OSE — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2329）

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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 184 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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----- Start of picture text ----- ※個人資料運用告知條款※中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。----- End of picture text -----

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國103年6月18日上午10時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂) 舉行 本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二 2 年度決算表冊。(二)承認事項：1.一○二年度決算表冊。2.一○二年度盈虧撥補案。(三)討論事項：修 正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

• 二 、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親 填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發 出席簽到卡予受託代理人。

• ※三、 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股 東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月17日起至103年6月15日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。

• 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 六、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會         敬啟

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----- Start of picture text ----- 華泰電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處3 103 出席通知書 103時間：103年6月18日上午10時整地點：高雄市楠梓區加昌路600號本股東決定親自出席本公 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)本簽到卡未加蓋中國信託登記章者司 103 年 6 月 18 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。 此 致 股東戶號 :持有股數 :華泰電子股份有限公司股東 親自出席簽章處戶號 :股東 :戶名184 華泰第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請場於此辦聯理簽出章後席----- End of picture text -----

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華泰電子股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月18日

	股東常會日期103年6月18日	股東常會日期103年6月18日	股東常會日期103年6月18日	股東常會日期103年6月18日	股東常會日期103年6月18日	股東常會日期103年6月18日
徵求人	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 裡 徵 求 事 務 者 名 稱						第1聯
中國信託商業銀行信託部	分行名稱	地址	電話	分行名稱	地址	電話
	代理部	台北市懷寧街70號	02-21811911	嘉義分行	嘉義市民生北路241號	05-2286600
	南桃園分行	桃園市復興路393號	03-3388866	台南分行	台南市府前路一段159號	06-2152345
	竹科分行	新竹市金山街2號	03-5638080	九如分行	高雄市九如一路551號1樓	07-3805558
	文心分行	台中市文心路4段875號	04-22469988	徵求期間103.5.19~103.6.12(上午9:00～下午5:00例假日除外)(3C毛氈套-數量如有不足時，得以價值相當者替代之)限1,000(含)股以上
	彰化分行	彰化市曉陽路76號	04-7279933

• ※以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報 或證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

股東服務通知

• 一、紀念品(3C毛氈套)於開會當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股以上)自103年5月19日～6月12 日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

• 三、徵求場所自103年5月16日起詳見證基會網站(http://free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:2329查 詢。

  • 2

• 四、本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於103年6月17日至中國信 託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄。

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----- Start of picture text ----- 委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席股 委 託 書 委託人(股東) 184 華泰東會使用委託書規則及公司法第3 二、股東應使用本公司印發之委託書177條規定辦理。 格式一 格式二用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 (一)茲委託 君 (一)茲委託 君席；但委託書由股東交付徵求人 (須由委託人親自填 (須由委託人親自填寫，不得以蓋或受託代理人者視為委託出席。 章方式代替)為本股東代理人，出三、委託書應由委託人於格式一或格 寫，不得以蓋章方 席本公司1 0 3 年6 月1 8 日舉行之式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 式代替) 為本股東 股東常會，代理本股東就下列各項機構受委託擔任徵求人，及股務 代理人，出席本公 議案行使本股東所委託表示之權利代理機構受委任擔任委託書之受 與意見。託代理人者，得以當場蓋章方式 司1 0 3 年6 月1 8 日代替之。 1.一○二年度決算表冊： 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章四、徵求人或受託代理人應於委託書 舉行之股東常會， □(1)承認□(2)反對□(3)棄權上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 代理本股東就會 2.一○二年度盈虧撥補案：名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。 議事項行使股東權 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股 利，並得對會議臨 3.修正「取得或處分資產處理程序」案：數不得超過公司已發行股份總數之3％。 時事宜全權處理 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權六、非屬徵求委託書之受託代理人， 之。 4.臨時動議。所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理 (二)請將出席簽到卡寄 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為 受 託 代 理 人 簽名或蓋章之股數除不得超過其本身持有股 交代理人收執，如 對各該議案表示承認或贊成。數4倍外，亦不得超過公司已發 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全行股份總數之3％。 因故改期開會，本 權處理之。七、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行 委託書仍屬有效 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，代理部；委託書送達公司後，股 (限此一會期)。 如因故改期開會，本委託書仍屬有東欲親自出席股東會或欲以電子 效(限此一會期)。方式行使表決權者，應於股東會 此 致 此 致開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 華泰電子股份有限公司 華泰電子股份有限公司委託代理人出席行使之表決權為準。 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日請 編於 號第 委託 股東戶 簽書 號聯 格式 姓名或 名一或 名稱 或格 持有 蓋式二 股數 章擇一使 戶用， 號兩 姓名種 或格 名稱式同時 戶使用 號姓， 名或視 名稱為 或身統分全 一編證字權 號號委 住託。 址----- End of picture text -----

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