 103 � 12 � 31 ���� 103 � 1 � 1 ������������� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �� 104 � 12 � 31 ���� 103 � 12 � 31 ��������� 1,326,670 ��� 1,350,736 ������������� 7.49 �� 8.24 ���� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������� 661,575 ��� 591,141 ������ ��������� 4.11 �� 4.27 ��

������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������� 104 � 12 � 31 ���� 103 � 12 � 31 ���� 103 � 1 � 1 ������������ 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

-20-

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  • ���������������������� 104 � 12 � 31 ���������

  • � 9,913,263 ���������� 6,384,662 ��������� 64.41 ��

����������

������������������

������������� 1010045851 �

������ 0950104133 �

����

==> picture [114 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==

���� ��� � � � �� �

-21-

��������
��������������
�������
��104�12�31��103�12�31��103�1�1�
【附件十一】
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� � � �
� �

� �

� �

��
� � � �
� �

� �

� �

����
����
1100 �������
(�)/(�).1
$668,983
4
$399,711
3
$322,495
2
2100 ����
(�).13/(�)
$3,254,414
18
$3,337,999
20
$3,182,491
23
1110 �������������������
(�)/(�).2/(�)
21,712

49,825
1
30,748

2110 ������
(�).14
249,336
1
49,242

49,951

1150 ������
(�)/(�).3
12,589

17,855

17,389

2151 ����
298,282
2
306,534
2
286,990
2
1170 ������
(�)/(�).4/(�)
2,454,166
15
2,659,997
16
1,649,596
13
2152 ������
40,410

42,331

25,982

1180 ����������
(�)/(�).4/(�)
694,971
4
44,523

30,882

2170 ����
3,267,720
19
2,822,972
17
1,727,861
12
1200 �����
50,395

41,803

40,771

2180 ��������
(�)
12,167

170



1210 �����������
(�)
50,384

42,474

36,823

2204 ����
692,054
4
401,260
3
288,063
2
130X ����
(�)/(�).5
1,495,546
8
1,455,081
9
1,023,342
7
2213 �����
563,133
3
498,923
3
171,783
1
1410 ����
(�)/(�).11
162,894
1
119,088
1
78,566
1
2220 ����������
(�)
265,000
1
74,900
1
74,900
1
1470 ������
35,243

44,375

34,705

2230 �������
(�)/(�).25
2

699

471

1476 ���������
(�)
737,779
4
849,420
5
539,948
4
2322 ����������
(�).15
704,796
4
1,023,018
6
793,087
6
11XX ������
6,384,662
36
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35
3,805,265
27
2355 ��������
(�)/(�).16
451,003
3
321,811
2
183,999
1
2399 ���������
114,946
1
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1
109,340
1
�����
21XX ������
9,913,263
56
8,984,907
55
6,894,918
49
1523 ������������
(�)/(�).6
291,628
2
454,690
3
424,663
3
1550 ��������
(�)/(�).7/(�)
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2
350,355
2
315,700
2
�����
1600 ���������
(�)/(�).8/(�)
8,092,570
46
6,912,842
42
6,429,229
45
2540 ����
(�).15
712,766
4
1,317,816
8
2,016,374
15
1760 ��������
(�)/(�).9/(�)
679,302
4
678,691
4


2613 ���������
(�)/(�).16
150,128
1
200,906
1
8,728

1780 ����
(�)/(�).10
27,060

29,435

37,208

2640 �����������
(�)/(�).17
734,813
4
714,810
5
726,803
5
1840 �������
(�)/(�).25
1,430,589
8
1,672,470
10
2,028,529
15
2645 ����������
(�)
33,541

34,538

33,097

1915 �����
(�)/(�).11
131,096
1
289,914
2
113,614
1
25XX �������
1,631,248
9
2,268,070
14
2,785,002
20
1920 �����
(�)
141,365
1
128,768
1
96,129
1
2XXX ����
11,544,511
65
11,252,977
69
9,679,920
69
1942 �����������
(�)/(�).12/(�)
102,032

138,900
1
130,959
1
1995 ����������
(�)/(�)
27,080

36,723

682,751
5
�����������
(�)/(�).18
15XX �������
11,323,886
64
10,692,788
65
10,258,782
73
3100 ��
3110 �����
8,060,158
46
8,060,158
49
8,060,158
57
3200 ����
2,137





3300 ����
3350 �����
(2,285,922)
(13)
(3,317,941)
(20)
(3,998,077)
(28)
3400 ����
243,453
1
276,354
1
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1
31XX �������������
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34
5,018,571
30
4,270,270
30
36XX �����
144,211
1
145,392
1
113,857
1
3XXX ����
6,164,037
35
5,163,963
31
4,384,127
31
1XXX ����
$17,708,548
100
$16,416,940
100
$14,064,047
100
�������
$17,708,548
100
$16,416,940
100
$14,064,047
100
����
����
�����
(�����������)
��
� � � �
� �

� �

� �

��
� � � �
� �

� �

� �

����
����
1100 �������
(�)/(�).1
$668,983
4
$399,711
3
$322,495
2
2100 ����
(�).13/(�)
$3,254,414
18
$3,337,999
20
$3,182,491
23
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(�)/(�).2/(�)
21,712

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1
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(�).14
249,336
1
49,242

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1150 ������
(�)/(�).3
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2151 ����
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2
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2
286,990
2
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(�)/(�).4/(�)
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13
2152 ������
40,410

42,331

25,982

1180 ����������
(�)/(�).4/(�)
694,971
4
44,523

30,882

2170 ����
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19
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17
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12
1200 �����
50,395

41,803

40,771

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(�)
12,167

170



1210 �����������
(�)
50,384

42,474

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2204 ����
692,054
4
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2
130X ����
(�)/(�).5
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8
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7
2213 �����
563,133
3
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3
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1
1410 ����
(�)/(�).11
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1
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1
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1
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(�)
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1
74,900
1
74,900
1
1470 ������
35,243

44,375

34,705

2230 �������
(�)/(�).25
2

699

471

1476 ���������
(�)
737,779
4
849,420
5
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4
2322 ����������
(�).15
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4
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6
793,087
6
11XX ������
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36
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35
3,805,265
27
2355 ��������
(�)/(�).16
451,003
3
321,811
2
183,999
1
2399 ���������
114,946
1
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1
109,340
1
�����
21XX ������
9,913,263
56
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55
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49
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(�)/(�).6
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2
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3
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3
1550 ��������
(�)/(�).7/(�)
401,164
2
350,355
2
315,700
2
�����
1600 ���������
(�)/(�).8/(�)
8,092,570
46
6,912,842
42
6,429,229
45
2540 ����
(�).15
712,766
4
1,317,816
8
2,016,374
15
1760 ��������
(�)/(�).9/(�)
679,302
4
678,691
4


2613 ���������
(�)/(�).16
150,128
1
200,906
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2151
2152
2170
2180
2204
2213
2220
2230
2322
2355
2399
21XX
2540
2613
2640
2645
25XX
2XXX
3100
3110
3200
3300
3350
3400
31XX
36XX
3XXX
103�1�1�
(���)
2


13



7
1

4
27 3
2
45


15
1
1
1
5
73 100
� � $322,495
30,748
17,389
1,649,596
30,882
40,771
36,823
1,023,342
78,566
34,705
539,948
3,805,265 424,663
315,700
6,429,229

37,208
2,028,529
113,614
96,129
130,959
682,751
10,258,782 $14,064,047
103�12�31�
(���)
3
1

16



9
1

5
35 3
2
42
4

10
2
1
1
65 100
� � $399,711
49,825
17,855
2,659,997
44,523
41,803
42,474
1,455,081
119,088
44,375
849,420
5,724,152 454,690
350,355
6,912,842
678,691
29,435
1,672,470
289,914
128,768
138,900
36,723
10,692,788 $16,416,940
104�12�31� 4


15
4


8
1

4
36 2
2
46
4

8
1
1

64 100
� � $668,983
21,712
12,589
2,454,166
694,971
50,395
50,384
1,495,546
162,894
35,243
737,779
6,384,662 291,628
401,164
8,092,570
679,302
27,060
1,430,589
131,096
141,365
102,032
27,080
11,323,886 $17,708,548
�� (�)/(�).1
(�)/(�).2/(�)
(�)/(�).3
(�)/(�).4/(�)
(�)/(�).4/(�)
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(�)/(�).5
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(�)/(�).7/(�)
(�)/(�).8/(�)
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�������
�����
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�����������
����������
�������
����
�� 1100
1110
1150
1170
1180
1200
1210
130X
1410
1470
1476
11XX
1523
1550
1600
1760
1780
1840
1915
1920
1942
1995
15XX
1XXX

-22-

【附件十二】

�������������� ������� �� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

�� � � �� 104�� 103��
(���)
� � � �
4000
5000
5900
6000
6100
6300
6000
6900
7000
7010
7020
7050
7070
7900
7950
8000
8200
8300
8310
8311
8349
8360
8361
8362
8370
8399
8500
8600
8610
8620
8700
8710
8720
9750
����
����
����
����
����
������
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(�)/(�).22
(�).23
(�)/(�).7
(�)/(�).25
(�)/(�).24
(�)/(�).26
$16,100,450
(13,632,571)
2,467,879
(889,724)
(208,147)
(1,097,871)
1,370,008
61,084
26,609
(191,914)
58,974
1,324,761
(256,656)
1,068,105
1,068,105
(23,345)
3,969
36,134
(68,082)
(104)
4,225
(47,203)
$1,020,902
$1,051,499
16,606
$1,068,105
$999,118
21,784
$1,020,902
$1.30

$1.30
100
(85)
15
(5)
(1)
(6)
9


(1)

8
(2)
6
6







6
6

6
6

6
$13,831,273
(11,833,871)
1,997,402
(838,160)
(168,830)
(1,006,990)
990,412
101,309
103,218
(203,186)
31,370
1,023,123
(341,528)
681,595
681,595
23,389
(3,959)
62,786
24,597

(12,678)
94,135
$775,730
$660,706
20,889
$681,595
$748,301
27,429
$775,730
$0.82

$0.82
100
(86)
14
(6)
(0)
(6)
7
1

(1)


(2)
5
5







6
5

5
6

6
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���� ����

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�����

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-23-

��������������
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��104��103�1�1��12�31�
��������
【附件十三
���� 3XXX $4,549,067
(164,940)
4,384,127
681,595
94,135
775,730
4,106
$5,163,963
$5,163,963
1,068,105
(47,203)
1,020,902
2,137
(22,965)
$6,164,037
���� ���� �����
(�����������)
����� 36XX $117,998
(4,141)
113,857
20,889
6,540
27,429
4,106
$145,392
$145,392
16,606
5,178
21,784

(22,965)
$144,211
����������� �� 31XX $4,431,069
(160,799)
4,270,270
660,706
87,595
748,301

$5,018,571
$5,018,571
1,051,499
(52,381)
999,118
2,137

$6,019,826
������ �������
������
3425 $244,466
244,466
21,481
21,481
$265,947
$265,947
(58,594)
(58,594)
$207,353
������
������
�����
3410 ($36,277)
(36,277)
46,684
46,684
$10,407
$10,407
25,693
25,693
$36,100
���� ����� 3350 ($3,837,278)
(160,799)
(3,998,077)
660,706
19,430
680,136
($3,317,941)
($3,317,941)
1,051,499
(19,480)
1,032,019
($2,285,922)
���� 3200





$2,137
$2,137
� � 3110 $8,060,158
8,060,158

$8,060,158
$8,060,158

$8,060,158
� � ��103�1�1���
�������������
��103�1�1������
103�1�1��12�31���(���)
103�1�1��12�31�������(���)
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��103�12�31���(���)
��104�1�1���(���)
104�1�1��12�31���
104�1�1��12�31�������
��������
�����������
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��104�12�31���
�� A1
A3
A5
D1
D3
D5
O1
Z1
A1
D1
D3
D5
M7
O1
Z1

-24-

��������
��������������
�������
��104��103�1�1��12�31�
【附件十四
103�� ��
(2,231,966)
736,579
(32,639)
(20,055)
(7,941)
8,679

(1,547,343)
155,508

(709)
680,000
(1,156,245)
3,388


668,517
(338,527)
(202,894)
4,106
(309,472)
(496,328)
(2,866)
77,216
322,495
$399,711
(�����������)
����
����
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104�� �� 131,430
(2,778,506)
646,545
(12,597)
(25,193)
36,868
18,046
(7,383)
(1,990,790)

(37,000)
200,094
1,052,029
(1,991,930)

(30)
190,100
647,488
(569,074)
(191,290)
(22,965)
103,918
(618,660)
5,207
269,272
399,711
$668,983
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B00400
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B02800
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B04500
B05800
B07600
B09900
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C00100
C00200
C00600
C01600
C01700
C03000
C03100
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C03900
C04000
C05600
C05800
C09900
CCCC
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E00200
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1,185,358
27,828
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(19,077)
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(8,619)
(2,008)
(31,370)
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(875)

(466)
(985,753)
(13,641)
(1,396)
(5,651)
(432,536)
(32,904)
(9,670)
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35,893
1,095,111
170
(292)
108,905
11,430
2,116,682
8,983
(1,912)
2,123,753
104�� �� $1,324,761
1,207,448
28,901
1,330
28,113
191,914
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(2,510)
(58,974)
2,231
(37,670)
4,009
2,576
163,391
(650,873)
(8,414)
(7,910)
(69,239)
(31,982)
9,132
(2,346)
(10,147)
443,308
11,997
(624)
337,580
7,162
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A22500
A23100
A23700
A30000
A31130
A31150
A31160
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A31190
A31200
A31230
A31240
A31990
A32130
A32150
A32160
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33500
AAAA

-25-

==> picture [64 x 40] intentionally omitted <==

【附錄一】

華泰電子股份有限公司

股東會議事規則

民國 79 年 03 月 08 日 訂 定

民國 91 年 06 月 19 日 修 訂

民國 102 年 06 月 11 日 修 訂

  • 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、出席股東應繳交簽到卡以代簽到,出席股數依繳交之簽到卡計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議。 於當次會議結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。

  • 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開 會。

  • 26 -

==> picture [64 x 40] intentionally omitted <==

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號, ( 或出席證編號 ) 及戶名 ,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

    • 表決時,如主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助 維持秩序時,應佩戴『糾察員』字樣臂章。

二十、 ( 刪除 )

二十一、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 27 -

【附錄二】

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華泰電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

民國 91 年 06 月 19 日 修正公告

  • 一、 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法辦理之。

  • 二、 本公司董事及監察人之選舉,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得 集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 三、 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 四、 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所定之名額 ,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人 以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者由主席代為 抽籤。

  • 依前項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監

  • 察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者,其缺額由原選次多數之被 選舉人遞充。

  • 五、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東 會之股東。

  • 六、 董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 七、 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東 戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為 被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法 人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 八、 選舉票有下列情形之一者無效:

  • (一)不用本辦法規定之選票。

  • (二)以空白之選舉票投入投票箱者。

  • (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • (四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選 舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

  • (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外 ,夾寫其它文字者。

  • (六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。

  • (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 九、 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

  • 十、 投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

  • 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

  • 十二、本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

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【附錄三】

華泰電子股份有限公司

章 程

第一章 總則

  • 第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為華泰電子股份有限公司。

  • 第二條 本公司設總公司於高雄市楠梓加工出口區,必要時經董事長之決議得依法在國 內外設立分公司或其分支機構。

  • 第三條 刪除。

第二章 股份

  • 第四條 本公司資本總額定為新臺幣貳佰億元整,分為貳拾億股,每股面額新臺幣壹拾 元整,採分次發行,其中保留玖仟萬股供認股權憑證使用,授權董事會得視時 機決議發行。

  • 第五條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依法經主管機關核准 之簽證機構簽證後發行之,台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大 面額證券。本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票,而不印製實體股 票;發行其他有價證券者,亦同。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第五之一條 刪除。

  • 第六條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」及有 關法令辦理。

  • 第七條 刪除。

  • 第八條 刪除。

  • 第九條 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止股票過戶。

第三章 業務

第十條 本公司所營事業如左:

  • ( ) 積體電路及各種半導體零組件。

  • ( 二 ) 各種電子、電腦及通訊線路板。

  • ( 三 ) 電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。

  • ( 四 ) 前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。

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( 五 ) 一般進出口貿易業務 ( 許可業務除外 ) 。

  • 第十一條 本公司得為同業間對外保證業務。

第四章 股東會

  • 第十二條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之;特別股股東會於必要時,由 董事會依法召集之。

  • 第十三條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十四條 本公司各股東,每股有一表決權,但有公司法第一七九條規定之情形者,其 股份無表決權。

  • 第十五條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代 理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外,悉依主管 機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,依公司法第 183 條規定辦理。議事 錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經 過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一 併保存於本公司。

  • 第十六條之一 股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指 定董事一人代理,未指定時,由董事推選一人代理;由董事會以外之其 他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互 推一人擔任。

第五章 董事及監察人

  • 第十七條 本公司董事自第 16 屆起,設董事五至九人,其中獨立董事至少二人且不得少 於應選出人數五分之ㄧ,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之 人選任,連選得連任,董事、監察人選舉全部採公司法第一百九十二條之ㄧ 之候選人提名制度。董事、監察人候選人提名之受理方式及公告等相關事宜 ,悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一 併進行選舉,分別計算當選名額。惟全體董事及監察人所持有記名股票總額 依主管機關頒定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」 辦理之。

本公司全體董事及監察人之報酬,依其對本公司營運參與程度及貢獻價值, 並參酌同業水準議定之,授權董事會決議。

  • 第十七條之一 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股

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東臨時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

第十七條之二 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式為之。

  • 第十八條 本公司設董事長一人,由董事依法互選之。董事長對外代表公司,對內統理 公司一切決策。董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人 代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  • 第十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事 過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列舉召集事 由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但以一人受一人之委託為限。

  • 第二十條 本公司一切業務,經董事會決議後,交由總經理執行之,董事會負監督考核 之權責。

  • 第廿一條 監察人依照法令及股東會之決議負監督本公司一切業務之責。

第六章 經理人及顧問

  • 第廿二條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。 本公司經理人在公司章程或契約規定授權範圍內,有為公司管理事務及簽名 之權。

  • 第廿三條 本公司經董事會之決議得聘顧問若干人。

第七章 會計

第廿四條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月卅一日止。

  • 第廿五條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具左列表冊,於股東常會開會三十 日前交監察人查核後,依法提出股東常會請求承認。

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿六條 本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資 金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求。本公司年度決算如 有盈餘,除依法提繳稅款及彌補以往年度虧損外,依下列順序分派之:

  • 一、提存百分之十為法定盈餘公積。

  • 二、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,

當年度如尚有盈餘,再按下列方式分派之:

  • 三、董事,監察人酬勞金就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數 提撥百分之一。

  • 四、員工紅利就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之 十。

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  • 五、其餘除保留部份盈餘外,再併同以前年度累積之未分配盈餘分派股東紅 利 ( 其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之十,最高以百分之五十 。

  • 為限 )

第八章 附則

第廿七條 本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第廿八條 本公司組織規程及辦事細則,由董事會另定之。

  • 第廿九條 本章程未訂定事項,悉依照公司法及有關法令規定辦理。

  • 第三十條 本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。

  • 第一次修正於民國六十一年八月八日。 第二次修正於民國六十三年三月九日。

  • 第三次修正於民國六十四年十一月十一日。

第四次修正於民國六十六年五月十日。

第五次修正於民國六十七年十一月二十五日。

第六次修正於民國六十八年七月十六日。

第七次修正於民國六十九年五月十三日。

第八次修正於民國六十九年十一月五日。

第九次修正於民國七十年七月十一日。

第十次修正於民國七十一年一月二十三日。 第十一次修正於民國七十一年六月十五日。 第十二次修正於民國七十二年三月十四日。 第十三次修正於民國七十三年一月二十五日。 第十四次修正於民國七十三年四月二十一日。 第十五次修正於民國七十三年九月十三日。 第十六次修正於民國七十四年七月一日。 第十七次修正於民國七十六年六月二十六日。 第十八次修正於民國七十六年十二月十二日。 第十九次修正於民國七十七年五月三十一日。 第二十次修正於民國七十八年六月二十四日。 第二十一次修正於民國七十九年四月八日。 第二十二次修正於民國七十九年十一月六日。 第二十三次修正於民國八十年六月十五日。 第二十四次修正於民國八十一年五月三十日。 第二十五次修正於民國八十二年五月二十九日。

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第二十六次修正於民國八十二年十一月二十日。 第二十七次修正於民國八十三年六月十一日。 第二十八次修正於民國八十三年九月二十八日。 第二十九次修正於民國八十四年六月十日。 第三十次修正於民國八十五年五月二十日。 第三十一次修正於民國八十六年五月二十二日。 第三十二次修正於民國八十七年五月二十二日。 第三十三次修正於民國八十九年六月十四日。 第三十四次修正於民國九十年六月十九日。 第三十五次修正於民國九十一年六月十九日。 第三十六次修正於民國九十二年六月二十七日。 第三十七次修正於民國九十三年四月二十八日。 第三十八次修正於民國九十四年六月十四日。 第三十九次修正於民國九十五年六月十四日。 第四十次修正於民國九十六年六月二十一日。 第四十一次修正於民國九十九年六月十五日。 第四十二次修正於民國一0一年六月十五日。 第四十三次修正於民國一0四年五月六日。

華泰電子股份有限公司

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董事長:杜俊元

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華泰電子股份有限公司
董事及監察人名單
基準日:105年4月24日
備 註 備 註
現在持有股數 佔當時發行% 9.12% 1.80% 0.00% 0.82% 0.00% 0.16% 1.42%
股 數 73,478,900 14,498,368 13,147 6,600,000 1,000 1,261,601 11,477,420 107,330,436
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 佔當時發行% 10.83% 3.47% 0.00% 0.82% 0.00% 0.16% 1.42%
股 數 87,278,900 27,998,368 10,147 6,600,000 1,000 1,261,601 11,477,420 134,627,436
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 102.06.11 102.06.11 102.06.11 104.05.06 104.05.06 102.06.11 104.05.06 合 計

姓 名
杜俊元 楊美瑳 曾喜仁 群聯電子股份有限公司
代表人:潘健成
台灣江波龍電子有限公司
代表人:張大剛
顧小芬 DS Fund LLC
代表人:吳麗卿
職 稱 董事長 董事 董事 董事 董事 監察人 監察人

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