Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 13, 2018

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej otworzył Michał Staszewski Członek Rady Nadzorczej i oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 (dwunastej) w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 50 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki, z następującym porządkiem obrad:------------------------------- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------- 6) Odwołanie członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------- 7) Powołanie członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------- 8) Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------------- 9) Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------------- 10)Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- Następnie Michał Staszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o

zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Michał Staszewski zgłosił swoją kandydaturę, innych kandydatur nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego kandydatura Michała Staszewskiego poddana została pod głosowanie w głosowaniu tajnym. Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-------------------------------------------------

Uchwała porządkowa nr 1/I/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym - Pana Michała Staszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym:

• za przyjęciem uchwały oddano 4.165.914 (cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów,-----------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących oddano 140.373 (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy),----------------------------------------------------------------------- - głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Michał Staszewski przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący. ------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził i podpisał oraz wyłożył do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------

• na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) dających 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów,------------------------------------------------------------------------------------------
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny stosownie do treści art. 399 §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych,------------------------------------------------------------------------------------
• Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------------------------------
• w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał. ------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----------------------------------------------

Uchwała nr 2/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

"§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------
1)	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------
4)	Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------
5)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------
6)	Odwołanie członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------
7)	Powołanie członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------
8)	Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------
9)	Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------
10)	Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------
	Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.306.287

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy, -----------------------------------------------

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie wyborów do Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniał, że głosowanie w tej sprawie będzie tajne. ---------------

Akcjonariusze do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili: Krzysztofa Stanika i Roberta Karabasza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. ------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w

Uchwała nr 3/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§1

Na podstawie §6 pkt 1 oraz §9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ
S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w
głosowaniu tajnym:--------------------------------------------------------------------------------
1. Krzysztofa Stanik,--------------------------------------------------------------------------

1. Roberta Karabasza,-------------------------------------------------------------------------

na Członków Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: ---------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.956.287 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów, ---------------- ---------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących się 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy),----------------
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/I/2017 została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej

postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Józefa Sławomira Orła:-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej - Józefa Sławomira Orła ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,--------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/I/2017 została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Agnieszkę Brzozowiec:-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Agnieszki Brzozowiec ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,--------------------------------------------------

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------

• głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---

• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/I/2017 została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Kamila Orła: -------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej - Kamila Orła ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,--------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/I/2017 została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poprosił Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej. Przedstawiciele Akcjonariusza InnoEco Polska Spółka z o.o. zgłosili kandydaturę obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wacława Szarego, który wyraził zgodę na kandydowanie.---------------------------------------------

Ponadto Przedstawiciele Akcjonariusza InnoEco Polska Spółka z o.o. zgłosili kandydatury: Marcina Lau – znanego już akcjonariuszom członka Rady Nadzorczej spółki Orzeł S.A. oraz Justyny Szymanowskiej i Reginy Marii Jorgas i zaprezentowali sylwetki nowo zgłoszonych kandydatek. Okazali także złożone na piśmie oświadczenia zawierające zgody kandydatów na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.--------

W związku powyższym Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 7

porządku obrad i podjęcie w głosowaniu tajnym następujących uchwał:-----------------

Uchwała nr 7/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Wacława Szarego: -------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Wacława Szarego ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.991.373 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosy, -----------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących się 314.914 (trzysta czternaście tysięcy dziewięćset czternaście), --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/I/2018 została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Marcina Lau:--------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Marcina Lau ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

-	za przyjęciem uchwały oddano 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy
	dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,--------------------------------------------------
-	przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/I/2018 została podjęta jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Reginę Marię Jorgas : ---------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Reginy Marii Jorgas ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,--------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
• głosów nie ważnych nie oddano, -------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/I/2018 została podjęta większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Justynę Szymanowską:--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Justyny Szymanowskiej ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,--------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,---------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,---------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/I/2018 została podjęta jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------------------------

Następnie realizując punk 8 porządku obrad Michał Staszewski zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki złożył oświadczenie następującej treści: -----------------------------------

Zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki, na Wiceprezesa Zarządu powołuję Monikę Koszade-Rutkiewicz.------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.----------------

Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił wniosków. ---------------------------------------------

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 12:40 (dwunastej czterdzieści) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -------------------------------