OSE — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

華泰電子股份有限公司

民國一０二年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：民國一０二年六月十一日(星期二)上午十時正

股東會地點：高雄市楠梓區加昌路600號(加工區管理處莊敬堂)

【承認事項】

承認案一 董事會提

案由：一０一年度決算表冊。

說明：本公司一０一年度決算表冊業經編製完竣並提第十四屆第二十九次董事會 通過。並經安永聯合會計師事務所陳政初會計師、李芳文會計師查核竣事及送請監察人審查完竣，敬請 承認。

承認案二 董事會提

案由：一０一年度盈虧撥補案。

說明：本公司一０一年度盈虧撥補案如盈虧撥補表，經董事會決議擬定分派如下：

華泰電子股份有限公司

一０一年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項　　　　　　　　目	金　　額
小　計	合　計
期初未彌補虧損		(3,492,487,592)
加：本年度淨利		6,553,774
期末待彌補虧損		(3,485,933,818)

董事長：杜俊元 經理人：杜俊元 會計主管：李俊寬

【討論及選舉事項】

第一案 董事會提

案由：修正「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會102年2月26日金管證交字第1020002909號函，配合法規修訂，擬修正股東會議事規則部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：修正「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第 10100298745號函配合法規修訂，擬修正資金貸與他人作業程序部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

案由：修正「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第 10100298745號函，配合法規修訂，擬修正背書保證作業程序部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案 董事會提

案由：選舉第15屆董事及監察人。

說明：一、本公司第14屆董事及監察人任期已屆滿，於股東常會改選之。

二、本公司設董事五人、監察人二人，任期皆為三年，由股東會就有行為能力

之人選任之，連選得連任，任期自102年6月11日起至105年6月10日。

第五案 董事會提

案由：解除本公司董事競業行為禁止限制案，提請 討論。

說明：依公司法第209條規定，擬解除本公司新任董事之競業行為禁止限制。