Orthex Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

Orthex Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Orthex Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 17.3.2026 klo 12.00

Orthex Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 14.4.2026 klo 10.00 alkaen Orthex Oyj:n pääkonttorissa
osoitteessa Suomalaistentie 7, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo
9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen
kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

• Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön vuosi- ja vastuullisuusraportti, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025, on saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa Orthex Raportit & Esitykset - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen mukaan
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 23 717 780,23 euroa, mukaan lukien
tilikauden voitto 6 420 110,37 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille maksetaan osinkoa
0,23 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa ehdotuksen
tekohetken mukaisen rekisteröidyn osakemäärän perusteella.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä seuraavasti:

· Osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
16.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 23.4.2026.
· Osingonmaksun toinen erä, 0,11 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
1.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että toinen osinkoerä maksetaan 8.10.2026. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään
uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli
Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat
säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
osingonmaksu hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti 2025
hyväksytään. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava. Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/).

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000
euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että hallituksen jäsenen kotimaassa
pidetystä kokouksesta tai etäkokouksesta maksetaan 250 euron kokouspalkkio ja
muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta 500 euron
kokouspalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että mikäli hallitus päättää
perustaa valiokuntia, valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkioita samaan
tapaan kuin hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkioita ja että
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen viiden sijaan kuusi (6).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Anette
Rosengren ja Tuomas Yrjölä ja uusiksi jäseniksi Sari Somerkallio ja David Miller
toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

Nykyinen hallituksen jäsen Jyrki Mäki-Kala ei ollut enää käytettävissä
uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsenehdokas Sari Somerkallio (s. 1972) on Suomen kansalainen
ja koulutukseltaan sekä kauppatieiden että filosofian maisteri. Vuodesta 2022
alkaen hän on toiminut F-Secure Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
vastuullaan talouden ja rahoituksen lisäksi sijoittajaviestintä, lakiasiat, IT
ja tietoturvallisuus. Ennen tätä hän teki pitkän uran Fiskars Groupin
palveluksessa, jossa hänellä oli useita päällikkö- ja johtajatason tehtäviä
liiketoiminnan kehittämisen ja taloushallinnon parissa vuosina 2008-2021.
Somerkallio on johtanut merkittäviä muutoshankkeita, kuten listautumisen,
jakautumisen ja yritysostoja, ja hänet tunnetaan analyyttisena,
ratkaisukeskeisenä johtajana, joka yhdistää liiketoimintalähtöisen ajattelun ja
ihmislähtöisen muutosjohtamisen. Somerkallio aloitti Aktia Pankki Oyj:n
hallituksen jäsenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana viime vuonna ja on
tuonut julki aikeensa keskittyä hallitustyöskentelyyn, jonka hän on kokenut
hyvin merkitykselliseksi.

Hallituksen uusi jäsenehdokas David Miller (s. 1958) on brittiläinen Suomessa
asuva sijoitusalan ammattilainen, joka on tehnyt pitkän uran sijoitusalalla
Lontoossa. Hänellä on maisterin tutkinto luonnontieteissä Cambridgen
yliopistosta. Miller on johtanut sijoitusliiketoimintaa JP Morgan Private
Bankissa ja Royal Bank of Canadassa. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä
sääntelystä, globaalien sijoitussalkkujen hallinnasta ja tiukkojen
tulostavoitteiden johtamisesta suurissa organisaatioissa. Vuodesta 2022 lähtien
Miller on toiminut sijoitusjohtajana suomalaisessa perheyrityksessä
Conficapissa, jossa hän vastaa yhtiön laaja-alaisesta sijoitussalkusta. Hän
toimii myös Conficap-konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä David Miller ei ole riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on toimisuhteessa Conficap Oy:hyn,
joka omistaa yhtiön osakkeista 14 prosenttia. Kaikki muut hallituksen
jäsenehdokkaat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki
hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen
jäsenehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla Hallitus -
Orthex Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/).

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden
pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön
kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano
täyttää muut Suomen hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko
Rytilahti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

1. Suunnattu hankkiminen

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

1. Hankintahinta

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.

1. Käyttötarkoitus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.

1. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää
muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
30.6.2027 saakka.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai

(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai

(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

1. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi,
konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi,
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai
pääomarakenteen kehittämiseksi.

1. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000
kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen
tekohetkellä.

1. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 600 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy
kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

1. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

1. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää
kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2027 saakka.

18 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Orthex Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/).
Orthex Oyj:n vuosi- ja vastuullisuusraportti 2025, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten
palkitsemisraportin, on myös saatavilla mainituilla internetsivuilla ja
osoitteessa Orthex Raportit & Esitykset - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/).
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 28.4.2026.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 31.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen,
on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon
(joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä).

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 17.3.2026 klo 12.00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää
ennakkoon viimeistään 8.4.2026 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja
äänten on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2026 -
Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/)
noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen
edellyttävät suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi
rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla
pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista.
Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero,
sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua
sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa
sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b. sähköpostitse osoitteella ir@orthexgroup.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orthex Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2026 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista
yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/).

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/).
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse
osoitteeseen ir@orthexgroup.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla
tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies
nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia
”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Kun valtuutettu ilmoittaa yhteisön
yhtiökokoukseen, valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili,
voivat äänestää ennakkoon 17.3.2026 klo 12.00 ja 8.4.2026 klo 10.00 välisenä
aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön
internetsivujen kautta osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/)
noudattaen siellä ja edellä kohdassa C.1 annettuja ohjeita.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kuin kirjallisesti ennakolta, eikä
hänellä ole oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen
välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/).

1. Kyselyoikeuden käyttäminen ja muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Osakkeenomistaja, jolla on kohdassa C.1 ja C.2 tarkoitettu oikeus
osallistua yhtiökokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 9.4.2026 klo 10.00
asti myös sähköpostitse osoitteeseen ir@orthexgroup.com. Yhtiön johto vastaa
tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin ennen yhtiökokousta
yhtiön internetsivuilla Varsinainen yhtiökokous 2026 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2026/).
Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä
selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Orthex Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 17 758 854 osaketta ja
ääntä.

Kokousta ei voi seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä yhtiökokouksesta
tehdä tallennetta myöhemmin katsottavaksi.

Espoossa 4.3.2026

Orthex Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com
Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Orthex lyhyesti
Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä.
Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita
tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit
ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™
kodin ja puutarhan tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä
vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita sekä
pienentämällä hiilijalanjälkeään lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka
-aineiden osuutta. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2025 oli 87,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on
asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa,
Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa.

Seuraa Orthexia LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/orthexgroup) |
Facebook (https://www.facebook.com/Orthex-Group-933475916759915/?fref=ts) |
Instagram (https://www.instagram.com/orthexgroup/)

Liitteet: