OSE — AGM Information 2016

Dec 6, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2329）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 184 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國105年6月22日上午10時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)舉行本公司105年 股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「董事及監察人選舉辦法」案。(二)報告 事項：1.一○四年度營業報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊。(三)承認事項：1.一○四年度決算表冊案。2.一 ○四年度盈虧撥補案。(四)選舉事項：選舉第16屆董事(含獨立董事二席)及監察人案。(五)討論事項：3.解除新任董 事競業行為禁止限制案。(六)臨時動議。

2

• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月23日起至105年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 七、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

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華泰電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 105 出席通知書 105
時間：105年6月22日上午10時整
地點：高雄市楠梓區加昌路600號
本股東決定親自出席本公 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 105 年 6 月 22 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
華泰電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
184 華泰
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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華泰電子股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 22 日

擬支持董事、監察人董事被選舉人之徵求場所名稱或所委託代
委任股東
被選舉人名單經營理念為處理徵求事務者名稱
董事被選舉人名單：
1.元大證券股份有限公
1.杜俊元
1.誠信踏實，永
司股務代理部
2.楊美瑳
續經營。
3.曾喜仁地址:台北市承德路三1
2.專注本業，不
段210號B1、B2
4.群聯電子股份有限公司
斷創造企業價
杜俊元5.台灣江波龍電子有限公司電話:(02)2586-5859
值，謀求員工
福利及為股東
楊美瑳獨立董事：2.全通事務處理股份有
創造最大利
1.蔡清典限公司全省徵求場所
益。
2.邱正仁電話:(02)2521-2335
監察人被選舉人名單：
【徵求限1,000股(含)
1.DS Fund LLC不適用
以上股東之委託書】
2.顧小芬

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

• 一、紀念品(愛盲環保購物袋-數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自 105 年 5 月 23 日至 6 月 16 日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

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• 三、徵求場所自 105 年 5 月 20 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 、中國信託商業銀行代理部網站( https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp )或利用客服語音專線 (02)6636-5566 按股票代號:2329查詢。

• 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票 平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自105年6月22日起至6月23日 止至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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一、 委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 184 華泰
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須
177條規定辦理。
3 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東
請徵求人提供徵求委託書之書面 代理人，出席本公司105年6月22日舉行之股東常會，
及廣告內容資料，或參考公司彙 代理人並依下列授權行使股東權利：
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 託)
之背景資料及徵求人對股東會各 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表
項議案之意見。 示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各
三、 股東應使用本公司印發之委託書 該議案表示承認或贊成。
用紙，委託書與親自出席通知書 1.修正「公司章程」案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 2.修正「董事及監察人選舉辦法」案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 3.一○四年度決算表冊案：
人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
業或股務代理機構受委託擔任徵 4.一○四年度盈虧撥補案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 5.選舉第16屆董事(含獨立董事二席)及監察人案。
當場蓋章方式代替之。 6.解除新任董事競業行為禁止限制案：
五、 徵求人或受託代理人應於委託書
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，7.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者
字號或統一編號；徵求人如為信 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權
託事業、股務代理機構，請於股 內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、 委託書應於開會5日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故
司股務代理人中國信託商業銀行 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達公司後，股 此 致
東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於 華泰電子股份有限公司
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 授權日期 年 月 日
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
第 一、二、 股東 簽
戶
禁發算檢 號
名
聯 止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
價，最三 名或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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