Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • May 20, 2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2016r.

Uchwała porządkowa Nr …/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią .................................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
• a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
• b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
• c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
• 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
• b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku,
• c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
• 10) Wolne wnioski.
• 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1. …………….. 2. ……………..

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 01stycznia do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

• Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 733 132,16 zł;
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości -1 893 231,58 zł;
• Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015;
• Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2015;
• Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 2

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2015 w wysokości -1 893 231,58 PLN zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 KSH, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu nr PESEL 54110103571, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki."

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.