OSE — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 華泰電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2329）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 184 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目
的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就
直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/
或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限
於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要
求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處
理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信
銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止
與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險
管理等因素而得不依您的請求為之。
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國102年6月11日上午10時整假高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)舉行本公司102年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊。3.修正「董 事會議事規範」報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項：1.一○一年度決算表冊。2.一○一年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修正「股東會議事規 則」案。2.修正「資金貸與他人作業程序」案。3.修正「背書保證作業程序」案。4.選舉第15屆董事及監察人。5.解 除本公司董事競業行為禁止限制案。(四)臨時動議。

2

• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

• 五、敬請 察照辦理為荷。

              此  致
      貴股東

華泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

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華泰電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 102 出席通知書 102
時間：102年6月11日上午10時整
地點：高雄市楠梓區加昌路600號
本股東決定親自出席本公 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 102 年 6 月 11 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
華泰電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
: 郵 遞 區 號：
戶號
股 東 戶 名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
184 華泰
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於 收
件
此辦 人)
聯理
簽
出
章
後席
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華泰電子股份有限公司 102 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 102 年 6 月 11 日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	第 1 聯
元 大 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司	董事被選舉人： 1.杜俊元 2.楊美瑳 3.張趙蘋蘋 4.龔書弘 5.曾喜仁 監察人被選舉人： 1.亮勳企業有限公司 代表人：黃啟川 2.顧小芬	1.誠信踏實，永續 經營。 2.專注本業，不斷 創造企業價值， 謀求員工福利及 為股東創造最大 利益。	1.元大寶來證券股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號B2 電話：(02)2586-5859 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 ※徵求股數限1,000股以上

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 證基會網站 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

• 一、紀念品(憨兒窯瓷杯-數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發 放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股以上)自 102 年 5 月 13 日～ 5 月 29 日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

• 2

• 三、徵求場所自 102 年 5 月 10 日起詳見證基會網站 (http://free.sfib.org.tw) 、中國信託商業銀行代理 部網站( https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp )或利用客服語音專線 (02)2181-1911 按 股票代號:2329查詢。

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委託書使用須知
一、委託書應依公開發行公司出席股 委 託 書 委託人(股東) 184 華泰
東會使用委託書規則及公司法第
177條規定辦理。 格式一 格式二
3 二、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書 (一)茲委託 君 (一)茲委託 君
均簽名或蓋章者，視為親自出 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章
席；但委託書由股東交付徵求人 (須由委託人親自填 方式代替)為本股東代理人，出席本
三、委託書應由委託人於格式一或格或受託代理人者視為委託出席。 寫，不得以蓋章方 公司102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本
式二親自填具徵求人或受託代理 式代替) 為本股東 股東所委託表示之權利與意見。
人姓名。但信託事業或股務代理 1.一○一年度決算表冊：
機構受委託擔任徵求人，及股務 代理人，出席本公 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權
代理機構受委任擔任委託書之受 司1 0 2 年6 月1 1 日 2.一○一年度盈虧撥補案：
託代理人者，得以當場蓋章方式 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章
代替之。 舉行之股東常會， 3.修正「股東會議事規則」案：
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 代理本股東就會 4.修正「資金貸與他人作業程序」□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 議事項行使股東權 案：
號、住址。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
五、徵求委託書之徵求人除使用委託 利，並得對會議臨 5.修正「背書保證作業程序」案：
書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數 時事宜全權處理 6.選舉第15屆董事及監察人。□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
之3％。 之。 7.解除本公司董事競業行為禁止限制
六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人； (二)請將出席簽到卡寄 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權案： 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
受3人以上股東委託者，其代理 交代理人收執，如 8.臨時動議。
之股數除不得超過其本身持有股 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對
數4倍外，亦不得超過公司已發 因故改期開會，本 各該議案表示承認或贊成。
七、委託書應於開會5日前送達本公司行股份總數之3％。 委託書仍屬有效 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
股務代理人中國信託商業銀行代 (限此一會期)。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如
理部；委託書送達公司後，股東 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限
欲親自出席股東會者，應於股東 此 致 此一會期)。
會開會2日前，以書面向公司為 此 致
撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 華泰電子股份有限公司 華泰電子股份有限公司
以委託代理人出席行使之表決權
為準。 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日
請 編
於 號
第 委託 股東
戶 簽
書 號
聯 格式 姓名或 名
一或 名稱 或
格 持有 蓋
式二 股數 章
擇
一
使 戶
用
， 號
兩 姓名
種 或
格 名稱
式
同
時 戶
使
用 號姓
， 名或
視 名稱
為 或身
統分
全 一編證字
權 號號
委 住
託
。 址
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