OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

오상헬스케어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	294,066		- 매출액
- 부채총계	8,209		- 영업이익	-16,933
- 자본금	7,339		- 당기순이익	-10,720
- 자본총계	285,857		*주당순이익(원)	-790
나. 연결	- 자산총계	295,000		- 매출액
- 부채총계	8,982		- 영업이익	-24,785
- 자본금	7,339		- 당기순이익	-11,391
- 자본총계	286,018		*주당순이익(원)	-837
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,855,805,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명/사외이사(감사위원) 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →모두 원안대로 승인 2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) 2-2호 의안 : 제14조(기준일) 2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경) 2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성 등) 2-5호 의안 : 제51조(이익배당) 2-6호 의안 : 제52조(분기배당) 2-7호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건 → 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병열	1968-03	3	재선임	- 1995.01 ~ 2002.06 대우자동차㈜ - 2002.08 ~ 2016.05 오상자이엘㈜ 상무 - 2019.11 ~ 2020.07 ㈜핸디소프트 사내이사 - 2016.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 부사장 - 2019.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사내이사 - 2024.03 ~ 현재 ㈜와이즈메디 기타비상무이사 - 2025.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상욱	1962-03	3	재선임	- 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소 - 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원	-
안상환	1961-10	3	재선임	- 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장 - 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원	㈜에스더블유엠 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상욱	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소 - 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원
안상환	1961-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장 - 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-