OSE — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/11	發言時間	16:39:22
發言人	李俊寬	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	(07)3613131-1004
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: 一.承認事項 (一)通過承認本公司101年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司101年度盈虧撥補案，不分派股利。 二.討論及選舉事項 (一)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (四)改選第15屆董事及監察人案。 選舉結果: (1)董事當選名單: 杜俊元:得票權數518,208,808 楊美瑳:得票權數473,895,258 張趙蘋蘋:得票權數452,655,258 龔書弘:得票權數442,655,258 曾喜仁:得票權數432,655,258 (2)監察人當選名單: 亮勳企業有限公司代表人黃啟川:得票權數479,633,968 顧小芬:得票權數448,393,968 (五)通過解除本公司董事競業行為禁止限制案。 三.其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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