OSANGJAIEL Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

오상자이엘/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전10시
2. 장소		인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -현금배당(보통주 1주당 150원)	-
2	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	상근감사 정태철 선임의 건	-
5	이사보수한도액 승인의 건	-
6	감사보수한도액 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정태철	1961-07	3	신규선임	상근	1992. 7.~2002. 4. (주)데이콤 전략기획팀장 2002. 4.~2013. 12. SK텔레콤(주) CR전략실장 2013. 12.~2016.12. SK브로드밴드(주) 경영지원부문장 2019. 1.~2022. 1. 인천공항운영서비스(주) 대표이사 사장 2024. 9.~ 현재 가온브로드밴드(주) 사외이사