Orthex Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 17, 2025

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 17.1.2025 klo 13.00
Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2025, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten
lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Orthexin hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleenSanna Suvanto-Harsaae,Markus Hellström,Jyrki Mäki-KalajaAnette
Rosengrenja uudeksi jäseneksi Tuomas Yrjölä toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen uusi jäsenehdokas Tuomas Yrjölä (s. 1978) on Saksassa asuva Suomen
kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteen maisteri. Hän on tehnyt koko
työuransa Suomen ulkopuolella kuluttajatuotteiden parissa ja tällä hetkellä hän
on globaalista markkinoinnista ja innovoinnista vastaava johtaja ja johtoryhmän
jäsen ruotsalaisessa pörssiyhtiössä Essity Aktiebolagissa, joka on johtava
hygienia- ja terveystuoteyhtiö. Ennen tätä hän toimi Essityllä globaalista
brändistä, innovoinnista ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana ja aiemmin
lasten ja naisten hygieniatuotekategorioista vastaavana johtajana. Työuransa
Yrjölä aloitti yhdysvaltalaisessa monikansallisessa Procter & Gamble
-kulutustavarayhtiössä, jossa hän teki yli 10 vuoden uran brändinhallintaan ja
markkinointiin liittyvissä päällikkötason tehtävissä Ruotsissa, Sveitsissä ja
Yhdysvalloissa. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Essityn ja japanilaisen
Unicharm Corporationin teknologiayhteisyrityksen UCM AV:n hallintoneuvoston
jäsenenä. Yhteisyritys toimii Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja
Australiassa.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla
yhtiön verkkosivuillaHallitus - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/). Hallituksen
uuden jäsenehdokkaan Tuomas Yrjölän CV on myös tämän tiedotteen liitteenä.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000
euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille ryhdytään maksamaan kokouskohtaisia palkkioita siten, että hallituksen
jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai etäkokouksesta maksetaan 250 euron
kokouspalkkio ja muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä
kokouksesta 500 euron kokouspalkkio ja että hallitustyöskentelystä aiheutuvat
kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluvat Conficap Oy:n
toimitusjohtajaErik Toivanen,Alexander Rosenlew,Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen osakejohtajaAnnika Ekmanja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
vanhempi salkunhoitaja Erkka Kohonen, sekä asiantuntijajäsenenäOrthex
Oyj:nhallituksen puheenjohtajaSanna Suvanto-Harsaae. Nimitystoimikunnan
puheenjohtajana toimii Erik Toivanen.
Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina
29.4.2025. Orthexin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.
Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com
Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40083 8782
saara.makela@orthexgroup.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Orthex lyhyesti
Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä.
Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita
tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit
ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™
kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa
edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030
mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2023 oli 85,9 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on
asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa,
Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa.

Seuraa OrthexiaLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/orthexgroup) |
Facebook (https://www.facebook.com/Orthex-Group-933475916759915/?fref=ts)|
Instagram (https://www.instagram.com/orthexgroup/)

Liitteet: