OSE — AGM Information 2015

May 22, 2015

華泰電子股份有限公司

民國一０四年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：民國一０四年五月六日(星期三)上午十時正

股東會地點：高雄市楠梓區加昌路600號 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

【承認事項】

承認案一 董事會提

案由：一０三年度決算表冊。

說明：本公司一０三年度決算表冊業經編製完竣並提第十五屆第二十三次董事會 通過。並經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核竣事及送請監察人審查完竣，敬請 承認。

承認案二 董事會提

案由：一０三年度盈虧撥補案。

說明：本公司一０三年度盈虧撥補案如盈虧撥補表，經董事會決議擬定分派如下：

華泰電子股份有限公司

一０三年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項　　　　　　　　目	金　　額
小　計	合　計
期初未彌補虧損		(3,837,277,232)
加：本年度淨利		660,705,268)
期末待彌補虧損		(3,176,571,964)

董事長：杜俊元 經理人：杜俊元 會計主管：李俊寬

【討論及選舉事項】

第一案 董事會提

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：依據證券交易法規定，105年需設置獨立董事，104年修正公司章程設置獨立董事至少二名且不得少於五分之一席次，擬修正公司章程部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：補選董事二席及監察人一席案。

說明：一、前選任之董事：張趙蘋蘋女士、龔書弘先生及法人監察人：亮勳企業有限公司(代表人:黃啟川先生)，因業務繁忙請辭，生效日為104年5月5日。

二、為符合本公司章程規定及強化董事、監察人機制，擬提請本屆股東常會補選董事二席及監察人一席。

三、新選任之董事及監察人任期比照原選第十五屆任期至105年6月10日止。

第三案 董事會提

案由：解除新任董事競業行為禁止限制案，提請 討論。

說明：依公司法第209條規定，擬解除本公司新任董事之競業行為禁止限制。