Orsero

AGM Information • Mar 16, 2023

Punto primo all'ordine del giorno di parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati in Assemblea, in sede ordinaria, ad approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di Euro 7.261.081,00.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società propone di destinare tale utile come segue:

• (i) quanto ad Euro 363.055,00 a integrazione della riserva legale;
• (ii) quanto ad Euro 876.280,90 a riserva straordinaria; e
• (iii) quanto al restante importo di Euro 6.021.745,10, pari al 82,93% dell'utile, da destinare agli azionisti della Società a titolo di dividendo, e quindi per un importo unitario di Euro 0,35 (con esclusione delle n. 477.514 azioni proprie in portafoglio della Società), con data di stacco (ex date) l'8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'art. 83 terdecies del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., ("TUF") (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023.

La Relazione Finanziaria Annuale di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2022, che comprende il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sarà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.orserogroup.it (Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), nonché a disposizione presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF. Si fa rinvio a tale Relazione Finanziaria Annuale ai fini della delibera che siete chiamati ad assumere.

Unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale saranno altresì pubblicati, nelle modalità di cui sopra, (i) il Bilancio di sostenibilità del Gruppo relativo all'esercizio 2022 – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 e le attestazioni e relazioni di legge e (ii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A.,

• vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.;

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Orsero S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1999 e s.m.i.;

• preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

• vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. sull'andamento della gestione;
• esaminati il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2022;
• vista la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e la relativa Relazione di Deloitte & Touche S.p.A., in qualità di soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato da Orsero S.p.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016;
• vista la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.;

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 7.261.081,00, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, in ogni loro parte e risultanza e
• di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 7.261.081,00 come segue:
• (i) per Euro 363.055,00 ad integrazione della riserva legale;
• (ii) per Euro 876.280,90 ad integrazione della riserva straordinaria; e
• (iii) per il restante importo di Euro 6.021.745,10 a dividendo da distribuire agli azionisti, quindi, per un importo pari a Euro 0,35 per azione avente diritto, con data di stacco (ex date) l'8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 s.m.i. (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023 e
• di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario od opportuno, nessuno escluso, per dare esecuzione alla presente delibera.

L'Assemblea inoltre prende atto che il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 32.460.329 di cui Euro 32.264.921 di competenza del Gruppo."

Milano, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Prudenziati