Orthex Oyj — AGM Information 2023

Jan 24, 2023

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 24.1.2023 klo 16.00
Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2023, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten
lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Orthexin hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Jyrki Mäki
-Kala ja Jens-Peter Poulsen sekä uudeksi jäseneksi Anette
Rosengren toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Satu Huber on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei
ole käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.
Hallituksen uusi jäsenehdokas Anette Rosengren (s. 1966) on Ruotsin kansalainen
ja hänellä on kandidaatin tutkinto liiketaloudessa. Vuodesta 2019 alkaen hän on
toiminut Philip Morris Internationalin toimitusjohtajana Pohjoismaissa. Ennen
tätä hän toimi Fazer Leipomoiden Ruotsin toimitusjohtajana ja Lantmännen Doggyn
toimitusjohtajana. Työuransa Rosengren aloitti Unileverillä markkinointi- ja
kaupallisissa rooleissa, minkä jälkeen hän siirtyi Kraft Foodsille ja teki
siellä yli 10 vuoden uran edeten kansainvälisiin päällikkö- ja johtajatehtäviin
vastaten pääasiassa markkinoinnista, tuoteryhmäkehityksestä ja strategisesta
kehityksestä. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Greenfood Groupin hallituksen
jäsenenä.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla
yhtiön verkkosivuilla  Hallitus - Orthex
Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/).
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000
euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron
kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä
aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluvat Conficap Oy:n
toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen, Alexander
Rosenlew, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman ja
Thomasset Oy:n toimitusjohtaja Mats Söderström, sekä asiantuntijajäsenenä Orthex
Oyj:nhallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae. Nimitystoimikunnan
puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.
Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina
18.4.2023. Orthexin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.
Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com
Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/
Orthex lyhyesti
Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista.
Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä
helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™,
keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™.
Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.
Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3
miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Liitteet: