OSE — AGM Information 2016

Jun 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/22	發言時間	17:58:00
發言人	李俊寬	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	(07)3613131-1004
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/22
說明	1.股東常會日期:105/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決承認本公司104年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決通過本公司修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決承認本公司104年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第16屆董事(含獨立董事二席)及監察人選舉案 董事 杜俊元 董事 楊美瑳 董事 曾喜仁 董事 群聯電子股份有限公司 董事 台灣江波龍電子有限公司 獨立董事 蔡清典 獨立董事 邱正仁 監察人 DS Fund LLC 監察人 顧小芬 6.重要決議事項五、其他事項: (一)經表決通過本公司修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)經表決通過本公司解除新任董事競業行為禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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