OSE — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

華泰電子股份有限公司

民國一０三年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：民國一０三年六月十八日(星期三)上午十時正

股東會地點：高雄市楠梓區加昌路600號(加工區管理處莊敬堂)

【承認事項】

承認案一 董事會提

案由：一０二年度決算表冊。

說明：本公司一０二年度決算表冊業經編製完竣並提第十五屆第十一次董事會 通過。並經安永聯合會計師事務所陳政初會計師、李芳文會計師查核竣事及送請監察人審查完竣，敬請 承認。

承認案二 董事會提

案由：一０二年度盈虧撥補案。

說明：本公司一０二年度盈虧撥補案如盈虧撥補表，經董事會決議擬定分派如下：

華泰電子股份有限公司

一０二年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項　　　　　　　　目	金　　額
小　計	合　計
期初未彌補虧損		(3,485,933,818)
加：首次採用IFRS對101.12.31之 保留盈餘調整數		(61,802,108)
加：取得或處分子公司股權		(1,432,032)
加：本年度淨損		(288,109,274)
期末待彌補虧損		(3,837,277,232)

董事長：杜俊元 經理人：杜俊元 會計主管：李俊寬

【討論事項】

第一案 董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證交字第1020053073號函，配合法規修訂，擬修正取得或處分資產處理程序部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 矽統科技股份有限公司股東提

案由：討論股東戶號230304矽統科技股份有限公司股東所提「辦理減資彌補虧損」案，提請 討論。

說明：一、依據公司法第172之1條規定辦理：矽統科技股份有限公司，股東戶號：230304，持有股數：25,657,465股。依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

二、本案業經提報本公司103年4月25日第15屆第十二次董事會審 查通過，列入股東常會討論議案。

三、提案內容如下：

[案由] 辦理減資彌補虧損案。

[說明] 1、公司連續虧損十餘年，無法發放股利及員工紅利，

對員工士氣不利，也無法吸引優秀人才參與公司經 營。

2、目前實收資本額新台幣8,060,158仟元，102年底公司待彌補虧損為新台幣3,837,278仟元，提請減資3,837,278仟元以穩健財務結構，減資比率約為47.6079749%，減資後實收資本額為4,222,880仟元。

3、本次減資減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股減少476.079749股。

4、有關減資未滿一股之畸零股處理、減資換發股票日及其他相關事宜，敬請股東會授權董事會全權處理之。