Orthex Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

Orthex Oyj: Kutsu Orthex Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

Orthex Oyj: Kutsu Orthex Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 12.3.2025 klo 10.00
Orthex Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 10.00 alkaen Orthex Oyj:n pääkonttorissa
osoitteessa Suomalaistentie 7, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo
9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen
kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

• Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön vuosi- ja vastuullisuusraportti, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024, julkaistaan
yhtiön internetsivuilla viimeistään viikolla 13.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen mukaan
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 21 204 617,74 euroa, mukaan lukien
tilikauden voitto 5 946 289,82 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille maksetaan osinkoa
0,22 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa ehdotuksen
tekohetken mukaisen rekisteröidyn osakemäärän perusteella.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä seuraavasti:

· Osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,11 euroa osakkeelta, maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
2.5.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 9.5.2025.

· Osingonmaksun toinen erä, 0,11 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
1.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että toinen osinkoerä maksetaan 8.10.2025. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään
uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli
Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat
säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
osingonmaksu hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti 2024
hyväksytään. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava. Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään viikolla
13.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000
euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille ryhdytään maksamaan kokouskohtaisia palkkioita siten, että hallituksen
jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai etäkokouksesta maksetaan 250 euron
kokouspalkkio ja muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä
kokouksesta 500 euron kokouspalkkio ja että hallitustyöskentelystä aiheutuvat
kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Jyrki Mäki
-Kala ja Anette Rosengren ja uudeksi jäseneksi Tuomas Yrjölä toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen uusi jäsenehdokas Tuomas Yrjölä (s. 1978) on Saksassa asuva Suomen
kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteen maisteri. Hän on tehnyt koko
työuransa Suomen ulkopuolella kuluttajatuotteiden parissa ja tällä hetkellä hän
on globaalista markkinoinnista ja innovoinnista vastaava johtaja ja johtoryhmän
jäsen ruotsalaisessa pörssiyhtiössä Essity Aktiebolagissa, joka on johtava
hygienia- ja terveystuoteyhtiö. Ennen tätä hän toimi Essityllä globaalista
brändistä, innovoinnista ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana ja aiemmin
lasten ja naisten hygieniatuotekategorioista vastaavana johtajana. Työuransa
Yrjölä aloitti yhdysvaltalaisessa monikansallisessa Procter & Gamble
-kulutustavarayhtiössä, jossa hän teki yli 10 vuoden uran brändinhallintaan ja
markkinointiin liittyvissä päällikkötason tehtävissä Ruotsissa, Sveitsissä ja
Yhdysvalloissa.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenehdokkaiden taustatiedot on esitelty
yhtiön internetsivuilla Hallitus - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/).

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko
Rytilahti.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Orthex Oyj julkaisee tarvittaessa kestävyysraportin osana toimintakertomustaan
ensimmäisen kerran vuodelta 2025. Osakeyhtiölain 7 luvun 6 a §:n mukaan
yhtiökokouksen tulee valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi
tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai
kestävyystarkastusyhteisö.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

1. Suunnattu hankkiminen

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

1. Hankintahinta

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.

1. Käyttötarkoitus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.

1. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää
muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
30.6.2026 saakka.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai

(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai

(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

1. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi,
konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi,
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai
pääomarakenteen kehittämiseksi.

1. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000
kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen
tekohetkellä.

1. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 600 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy
kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

1. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

1. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää
kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2026 saakka.

20 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Orthex Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
Varsinainen yhtiökokous 2025 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/).
Orthex Oyj:n vuosi- ja vastuullisuusraportti 2024, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten
palkitsemisraportin, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
viikolla 13. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.5.2025.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen,
on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon
(joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä).

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 27.3.2025 klo 10.00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää
ennakkoon viimeistään 23.4.2025 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja
äänten on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2025 -
Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/)
noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen
edellyttävät suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi
rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla
pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista.
Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero,
sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua
sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa
sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b. sähköpostitse osoitteella ir@orthexgroup.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orthex Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2025 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista
yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2025 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/).

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
Varsinainen yhtiökokous 2025 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/).
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse
osoitteeseen ir@orthexgroup.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla
tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies
nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia
”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Kun valtuutettu ilmoittaa yhteisön
yhtiökokoukseen, valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili,
voivat äänestää ennakkoon 27.3.2025 klo 10.00 ja 23.4.2025 klo 10.00 välisenä
aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön
internetsivujen kautta osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2025 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/)
noudattaen siellä ja edellä kohdassa C.1 annettuja ohjeita.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kuin kirjallisesti ennakolta, eikä
hänellä ole oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen
välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
Varsinainen yhtiökokous 2025 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/).

1. Kyselyoikeuden käyttäminen ja muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Osakkeenomistaja, jolla on kohdassa C.1 ja C.2 tarkoitettu oikeus
osallistua yhtiökokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 23.4.2025 klo 10.00
asti myös sähköpostitse osoitteeseen ir@orthexgroup.com.  Yhtiön johto vastaa
tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin ennen yhtiökokousta
yhtiön internetsivuilla  Varsinainen yhtiökokous 2025 - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yk2025/).
Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä
selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Orthex Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 17 758 854 osaketta ja
ääntä.

Kokousta ei voi seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä yhtiökokouksesta
tehdä tallennetta myöhemmin katsottavaksi.

Espoossa 11.3.2025

Orthex Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com
Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/

Orthex lyhyesti
Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä.
Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita
tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit
ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™
kodin ja puutarhan tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä
vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita sekä
pienentämällä hiilijalanjälkeään lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka
-aineiden osuutta. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2024 oli 89,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on
asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa,
Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa.

Seuraa Orthexia LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/orthexgroup) |
Facebook (https://www.facebook.com/Orthex-Group-933475916759915/?fref=ts)|
Instagram (https://www.instagram.com/orthexgroup/)

Liitteet: