Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano (MI)

A mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo orsero@legalmailit

Milano, 28 marzo 2023

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORSERO S.P.A.

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio 7, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) ("FIF Holding") ^e Grupo Femàndez S.A. (con sede legale a Cox (Alicante) Avenida de la Industria, s/n. Polìgono Industriai San Fernando, C.F. A58996430 iscritta al Registro di Commercio di Alicante (Spagna) con il n. A - ¹⁵⁷³⁴⁰ libro 4076, foglio 135) ("Grupo Femàndez") — rispettivamente titolari di n. 5.899.323 e di 1.180.000 azioni ordinarie di Orsero S.p.A. ("Orsero" o la "Società"), rappresentative, rispettivamente, del 33,36% e del 6,67% circa del capitale sociale di Orsero e, dunque, complessivamente titolari di n. 7.079.323 azioni, rappresentative del 40,03% del capitale sociale della Società, come risulta dalle comimicazioni ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti.

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIF Holding, anche in nome ^e per conto di Gmpo Femàndez, mimito dei necessari poteri,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di parte ordinaria, dell'Assemblea della Società, convocata per il 26 aprile 2023, alle ore 16:00 in imica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (1'"Assemblea") e recante "Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione del periodo di durata della carica; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi";
visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale di Orsero;
vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione suU'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria relativa alla proposta di modifica statutaria avente ad oggetto, inter alia, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sul presupposto che l'Assemblea, in sede straordinaria, deliberi favorevolmente in merito a tale proposta di modifica statutaria;
tenuto conto delle indicazioni formulate negli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" del 27 febbraio 2023 e nella "Politica in materia di criteri qualitativi ^e

FIF Holding SpA

quantitativi ai fini della valutazione di indipendenza" della Società^ nonché della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto airordine del giorno dell'Assemblea ^e delle relative proposte di delibera ivi espresse dallo stesso Consiglio di Amministrazione, tra cui la proposta di determinare in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

fermo restando in ogni caso che qualora l'Assemblea straordinaria non deliberasse favorevolmente in merito alla predetta proposta di modifica statutaria o, comunque, venisse determinato un diverso numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione - ai fini della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione qui indicata dovrà aversi riguardo al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea; come
tenuto conto delle disposizioni parasociali in vigore alla data odierna tra FIF Holding e Grupo Femàndez aventi ad oggetto azioni ordinarie della Società,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Orsero, composta da n. 10 candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA NASCITA DI
1.	Amministratore	Paolo Prudenziati*	Milano, 31/05/1956
2.	Ammmistratore	Orsero Raffaella	Savona, 12/09/1966
3.	Amministratore	Matteo Colombini	Bologna, 23/10/1983
4.	Amministratore	Femàndez Ruiz Carlos	20/10/1976 Barcellona,
5.	Amministratore	Armando de Sanna**	Milano, 06/09/1962
6.	Amministratore	Tagliaferri** Vera	Milano, 19/04/1973
7.	Amministratore	Laura Soifer**	Buenos 10/12/1974 Aires,
8.	Amministratore	Costanza Musso**^	Genova, 01/05/1964
9.	Amministratore	Massimo Germani	Varazze 02/02/1961 (SV),
10.	Amministratore	Alessandro Piccardo	Albenga 19/01/1964 (SV),

n Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Indica ⁱ Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 ^e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Govemance approvato dal Comitato per la Corporate Govenmice. n

FIF Holding SpA

Si precisa che la suddetta lista viene presentata congiuntamente da FIF Holding ^e Grupo Fernandez sulla base del patto parasociale sussistente tra ⁱ due azionisti, avendo Grupo Femàndez, in persona del suo legale rappresentante Carlos Fernandez, delegato FIF Holding a depositare la presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata, anche in nome ^e per conto di Grupo Fernandez stesso.

Si provvede inoltre ^a depositare la seguente documentazione di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Orsero unitamente alla presente, nei termini ^e secondo le modalità di cui all'art. 144 octies del Regolamento adottato da Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

le dichiarazioni con cui ⁱ candidati sopra indicati accettano la propria candidatura alla carica di consigliere ed attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore di Orsero, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, nonché, per ⁱ candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Orsero; 1.
le copie del documento d'identità di ciascuno dei candidati sopra indicati; 2.
ⁱ ciirricula vitne personali e professionali dei candidati sopra indicati ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società; 3.
la certificazione comprovante la titolarità in capo ^a FIF Holding e Grupo Fernandez del numero di azioni Orsero necessario alla presentazione della lista; 4.
la copia della delega rilasciata da Grupo Fernandez ^a favore di FIF Holding ai fini del deposito della presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata siib 1-4 sopra indicata. 5.

Milano, 28 marzo 2023

FIF Holding S.p.A.

CaixaBank, S.A., con nùmero de identificación fiscal A08663619, domiciliada en Calle Pintor Sorolla, 2-4 de 46002 - Valencia y en su nombre y representación el abajo firmante, emite el siguiente certiflcado a petición del interesado y en cumplimiento del articulo 14 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Reai Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y de los articulos 19 y siguientes del Reai decreto 878/2015, de 2 de octubre.

Se expide la presente certificación de conformidad con el Registro Contable de Valores representados por medio.de anotaciones en cuenta.

CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN

nùmero: Certìficado	20230327001
Códìgo Cuenta de Valores:	U 1525597367 2100 9610
Fecha de expedìcìón:	27/03/2023
Fecha validez basta:	27/09/2023
Tìtular/es:	Grupo Fernàndez, 5,A.
NIF/CIF:	A58996430

Códìgo valor	Ciase de y emisìón valor	Nùm. de Valores	Valoración (24/03/2023)	Mon.
170005138703	ACC. ORSt'RO SI'A	C'rO 000 ! n i

Derechos reales limìtados u otros gravàmenes: Libre de cargcìs

Finalìdad de expedìcìón: Para acreditar la tituiaridad de enas acoonr--.

Los valores a que se refiere este certìficado de legitimación quedaràn inmovilizados basta la fecha de valid ìz, salvo que sea devuelto en fecha anterior.

CAIXABANK / rO D. lordi Tiòr np s

	Intermediario che effettua la comunicazione	CAB
A ABI (conto MT)	03069 SANPAOLO		09246
denominazione	INTESA	S.P.A,
2. Ultimo Intermectiarìo, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI		CAB

denominaziorìe	(ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
3. data della richiesta 21032023			21032023
6. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
01300008		00000000			INS
6. nominativo del richiedente, ss diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti fìnamiari:
cognome o denominazione	FIF HOLDING	SPA
nome
codice fiscale	09607210961
comurte di nascita				provincia di nascita
(ggmmssaa) data di nascita	00000000		nazionalità	ITALIA

VEZ2A VIA indirizzo	D'OGLIO?

MILANO città	(MI)		Stato	ITALIA

oCod. interno	IT0005138703
	ORSEROSPA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 5.148.492.000
12. vincoli 0 annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
00- natura
Beneficìario vincolo

	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia		16. diritto esercitabile
21032023		03042023			DEP

PRESENTAZIONE	RINNOVO LISTA	DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO
13. data di riferimento 16. note						<wi-u ~9f \ .</wi-u
Firma ddli'lntermedlario

	nell'Elenco
17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione Causale della rilevazione:	Iscrizione		Maggiorazione		Ca leollaTinao.	C

Firma dell'Emittente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

		(DLOS 24/2/90 IN, 30 - DLOS 24/0/90 IN, 213)
AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI BFF Bank S.p.A.	1			N.D'ORDINE 011	10
DATA RILASCIO ² - 1	24/03/2023		Spettabile FIF HOLDING SPA Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI)
N.PR.ANNUO $\mathbf{3}$ 011 A RICHIESTA DI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 23/04/2023 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA	CODICE CLIENTE	4	C.F. 09607210961	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: CODICE		DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO		QUANTITA'
IT0005138703	ORSERO			598.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORSERO SPA
				IL DEPOSITARIO BFF Bank S.p.A. Sweller
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI N.PROGRESSIVO ANNUO			N.ORDINE
SPETT. VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	CHE		E' DELEGATO A RAPPRESENTAR____
DATA Example 2				FIRMA

Milano, 23 marzo 2023

Prot. 196

Spett. FIF HOLDING SPA

[email protected]

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n" progressivo 1/2023

La sottoscritta Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata 23/4, N. iscrizio ne al Registro deile imprese di MI/MB/LO, Codice Fiscale ^e Partita IVA 13256570154 Iscrizione all'Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare n. 197, con la presente certifica che:

il cliente	FIF HOLDING SPA	codice fiscale	09607210961
rapporto	AD1582	è titolare degli strumenti	finanziari:
strumento	ORSERO	Isin	1T0005138703
quantità	152.831	dalla data	SETTEMBRE 2022 13
intermediario	SGSS subdepositarlo partecipante
data di riferimento	MARZO 2023 23 certificazione	termine di efficacia	NA
Diritto esercitabile
o Vincoli, pegni	di certificazione: NO finanziari oggetto annotazioni sugli strumenti
Altre note:
operazioni	di compravendita del 14 alla data successive	SETTEMBRE 2022:	NO

Distinti saluti

Ammi

CORPORATE F/VdlLY OFFJCE SiM S.p.A Società di Inlcnncdiazione Mobiliare Capitale Soeiale Euro 2.500.000,00 i.t. nun crnuiiiicoin iiii'nncOKim coni crovmi a k-evllnait tl

Aderciuc ai Fondo Hazionale di Caiaioia Ueri/ionc all'Aibo drilc Socictd di Inlermcdèizione MobiLasc n. 197 Delibcia Consob n. 16216 del 13/11/2007 Iseririon: al RegistiD Unico Inenucdinri assicuralivi n D000627190

N. Iscrizione al RegUuo delle imprese di Ml/MB/LO. Via dell'Annunciali 23/4-20121 Milano Codice Fiscale c Panila IVA Ì3256570154 REA i6338i7 Codice LEI 81S600A45 Ì854F5T7 ⁱ i8 Codice univoco: M5UXCRI

Viale della Libeitì 67-33170 Pordenone Via Angelo Moro, 83 - 20097 San Doiuio Milarcsc Viale Giorgio Ritolta, ¹¹ - 00144 Roma Via dclLn Chimica, ⁵ -30176 Venezia P,loMa/Ehcra Tei,+39 04! 2515200 Via Ccfalonia. 70-25124 BrcKia Tel.+39 030.8377311

Tei. ♦39 02 30J43I Tel. .f39 0434 546711 Tel +39 02 25547300 Tei.+39 06 45474500

	Cognome ORSERO
Nome.	ALESSANDRA
	nato il. 27 dicembre 196
	(atto n.
	$10AMO$ SV
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza
$V$ ia
Stato civile.
Professione	ANNINISTRATRICE DEL. SERVEZ
	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura $1.64$
	Capelli CASTANO CHIARI
Occhi	VERDI
	Segni particolari .

人名英格兰人姓氏科尔的变体医水杨酸盐医阿尔比亚氏征

CARD AT INTERNATIONAL SERVICE

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, ⁷ 20139-Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

II sottoscritto Paolo Prudenziali, nato ^a Milano, il 31/05/1956, C.F. PRD PLA 56E31 F205W, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, ^e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. Ì^V-quinquies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto deH'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. ² del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione aU'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deH'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

□ di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. X
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitne; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogiìi successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data: 20/03/2023

In fede.

fi Firma: ->4 4 Nome: Paolo

Cognome: Prudenziali

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Paolo Prudenziati - Presidente di Orsero SpA

Nato ^a Milano il 31 maggio 1956. Dal 13 febbraio 2017 è Presidente di Orsero SpA.

Nel 1980 consegue la Laurea in Scienze Agrarie. Inizia il suo percorso professionale nel 1981 presso l'Ufficio Vendite di Veneta Mineraria, azienda italiana leader nel mercato del trattamento di prodotti minerari, di materie prime e servizi di laboratorio. Dal 1981 al 1989 lavora per Cargill, multinazionale statunitense azienda leader principalmente nel settore delle Commodities alimentari; iniziando come Trainee presso Cargill Albion Ltd (UK), proseguendo come venditore ^e ricoprendo successivament ^e diverse cariche tra cui Assistente al responsabile Vendite, Responsabile Vendite FCOJ Europe (Cargil Citrus) in Brasile e divenendo, rientrato in Italia, assistente al Direttore Generale. Nel 1987 assume infine la carica di Direttore Generale presso lo Stabilimento San Marco, ^a Ferrara. Ricoprirà questa carica fino al 1989. Nel 1989 Inizia la sua carriera presso Chiquita Brands International ricoprendo l'incarico di Direttore Vendite Nord Italia fino al 1995, anno in cui diviene Direttore Vendite Italia. Dal 1999 al 2000 ^è Direttore Generale di Chiquita Italia ^e nel 2000 assume la carica di Vice President South Europe. Nel 2003 viene nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Chiquita Italia, assumendo inoltre le cariche di Vice President South Europe, Med (2005-2008), Vice President South Europe, Med, Middle East (2008-2012) ^e Vice President & General Manager Banana Europe (2012-2013). Dal 2013 al 2015 ^è Senior Vice President Trading & Emerging Markets.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PRUDENZIATI PAOLO DATI ANAGRAFICI

8P9DD6

Il OR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI OR Code ^o visitare ^H sito ufficiale del Registro Imprese.

Nato ^a MILANO(MI) il 31/05/1956 Codice fiscale PRDPLA56E31F205W

Domicilio

SOGGETTOIN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica N. imprese in cui è Rappresentante

2 0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa aH'impresa COSIARMA S.P.A. Numero REA: GE - 432120

Indice

¹ Imprese in cui la persona ^è titolare di cariche ^e qualifiche ²

Carica consigliere presidente consiglio amminislrazione consigliere CAP 16149 Posta elettronica certificata: [email protected]




Attività: 50.2 - Trasporto marittimo e costiero di merci
del bilancio al 31/12/2022
7 CAP 20139 Posta elettronica certificata: [email protected]
nelle attività' gestionali (holding operative)
de! bilancio al 31/12/2022
d'inizio dell'attività deH'impresa: 15/07/2015

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Raffaella Orsero, nata ^a Savona, il 12/09/1966, C.F. RSR RFL 66P52 I480F, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione deH'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 1^7-quinquies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Coiyorate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità ^e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere iia possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA A)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione aH'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUE, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi ^a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza; □
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art 147-tcr, comma 4, TUE, ^e dall'art 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. X
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione ^e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data: 20/03/2023

In fede. Firma: Nome: RaffaellV^^ Cognome: Orsero

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Raffaella Orsero - Vice Presidente ^e AD di Orsero S.p.A.

Nata ^a Savona nel 1966. Dal ¹³ febbraio 2017 ^è Vice Presidente ^e Amministratore Delegato ^e di Orsero S.p.A. Durante gli studi in giurisprudenza nel 1993 inizia il suo percorso professionale in Sìmba S.p.A., società del Gruppo che si occupa di importazione ^e distribuzione di banane ^e ananas per conto della multinazionale statunitense Del Monte Fresh Produce Ine., dove ha modo di fare esperienza nell'area commerciale. Nel 2002 assume la carica di Amministratore Delegato di Simba S.p.A. che mantiene fino al 2012. Dal 2003 al 2007 assume anche la carica di Amministratore Delegato di Reefer Terminal S.p.A., società operante nella terminalistica portuale dove amplia la propria esperienza professionale nel campo dell'organizzazione del lavoro ^e delle relazioni sindacali. Dal 2007 fino ^a luglio 2019 ^è Presidente di Cosiarma S.p.A. dove amplia le proprie conoscenze ìn materia di shipping. Nel settembre 2006, in seguito alla prematura scomparsa del padre, Cav. Lav. Raffaello Orsero, fondatore del Gruppo GF, insieme al fratello Antonio nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, assume la carica di Amministratore Delegato di GF Group, carica che mantiene fino ^a luglio 2015. Dal settembre 2013 ^a marzo 2018 ^è Presidente del Consiglio di Amministrazione ^e Amministratore Delegato di Fruttital S.r.l. Dal 2006 al 2015 ^è membro del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Savona. Dall'aprile 2012 all'ottobre 2013 ^è stata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carisa S.p.A.. Dal 2014 è Consigliere di CPR System, società cooperativa che associa oltre 1.000 Imprese che coprono l'intera filiera di produzione e distribuzione di frutta e verdura. Da maggio 2016 ^a marzo 2018 è stata consigliere di Invitalia Ventures SGR S.p.A.

Raffaella Orsero - Elenco Cariche Ricoperte

Denominazione sociale	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Carica
SYSTEM CPR SOCIETÀ' COOPERATIVA	40051 Via Verdi 8 Malalbergo (BO)	01436840381	Consigliere
SpA Orsero	Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano	09160710969	Vice Presidente e Amministratore Delegato
Argentina Srl in liquidazione	Vezza Via d'Oglio 7 20139 Milano	09652520967	Liquidatrice

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spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139-Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

IL sottoscritto Matteo Colombini, nato ^a Bologna, il 23/10/1983, C.F. CLM MTT 83R23 A944W, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("'Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt 147-qiiinquies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Govcrnnnce approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Govemance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione airincarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste daH'art. 2382 del codice civile e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deH'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere ⁱ requisiti prescritti daH'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUE, ^e dall'art 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi ^a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza; □
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUE, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Milano Data: 20/03/2023

In fede.

Firma: Ni le: Matteo

Cognome: Colombini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Matteo Colombini

Nato ^a Bologna il 23 ottobre 1983. Dopo la maturità classica, dal 2003 al 2008 frequenta l'Università Commerciale Luigi Bocconi ottenendo il Bachelor in General Management ^e conseguendo successivamente il Master of Science in iavj and Business Adminìstration. Nel 2008 ^è ^a Madrid dove partecipa all'exchange program presso la Universidad Carlos III de Madrid ottenendo il Major in Corporate Finance & Accounting. Nel 2007 è analyst presso Bank of Ireland sia ^a Dublino che ^a Londra. Dal 2008 al 2015 ricopre diversi ruoli presso Bain & Company, fino ^a diventare Case Team Leader; qui sviluppa competenze di finanza straordinaria (M&A, turnaround ^e restructuring), strategy, pianificazione industriale ^e finanziaria ed organizzazione aziendale. Dal 2015 al 2017 ricopre la carica di Group Chief Financial Officer presso GF Group SpA assumendo la responsabilità dell'area Amministrazione Finanza e Controllo, delle operazioni di finanza straordinaria, della pianificazione strategica e finanziaria ed altresì di corporate development. Dal 13 febbraio 2017 è Amministratore Delegato di Orsero SpA con la carica di Co-CEO e CFO. Ricopre inoltra le cariche di Presidente del CdA di Hermanos Fernandez Lopez SAU, Membro dei CdA di Cosiarma S.p.A. ^e di Agricola Azzurra Srl ^e membro del Comitato Strategico di Blampin SAS.

Matteo Colombini - Elenco cariche ricoperte

AGRICOLA AZZURRA SRL

SEDE LEGALE Firenze Via Salvador Allende 19/Gl

P.IVA 01596120483

Consigliere

COSIARMAS.p.A.

SEDE LEGALE Via Operai 20 - 16149 Genova

P. IVA 01236730634

Consigliere

ORSEROSpA

SEDE LEGALE Via Vezza d'Oglio ⁷ - 20139 Milano

P. IVA 09160710969

Amministratore Delegato

HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SA

SEDE LEGALE Avda de la Industria s/n - Poligono Industriai San Fernando 03350-ALICANTE SPAGNA

NIF A08620056 EUID: ES03026.000490145

Consigliere

CognomeCOLOMBINI
NomeMATTEO
nato il23/10/1983
(atto n. 1700, $P_1, I_2, I_3, \ldots, I_n$
aBOLOGNA(
CittadinanzaITALIANA
Residenza de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de la componentación de
$V$ ia .
Stato civileS.T.A.T.OLIBERO
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura188
Capelli B.IONDI
Occhi AZZURRI
Seqni particolari

spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139-Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Carlos Femandez Ruiz, nato ^a Barcellona (Spagna), il 20 ottobre 1976, C.F. FTNCLS76R20Z131G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamalo dagli artt. 147~qnitiqi{ies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. ²⁴ febbraio 1998, n. ⁵⁸ (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'arl. 147-/er, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporale Covernatice (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara c attcsta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ^a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ircoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti daU'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione aH'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deH'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento!

di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi ^a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Barcellona

Data: 21.03.2023

In fede, Firma: Nome: Carlos

Cognome: Fernández Ruiz

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CARLOS FERNÀNDEZ RUIZ

Miembro de la Holding familiar Grupo Fernàndez, SA, especializada en el sector hortofruticola, donde ostenta cargos de consejero ^y administrador en las sociedades participadas. Por su formación ^y experiencia en el àmbito econòmico financiero, es responsable de la supervisión globai de todas las sociedades de Grupo Fernàndez.

En el marco del Gruppo Orsero es consejero de la distribuidora en Espana, Heimanos Fernàndez Lopez, SALI donde ademàs se encarga de la Dirección Financiera.

Desde el 2017 también ostenta el cargo de consejero del consejo de Administración de Orsero, S.p.A.

Noviembre 2010 - Febrero ²⁰¹¹ Fechas Monogràfico de Finanzas Corporativas ■ Realizar previsiones fìnancieras para la toma de decisiones. - Métodos de valoración de empresas - Identificar la creación de valor en operaciones especiales corno fusiones y adquisiciones Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona) Cualificación obtenida Principales materias o capacidades profesionales estudiadas Nombre ^y tipo del centro de estudios Noviembre 2009 - Junio 2010 Fechas Programa Superior de Gestión Patrimonial -Anàlisis, gestión y planifìcación financiera-fìscal de participaciones en sociedades cotizadas y no cotizadas. Institutode Estudios Financieros (lEF. Barcelona) Cualificación obtenida Principales materias o capacidades profesionales estudiadas Nombre ^y tipo del centro de estudios Noviembre 2008 - Mayo 2009 Monogràfico de Anàlisis de ios Estados Financieros -Anàlisis de Ios Estados Financieros Fechas Cualificación obtenida Principales materias o capacidades profesionales estudiadas Nombre ^y tipo del centro de estudios Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)

Educactón v formación

Fechas	Septiembre 2008 - Diciembre 2008
Cualificación obtenida	Financieros Consolidados Monogràfico de Elaboración de los Estados
Principaies materias o capacidades profesionales estudiadas	-Elaboración de los Estados Financieros Consoiidados del nuevo Pian Generai de Contabilidad 2008
Nombre y tipo dei centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barceiona)
Fechas	- Octubre 2007 Febrero 2008
Cuaiificación obtenida	de Iniciación al mercado Monogràfico de Productos Financieros
Principaies materias o capacidades profesionaies estudiadas	-Conocimiento de los diferentes productos de Inversióni Boisa, Fondos de inversión, Sociedades de Inversión Colectiva. -Software para ia operativa en ios mercados bursàtiles (Finanfor)
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)

Fechas	Octubre 1999 - Junio 2001
Cuaiificación obtenida	Tècnico Superior de Administración y Finanzas
Principaies materias o capacidades profesionales estudiadas	-Ciclo Formativo de Grado Superior Administración y Finanzas. -Formación integrai de la operativa financiera y administrativa de empresas. -Contabilidad. -Finanzas. -Anàlisis de costes. -Anàlisis de resultados. -Gestión de las carteras de cobro y pagos. -Presupuestos de tesoreria. -Desarrollo integrai de un Pian de empresa.
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro Escola Prat (Barcelona)

Carlos Fernandez Ruiz. Relación de Sociedades en las que ostenta cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administracion

Sociedad		Domicilio	Cargo	Fecha Nombramiento	Caducidad
Grupo Fernandez, S.A.	A58996430	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	18/01/2023	17/01/2028
Hnos. Fernández López, S.A.U.	A08620056	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	05/05/2022	04/05/2028
Cultifruit, S.L.	864607617	08040 Barcelona ( Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Mancomunado	30/11/2018	Indefinida
Risfer, S.L.	B61170296	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	18/01/2018	Indefinida
Kykocons, S.L.	863624621	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	09/02/2006	Indefinida
Fincas Forum, S.L.	B63911507	08040 Barcelona ( Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Solidario	05/05/2014	Indefinida
Agrícola el Teide, S.L.	B38614996	38300- La Vera-La Orotava- Tenerife (Spagna) Ctra. General del Norte, 23	Administrador Solidario	29/07/2022	Indefinida
Isa Plátanos, S.L.U	B38362067	38300- La Vera-La Orotava- Tenerife (Spagna) Ctra. General del Norte, 23	Administrador Solidario	03/08/2021	Indefinida
GF Solventa 2005, S.L.	863857783	08040 Barcelona ( Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Solidario	03/08/2021	Indefinida

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATOREDI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Armando de Sanna, nato DSNRND62P06F205N, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto daH'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione, Milano, il 6 settembre 1962, C.F.

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da EIE Holding SpA, ^e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. ì47-qiiinqiiies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. ²⁴ febbraio 1998, n. ⁵⁸ (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ^a verità sono puniti ai sensi del codice penale ^e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione airincarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle cojìdizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deH'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

X di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art. ^47-ter, comma 4, TUE, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
□ di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUE, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance.
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui ali'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(ili) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Milano Data: 20/3/2023

In fede,

Firmar

Nome: Armando Rodolfo Cognome: De Sauna

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Armando Rodolfo de Sanna. Nato ^a Milano il ⁶ settembre, nel 1962 consegue la Laurea in Fxonomia ^e Commercio presso TUniversità Bocconi di Milano. Dal ¹⁹⁸⁸ al ¹⁹⁹⁰ ^c Analyst M&A per InCapital, finanziaria del Gruppo Benetton. Successivamente ^e fino al 1997 svolge il ruolo di Investment Director presso Eurosuez, un fondo di private eejuity del valore di circa 400 milioni di Euro dove segue la gestione degli investimenti in Italia. Dal 1997 al 2001 ^c Managing Director M&A per Credit Agricole Indosucz/Calyon dove svolge il ruolo di co-responsabile del team italofrancese di consulenza sull'M&A. Nel 2001 passa ^a Rabobank International dove fino al 2011 presta la propria consulenza strategica nel settore M&A ed ^è ^a capo del settore Wine & Spirits ^e membro del comitato esecutivo dcUa Rabobank-Rotschild Cooperation nel settore Food & Beverage. Lavora ^a Milano, New York ^e infine ad Amsterdam, dove dal 2009 al 2011 ricopre il ruolo di European Mead of M&A. Dal ²⁰¹² al ²⁰¹⁵ ^è Managing Director M&A presso DGPy\ & Co., una boutique di consulenza ^e nel ²⁰¹⁵ fonda De Sanna & Partners, di cui ^c Amministratore unico, che si occupa di consulenza strategica in relazione prevalentemente a operazioni M&A nazionali ^e transnazionaU. A Ottobre ²⁰²² assume Tincarico di Senior Advisor per ritalia di Spayne Jindsay & Co., boutique M&A attiva nel settore Food ^e Consumer con sede ^a Londra, Parigi ^e Miami. Dal 13 febbraio 2017 ricopre la carica di consigliere indipendente di Orsero S.p.A.

Armando Rodolfo De Sanna - Elenco cariche ricoperte

Denominazione	Sede	Codice Fiscale/	Carica
sociale		IVA Partita
& De Sanna Partners srl	Bazzoni Via 12 Milano 20123	08299620966	Amministratore Unico

Cami21 società	Bazzoni Via 12	97833920156	Amministratore
semplice	Milano 20123		Unico

SpA Orsero	Vezza Via d'Oglio	09160710969	Amministratore
	Milano - 20139 7		Indipendente
DS&P LLC Reai Estate	c/o Heritage Capital LLC Group,	NA	Amministratore
	123 Prospect Street
	Ridgewood, NJ USA 07451

spettabile ersero S.p.A, Via Vezza d'Oglio, 7 20139- Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Vera Tagliaferri, nata ^a Milano, il 19 aprile 1973, C.F. TGLVRE73D59F205D, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione deH'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. ^A7-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto deH'arl. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF ^e deH'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 0 contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA A)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'atl. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione aH'incarico di

revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alia società di revisione KPMG S.p.A.,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste daH'arl 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dairufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deirUnione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento^

^ di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF. come richiamato dall'art. ^A7-ter, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi ^a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-/er, comma 4, TUF, e daH'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscrltto/a.

Allega altresì alla presente;

copia di un documento di identità; (i)
il proprio curriculum vitae\ e (ii)
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Data:

In fede, Firma: Nome:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ Cognome:

$\hat{\mathcal{A}}$

$\mathbb{R}^2$

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per
ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima. $\pmb{\mathfrak{z}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\sim$

VERA TAGLIAFERRI

Residenza

e.mail:

Studio Crema (CR) - Piazza Premoli ³ tei 0373 86348 Milano (MI) - Via della Spiga n. 15 tei 02 76390768

Luogo Milano ^e data di nascita

19 Aprile 1973

Stato civile Coniugata

Titoli professionali

Notaio

Dottore di ricerca in diritto civile

Avvocato

Titoli di studio

1991 /1992 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico "Tito Livio".

1996 /1997 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso TUniversità degli Studi di Milano. Tesi: La delibazione delle sentenze ecclesiastiche dopo la legge di riforma del diritto intemazionale privato. Relatore: prof. G. Casuscelli.

2001/2004 Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, ciclo XII, diritto civile, conseguito presso Università degli Studi di Torino. Tesi: La pianificazione patrimoniale neH'ambito della famiglia. Coordinatore del ciclo: prof. U. Mattci

Lingue straniere Inglese - ottimo parlato ^e scritto Spagnolo " ottimo parlato ^e scolastico scritto Francese - scolastico parlato e scritto

Informazioni aggiuntive

2017-acI oggi — consigliere indipendente Orsero Spa

2018- ad oggi consigliere indipendente MBCredit Solutions

2021- ad oggi consigliere Fondazione Opera Pia Marina e Climatica Cremasca Onlus

2022- ad oggi consigliere Hera Holding srl

Anno accademico 2022/2023 - Docente responsabile del corso Obbligazioni ^e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

2018- 2022 componente della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato

Anno accademico 2021/2022 - Contratto con TUniversità degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Anno accademico 2021/2022 - Docente responsabile del corso Obbligazioni ^e contralti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Giugno 2015 ad oggi componente del Comitato scientifico del portale on line Ilfamiliorista Giuffrè editore

Anno accademico 2020/2021 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Anno accademico 2020/2021 Docente responsabile del corso Obbligazioni ^c contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

2017-2020 - componente del Consiglio di amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione della fondazione Cariplo)

2014-2016 - componente del Consiglio di amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione delia fondazione Cariplo)

Anno accademico 2019/2020 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Anno accademico 2019/2020 - Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Anno accademico 2018/2019 - Docente responsabile del corso Obbligazioni ^e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Anno accademico 2017/2018 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Anno accademico 2017/2018 ~ Docente responsabile del corso Obbligazioni ^e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia.

Anno accademico 2016/2017 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Anno accademico 2016/2017 - Docente responsabile del corso Obbligazioni ^e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia.

Anno accademico 2015/2016 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia". Anno accademico 2014/2015

Anno accademico 2014/2015 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitatore di diritto civile, li anno.

Anno accademico 2013/2014 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale ~ Diritto di famiglia".

Anno accademico 2013/2014 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitatore di diritto civile, ^I anno.

Anno accademico 2012/2013 - Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di ProfeSvSore titolare del modulo "Diritto matrimoniale - Diritto di famiglia".

Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dcU'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitatore di diritto civile, Il anno. Anno accademico 2012/2013

Anno accademico 2011/2012 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali deU'Univcrsità degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitatore di diritto civile, ^I anno.

Anno accademico 2010/2011 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dcH'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitatore di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2009/2010 - Professore ^a contratto presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia, corso di diritto privato.

Anno accademico 2009/2010 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Universilà degli Studi di Milano eon Pincarico di Professore esercitatore di diritto civile, ¹ anno.

Anno accademico 2008/2009 Professore ^a contratto presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia, corso di diritto privato.

Anno accademico 2008/2009 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con Pincarico di professore esercitatore di diritto civile, ¹¹ anno.

Anno accademico 2008/2009 - Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondiment ⁱ specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2007/2008 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, ¹ anno.

Anno accademico 2007/2008 - Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2006/2007 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali deU'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, li anno.

Dal 2007 membro deU'Ufficio Studi di diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, con la nomina a componente della commissione "Novità Normative" e a componente della commissione "Segnalazioni novità dottrinali".

Anno accademico 2005/2006 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, ^I anno.

Anno accademico 2004/2005 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2004/2005 - Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimentⁱ specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2003/2004 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, ^I anno.

Anno accademico 2003/2004 - Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di singoli contratti, in particolari contratti derivanti da prassi internazionale, con approfondimenti specifici su sentenze.

Anno accademico 2002/2003 - Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delfUniversità degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2002/2003 - Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondiment ⁱ specifici su sentenze.

Anno accademico 2001/2002-Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof U. Morello, in tema di contratti atipici derivanti dalla prassi internazionale.

Anno accademico 2001/2002 - Tutor di diritto civile per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano, ^I anno.

Anno accademico 2000/2001 - Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-z, prof U. Morello, in tema di contratti atipici derivanti dalla prassi internazionale.

Dall'Anno Accademico 1998/1999 ad oggi collaborazione attiva e continuativa con la seconda Cattedra di Diritto Civile dell'Università di Milano per le sessioni d'esame ^e per le attività di approfondimento e di seminario.

Dall'Anno Accademico 1999/2000 ad oggi - collaborazione con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università degli Studi di Milano per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Dall'Anno Accademico 1998/1999 al 2006 - collaborazione continuativa ed attiva con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università degli Studi di Milano, sede Bicocca, per le sessioni d'esame e per ⁱ seminari, nonché per l'aggiornamento di un archivio interno.

Anno Accademico 1998/1999 1999/2000 - Collaborazione attiva ^e continuativa con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università dell'Insubria, sede Como, per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Anno Accademico 1998/1999 1999/2000 - Collaborazione attiva e continuativa con la Cattedra di Diritto Civile dell'Università dell'Insubria, sede Como, per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Aprile/Maggio 1998 - Corso di fonnazione in Diritto Comunitario, tenutosi presso il Tribunale di Milano a cura del C.I.S.D.C.E. - Centro Internazionale di Studi delle Comunità Europee.

Dall'Anno Accademico 1996/1997 al 2007 - collaborazione continuativa ed attiva con la Cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università degli Studi di Milano per la pubblicazione della rivista "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica".

Pubblicazioni:

1. Studio n. ³¹ -2021 /C Le attuali criticità della comunione legale e la convenzione impeditiva del coacquisto, Roma, CNN Notizie, 2021;
1. "Pagamento dcU'assegno, autonomia negoziale e trust", in "L'assegno nella separazione ^e nel divorzio", Milano, Key editore, 2019;
1. Studio n. 419-2017/C Il conto corrente dedicato ^e ⁱ conseguenti obblighi in capo al notaio, Roma, CNN Notizie, 2017;
1. "La successione in generale" in "Le successioni", Manuale notarile ^a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
1. "Il testamento" in "Le successioni", Manuale notarile ^a cura di V. Tagliafcm, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
1. "Testamento congiuntivo ^e reciproco" in "Le successioni". Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Prcitc, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
1. "La fonna dei testamenti" in "Le successioni", Manuale notarile ^a cura di V. Tagliaferri, F. Prcite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
1. Cura di "Il Nuovo diritto di famiglia", Trattato in quattro volumi, Milano, Giuffrè editore 2015;
1. "1 patti prematrimoniali", collana Officina del diritto, Milano Giuffrè, 2015.
IO. "Codice della proprietà edei diritti immobiliari", ^a cura di F Preite. ^e M. Di Fabio, Assago, Utet giuridica, 2015 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 1021- 1022- 1023- 1024-1025-1026 c.c.);
1. "Codice della Successioni e Donazioni", a cura di G. Bonilini, M. Confortini e G. Mariconda, Assago, Utet giuridica, 2015 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 601-602-603-604-605-606 - 607- 608 c.c.);
1. "Il deposito del prezzo e il nuovo patrimonio segregato presso il notaio" in Nuove Leggi Civili Commentate, 3, 2014, 507 ss.;
1. "Atto pubblico informatico" in Diritto privato delTinfonnatica, a cura di F. Delfini eG. Finocchiaro, Utet Giuridica, Milano, 2014;
1. "Modifiche in materia di successione dei figli" in Modifiche al codice civile c alle leggi speciali in materia di filiazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014;
1. "Codice della Legge notarile", ^a cura di G. Mariconda, G. Casu e V. Tagliaferri, Assago, Utet giuridica, 2013 (articoli commentati da Vera Tagliafeiri: 23 bis, 23 ter, 47 bis, 47 ter, 52 bis, 57 bis, 62 bis, 62 ter, 62 quatcr, 66 bis, 66 ter, 68 bis, 68 ter legge 89/1913);

1. "Le vicende dclPappalto" in Trattato suU'appalto Privato ^e Pubblico diretto da V. Di Gregorio, edizioni Utet, Milano, 2013;
1. "Il Diritto delle successioni ^e le nuove regole di assegnazione della ricehezza familiare", monografìa per la collana dell'Università degli Studi di Milano dal titolo Milano, Giuffrè editore, 2012;
1. "Abitazione" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro ^e Umberto Morello, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano, 2011;
1. "Uso", TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro ^e Umberto Morello, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano, 2011;
1. "Vendita Pennuta Leasing", percorsi giurispmdenziali collana Scenari, Giuffrè Editore, Milano 2010;
1. "Il testamento pubblico", in TRATTATO DELLE SUCCESSIONI, ^a cura di Giovanni Bonilini, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano 2009;
1. "Il testamento pubblico di chi abbia carenze fìsiche. Il testamento degli stranieri", in TRATTATO DELLE SUCCESSIONI, ^a cura di Giovanni Bonilini, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano 2009;
1. "Doppie alienazioni ^e tutele", TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro ^e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETÀ' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
1. "Prelazioni ^e reiratti" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETÀ' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
1. "Circolazione dei beni immobili ^e trascrizione" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro ^e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETÀ' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
1. Atti del Convegno "Oggetto ^e attività delle Società: ruolo ^e responsabilità del notaio", Napoli, 21-22 ottobre 2007, "Oggetto sociale: le problematiche in tema di mediazione", edizione Ipsoa, Milano 2008;
1. "L'intestazione di immobile ^a nome altrui tramite contratto ^a favore di terzo", in "I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Liberalità non donativo e attività notarile", 1/2008, 107;
1. Voce "Divisione (procedimento di), in II diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, voi. 5, Bergamo, 2007, 507;
1. "Le fonne ordinarie di testamento (art. 601 c.c.)'\ Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confoilini, Torino, 2007, 521 ;
1. "Il testamento olografo (art. 602 c.c.)" Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini c Confortini, Torino, 2007, 526;
1. "Il testamento pubblico (art. 603 c.c.)" Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 534;
1. Il testamento segreto (art. 604 c.c.)" Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini c Confortini, Torino, 2007, 540;
1. "Le formalità del testamento segreto (art. 605 c.c.)" Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 543;
1. "La nullità del testamento per difetto di fonna (art. 606 c.c.)". Codice Ipertestuale delle Successioni c Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 545;
1. "Validità del testamento segreto come olografo (art. 607 c.c.)" Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 547;
1. "11 ritiro del testamento segreto ed olografo (art. 608 e.c.)". Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 548;
1. "Larifonnadeirazionedi restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione" in "Notariato" Ipsoa, n. 2/ 2006;
"Il divieto dei patti successori fra autonomia e ordine pubblico" in "Notariato" Ipsoa, n. 4/ 2003; 38.
1. "Le azioni di stato della filiazione legittima". Il diritto di famiglia ipertestuale, Utet, Torino, 2001;
1. "La contestazione di legittimità", Il diritto di famiglia ipertestuale, Utet, Torino, 2001;
1. "L'obiezione di coscienza nell'ordinamento giuridico italiano: problemi e prospettive". Atti del Congresso Tolerancia y Objcciòn de Concicncia en el Estado Democratico, Alcalà di Henares, 1996;
1. "Famiglia, Istruzione e Fattore Religioso in Italia", Atti del Congresso Famiglia, Istruzione e Fattore religioso, Milano, 1995;
1. "I nuovi movimenti religiosi in Italia: problemi c prospettive", Atti del Congresso Secfas y Dercclio Humanos, Cordoba, 1994.

20 marzo 2023

TAGLIAFERRI VERA Codice Fiscale TGLVRE73D59F205D

^ì indice

¹ Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

Ih cui la persona 1 Imprese è	e titoìàré dl cariche qùaiifléhe
I Denominazione		Carica
OPERA PIA MARINA E CLIMATICA C.F.82001030194	CREMASCA ONLUS	consigliera
MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A, C.F.09007750152		consigliera
ORSERO S.P.A. C.F.09160710969		consigliera
HEHA HOLDING S.R.L. C.F.10280660969		consigliera
OPERA MARINA E PIA CREMASCA CLIMATICA ONLUS	FONDAZIONE legale: CREMA DUOMO Sede (CR) PIAZZA Posta elettronica certificata; [email protected] Codice Fiscale: 82001030194 Numero CR- REA: 164289	25 CAP 26013
Attività	Data d'inizio dell'attività deH'impresa: 19/04/2022 Classificazione ATECORI 2007-2022 DI ASSISTENZA Attività: 87 - SERVIZI	SOCIALE RESIDENZIALE
Cariche	consigliera Data atto di nomina 09/12/2021 Durata in carica: 4 anni
MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	CON SOCIO PER UNICO SOCIETÀ' AZIONI (MI) VIA CALDERA legale: MILANO Sede Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09007750152 Numero REA: MI-1260400	21 CAP 20153
Attività	Data d'inizio dell'attività deH'impresa: 11/11/1987 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.99.2 - Attività' di factoring
Cariche	consigliera Data atto di nomina 21/10/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2025

TAGLIAFERRI VERA Codice Fiscale TGLVRE73D59F205D

Sede legale: MILANO (MI) VIA VEZZA D'OGLiO 7 CAP 20139 Posta elettronica certificala: [email protected] Codice Fiscale: 09160710969 Numero REA: Mi- 2072677 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Cariche consigliera Data atto di nomina 30/04/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 NERA HOLDING S.R.L SOCIETÀ' ^A RESPONSABILITÀ' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA PASSARELLA ¹ CAP 20122

ORSERO S.PA SOCIETÀ'PER AZIONI

Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attivila' gestionali (holding operative)

Posta elettronica certificala: HERA.HOLDING(s)LEGALMAiL.IT Codice Fiscale: 10280660969 Numero REA: MI- 2519002

Attività Data d'inizio deH'attività dell'impresa: 14/03/2018 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività; 64.2 - Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Cariche consigliera Data atto di nomina 12/01/2022 Durata in carica; fino approvazione dei bilancio a! 31/12/2023

spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Laura Soifer, nata a Buenos Aires (Argentina), il 10 dicembre 1974, C.F. SFRLRA74T50Z600W, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anclae la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 1^7-qiiinquies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-tcr, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Govermnce approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ^a verità sono puniti ai sensi del codice penale ^e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescrìtti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. ² del D.M. 30 marzo 2000, lì. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che noli esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

X di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Govemance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
□ di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Govemance.
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Milano Data: 17/03/2023

In fede.

Firma:

Nome: Laura Cognome: Soifer

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Nata il: JO Dicembre 1974 Nazionalità: Italiana/Argentina

Esperienze professionali

04/2009 - ad oggi Studio Commercialisti FumagaUi ^e Codega

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei servizi e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari. Riveste incarichi in organi di controllo e amministrativi di società operanti nei settori retail, manifatturiero, servizi, entertainment, food e commercio.

2018 - ad oggi Università Cattolica del Sacro Cuore

Docente delle materie "Metodologie ^e Determinazioni quantitative d'Azienda" ^e "Management accounting" presso la facoltà di Economia.

Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) - Direttore Finanziario 10/2006 - 04/2009

Membro senior dell'area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di nuovi prodotti, attività legate alla finanza d'impresa (raccolta di capitale presso Investitori Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità di gruppo.

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo ^e gestione del Team dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia

Eos Management Consulting s.r.l. - Consulente Senior 07/2001 -10/2006

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione ^e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varianze. Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell'ambito di Strategia ^e Finanza.

Sap Italia S.p.A. - Consulente 01/1999 - 07/2001

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varianze. Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Istruzione
2010	Commercialista (Albo e Revisore Legale di Milano, Dottore Conti dei
	A) Sezione

1998	in Economia - Milano Laurea Aziendale - Luigi Bocconi, Università
	Italia

Lingue
	- madre Italiano lingua
	- Spagnolo madre lingua
	- Inglese ottimo parlato e scritto
	- Francese ottimo parlato e scritto
	- Tedesco scolastico
Informazioni aggiuntive
Collegio Presidente del -	& Foods N.T.M. Pharmaceuticals Sindacale di Fine S.p.A.
Presidente Collegio del	di Euro Cosmetic Sindacale S.p.A.

Sindaco effettivo Spafid S.p.A.

Sindaco effettivo HFC S.p.A.
Consigliere Indipendente Digital Bros S.p.A.
Consigliere Indipendente Orsero S.p.A.
Amministratore Unico Maj s.r.l.
Sindaco supplente Sanimet S.p.A.
Sindaco supplente MGR management Retali s.r.l.
Sindaco supplente Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l.
Sindaco supplente Capri Due Outlet s.r.l.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali (legge 196/2003) e all'art. ¹³ GDPR 679/16

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d^Oglio^ 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Costanza Musso, nata ^a Genova, il ¹ maggio 1964, C.F. MSSCTN64E41D969E, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto daH'art 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-cjuincjuies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. ²⁴ febbraio 1998, n. 58 (il "TUE"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità ^e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ^a verità sono puniti ai sensi del codice penale ^e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dairufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deU'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
REQUISITI DI INDIPENDENZA B)

(barrare la casella di riferimento)

di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamato daH'art. 147-fer, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. □
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI C)
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione ^e controllo eventualmente ricoperti altre società alla data della presente. presso

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ^e ^a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Q|^AX) Data:

In fede.

Firma; Nome: Cognome:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Nata ^a Genova ⁰¹ /05/1964 Residente ^a Milano Laureata ^a Genova in Economia ^e Commercio (laurea Magistrale) uffici M. A. Grendi dal 1828 S.p.A. Società Benefit, Socio unico Loc. Porto Canale 09123 Cagliari Tel. 070 202651

Via Lambro, 44 20073 Opera (MI) Tel. 02 57680524

www.grendi.it

Costanza Musso, genovese, classe 1964, una laurea in Economia e Commercio è Amministratrice Delegata della Grendi Holding Società Benefit, capogruppo del Gruppo Grendi e Amministratrice Delegata di Marco Antonio Grendi dal 1828 S.p.a. Società Benefit, Socio Unico, azienda nata ^a Genova quasi 200 anni fa come spedizioniere e oggi attiva nei trasporti terrestri e marittimi e nella logistica per conto terzi.

Il suo ingresso nell'azienda di famiglia avviene nel 1996, dopo alcuni anni di esperienze ìn consulenza, con il ruolo di consigliere con deleghe per la parte commerciale, marketing, relazioni esterne e gestione del personale, fino ^a diventarne, nel 2013, Amministratrice Delegata.

Nel corso di questi quasi trent'anni ha riorganizzato e sviluppato il settore commerciale della società rafforzando ⁱ rapporti già esistenti e creando importanti collaborazioni con tutti ⁱ gruppi logistici del settore e le più importanti realtà produttive italiane. Rinnovamento che ha portato il Gruppo ^a raggiungere nel 2022 un fatturato consolidato di circa 90 milioni di euro, oltre 150 dipendenti e un indotto di 400 persone.

Insieme al fratello Antonio condivide la guida del Gruppo Grendi, siede in consiglio di amministrazione anche il terzo fratello che rappresenta un socio non operativo, ed è ancora in azienda il padre che ne è il Presidente, insieme hanno ottenuto le concessioni nei terminal portuali di Genova, Marina di Carrara, Cagliari e Olbia. Hanno costruito due magazzini di 10.000 mq ^a Cagliari, aperto un magazzino di proprietà per la raccolta delle merci nell'lnterporto dì Bologna e aperto magazzini di distribuzione in tutte le regioni del Sud Italia.

Il passaggio generazionale tra la quinta e la sesta generazione ha funzionato molto bene anche grazie al supporto dì una squadra di manager innovativi e preparati.

^È stata componente del Consiglio direttivo di Assiterminal dal 2008 al 2014.

^È attualmente Presidente Wista Italy - l'associazione che riunisce imprenditrici ^e libere professìoniste del settore marittimo, ^e si occupa attivamente di empowerment femminile sia nel settore marittimo che in quello del business in generale.

^È membro del Consiglio di Amministrazione dell'Unione delle Imprese Centenarie ^e fa parte del Comitato territoriale ligure di Credit Agricole.

Nel 2019 è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "Cavaliere del Lavoro" ed è una delle 107 donne che, fino ad oggi, hanno ricevuto questo riconoscimento.

Nel 2021 ha decìso di trasformare il Gruppo in Società Benefit inserendo nello statuto della società obbiettivi trasparenti e misurabili rispetto alla sostenibilità ambientale, ai collaboratori e all'interdipendenza con ⁱ territori nei quali il Gruppo lavora. Il Gruppo è impegnato nel percorso di certificazione B Corp con l'obiettivo di diventare una delle 200 realtà italiane che hanno ottenuto questo importante riconoscimento, la prima nel settore marittimo e la seconda nel campo della logistica.

Costanza Musso - Elenco incarichi di amministrazione ^e controllo ricoperti

Amministratrice Delegata M. A. Grendi dal 1828 S.p.A. Società Benefit, Socio Unico
Consigliere Grendi Trasporti Marittimi S.p.A.
Consigliere Grendi Holding Società Benefit
Consigliere Grendi Logistica S.r.l.
Presidente Wista Italy-associazione che riunisce imprenditrici e libere professioniste del settore marittimo
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Unione delle Imprese Centenarie Italiane
Membro del Comitato territoriale ligure di Credit Agricole

री है।

LP.Z.S. seA - O.C.V. - ROMA

spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATOREDI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Massimo Germani, nato a Varazze il 2 febbraio 1961, C.F. GRMMSM61B02I480D, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. ¹⁴ dello Statuto delia società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione delFAssemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ^a verità sono puniti ai sensi del codice penale ^e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orscro, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione alTincarico di revisione legale dei conti conferito dairAssemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste daH'art 2382 del codice civile ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro deU'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
b) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere ⁱ requisiti prescritti daH'arl. 148, comma 3, TUE, come richiamato dall'alt. 147-fcr, comma 4, TUE, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Covernance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società c che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali Idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di iiiipégnarsi a mantenere il possesso dei requi enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza; II
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUE, come richiamalo daii'art. 147-fcr, comma 4, TUE, c daU'arl. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. X
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dì autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 de! 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione ^e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta delia Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

⁰ \_/ Ar Data: ^n/^3 / 20?A

In fede, Firma Nome: TASSITZO Cognome: GERTLAN

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Massimo Germani

Vice Presidente Esecutivo Aon Spa/Head ofM&A Officer/

Responsabile dell'Area Liguria

Nato a Savona il 2 febbraio 1961, ha iniziato l'attività assicurativa nel 1983 presso l'Ina Assitalia, occupandosi di sviluppo commerciale.

Successivamente, ha prestato la propria attività in qualità di Account Executive presso il broker Taverna, organizzando e strutturando la filiale di Savona e diventando Consigliere di Amministrazione di Taverna Linea Persone Srl.

A partire dal 1997, ha operato presso la Cambiaso Risso (Insurance Brokers) in qualità di procuratore e con l'incarico alio sviluppo commerciale nell'area geografica del ponente ligure, aprendo e gestendo la filiale di Savona. Successivamente , acquisisce la qualifica di direttore commerciate di Cambiaso Risso.

Nel 2005, in accordo con Aon, costituisce la Aon&Partners già Cambiaso Risso & C. (Savona) Srl, di cui diventa socio e Amministratore Delegato. Nel settembre del 2009 assume, inoltre, l'incarico di direttore Generale dì Aon CR già Cambiaso Risso & C. Genova.

Nell'ottobre del 2010 entra nel Consiglio di Amministrazione di Aon Spa e, una volta conclusa la fusione di Aon CR ^e Aon&Partners in Aon Spa. assume l'incarico di Consigliere Delegato di quest' ultima con la responsabilità dell'area Liguria.

Ad aprile 2016 viene nominato Vice Presidente di Aon Spa, con la responsabilità dei Progetti Speciali Commerciali e, ad aprile del 2017, gli viene conferita la delega al coordinamento dello sviluppo commerciale Italia.

Nel gennaio 2020 diventa CCO di Aon Spa, ruolo che ha ricoperto fino ad aprile 2022, quando ^è stato nominato Head of M&A Officer ^e Vice Presidente Esecutivo, mantenendo contestualmente anche la responsabilità sull'Area Liguria.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GERMANI MASSIMO DATI ANAGRAFICI

KHMS7V

Il OR Code consente di verilicare la corrispondenza Ira questo documento e quello archivialo al momento dell'estrazione. Per la veriiCca utilizzare l'App Ri OR Code ^o visitare il silo ulliciale del Registro Imprese.

Nato ^a SAVONA(SV) il 02/02/1961 Codice fiscale GRMMSM61B02I480D

Domicilio

SOGGETTO IN CIFRE

in cui è titolare di almeno N. imprese	1
una carica
in cui è N. imprese Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche irsultami dall'ullima dichiarazione presentala al Registro Imprese, relativa all'Impresa AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 0 IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. Numero REA: MI - 1448323

Indice

¹ Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ²

¹ Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

	Denominazione		Carica
	AON S.P.A. INSURANCE AON S.P.A. C.F. 10203070155	IN FORMA BROKERS & REINSURANCE 0 ABBREVIATA	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
AON S.P.A.	INSURANCE &	CON SOCIO PER UNICO SOCIETÀ' AZIONI
O BROKERS REINSURANCE IN FORMA AON		ERNESTO legale: MILANO 6 CAP Sede CALINDRl 20143 {MI} VIA
ABBREVIATA S.P.A.	Posta elettronica certificala: [email protected] Fiscale: 10203070155 Codice
	Numero REA: MI- 1448323
Attivila		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/05/1991
	Classificazione ATECORI 2007-2022
		Attività: 66.22 - Attività' degli agenti e broker delle assicurazioni
Cariche		consigliere
	atto di nomina Data 04/05/2022
		31/12/2022 fino approvazione Durata in carica: del bilancio al
		vice presidente del consìglio d'ammìnistrazìone
		atto di nomina Data 09/05/2022 31/12/2022
		Durata in carica: fino approvazione de! bilancio al

CA67661GR

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscrìtto Alessandro Pìccardo, nato ad Albenga, il 19/01/1964, C.F. PCCLSN64A19A145B, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione delPAssemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e dì accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt 147-qiiinquies, comma 1, ^e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
il disposto deU'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fcr, comma 4, TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Govermnce approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti.

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità ^e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA A)
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-fer, comma 4, TUF, ^e dall'art 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza; □
di non possedere ⁱ requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. \47-ter, comma 4, TUF, ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. X
C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i)
(ii) il proprio curriculum vitne; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Milano Data: 20/03/2023

In fede,

Firma: 'Ai Nome: Alessandro

Cognome: Piccardo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 67SI2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Alessandro Pìccardo.

Nato ad Albenga il 19 gennaio 1964. Ottiene la Laurea in Storia presso l'Università degli Studi di Genova con il voto di 110/110 con lode. Dal 1998 al 2015 ^è alle dipendenze di Reefer Terminal S.p.A., inizialmente come Assistente al Direttore Commerciale (1998-1999), poi come Direttore Operativo (1999-2003), proseguendo come General Manager (2004-2006) ed infine, nel 2007, assume la carica di Presidente ^e Amministratore Delegato. Dal 2003 al 2009 Presidente deH'Associazione Operatori Portuali Savona-Vado. Dal 2006 al 2008 è Vice Presidente di Assiterminal. Dal 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione della società Fruport Tarragona. Dal 2009 al 2012 riveste la carica di Presidente e Amministratore Delegato della società Interporrò di Vado 1.0. S.p.A. Dal 2011 al 2015 è stato Vice presidente deH'Associazione Utenti del Porto Savona Vado. Dal 2013 al 2015 ^è impegnato come Vice Presidente dell'Unione Industriali di Savona - Sezione Infrastrutture, mentre dal 2015 ad oggi ^è Membro della Giunta deH'Unione Industriali di Savona. Dal 2005 ad oggi presso GF Group, poi Orsero S.p.A., occupa il ruolo di Responsabile Risorse Umane di Gruppo. Nello stesso periodo è Consigliere Delegato in Fruttital e nell' Aprile 2018 ne diviene Presidente e Amministratore Delegato. Da Agosto 2017 è Direttore generale e delegato di Az France Sa. Dal 15 settembre 2017 al 30 aprile 2020 ricopre la carica di amministratore di Orsero S.p.A..

Alessandro Piccando - Elenco Cariche Ricoperte

ersero Servizi Srl P. IVA 03837270960 - Amministratore Unico Fruttital Srl P. IVA 09727160153 - Presidente Immobiliare Ranzi Srl P. IVA 12009180154 - Amministratore Unico AZ France SAS RCS 582028023 - Direttore Generale Fruport Tarragona SL NIFB43952126 - Consigliere

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AI assistant

Orsero — Board/Management Information 2023

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LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORSERO S.P.A.

FIF Holding SpA

presentano

FIF Holding SpA

CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n" progressivo 1/2023

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B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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Paolo Prudenziati - Presidente di Orsero SpA

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PRUDENZIATI PAOLO DATI ANAGRAFICI

8P9DD6

SOGGETTOIN CIFRE

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B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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Raffaella Orsero - Vice Presidente e AD di Orsero S.p.A.

Raffaella Orsero - Elenco Cariche Ricoperte

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B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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Matteo Colombini

Matteo Colombini - Elenco cariche ricoperte

AGRICOLA AZZURRA SRL

COSIARMAS.p.A.

ORSEROSpA

HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SA

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A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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CARLOS FERNÀNDEZ RUIZ

Educactón v formación

Carlos Fernandez Ruiz. Relación de Sociedades en las que ostenta cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administracion

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B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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VERA TAGLIAFERRI

Titoli professionali

Informazioni aggiuntive

Pubblicazioni:

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B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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Esperienze professionali

04/2009 - ad oggi Studio Commercialisti FumagaUi e Codega

2018 - ad oggi Università Cattolica del Sacro Cuore

Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) - Direttore Finanziario 10/2006 - 04/2009

Eos Management Consulting s.r.l. - Consulente Senior 07/2001 -10/2006

Sap Italia S.p.A. - Consulente 01/1999 - 07/2001

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Orsero Board/Management Information 2023

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Raffaella Orsero - Vice Presidente ^e AD di Orsero S.p.A.

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A) REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

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04/2009 - ad oggi Studio Commercialisti FumagaUi ^e Codega

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Costanza Musso - Elenco incarichi di amministrazione ^e controllo ricoperti

¹ Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

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