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AGM Information • Nov 30, 2015

Informazione Regolamentata n. 20078-3-2015		Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2015 20:01:20	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Glenalta Food SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	66459
Nome utilizzatore	:	GLENFOODN05 - x
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	30 Novembre 2015 20:01:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Novembre 2015 20:16:21
Oggetto	:	Convocazione Assemblea Ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 30 novembre 2015: il Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. (la "Società") riunitosi in data odierna, approvato il progetto di bilancio della Società al 20 novembre 2015 e la proposta di incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione (dagli attuali n. 5 a n. 6) con la conseguente nomina di un ulteriore Amministratore Indipendente, ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria della Società per il giorno 17 dicembre 2015, alle ore 14:30, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Associato – d'Urso Gatti Pavesi Bianchi in Milano, in Piazza Borromeo n.8, con il seguente ordine del giorno:

• "1. Bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 20 novembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
• 2. Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un ulteriore amministratore indipendente; delibere inerenti e conseguenti."

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.glenaltafood.com (Sezione "Comunicati") e sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 1° dicembre 2015.

Si rende noto che sul sito internet della Società (www.glenaltafood.com, Sezione "Sez. "Investor Relations – Assemblee") e presso la sede sociale in Milano, Via S. Pietro all'Orto, n. 17, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage",

• sono pubblicati in data odierna
• i. il modulo per il conferimento della delega,
• ii. le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui due punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria,
• iii. la documentazione relativa al candidato alla carica di Consigliere della Società, e
• sarà pubblicato, nei termini di legge, il progetto di bilancio della Società al 20 novembre 2015 corredato dalla documentazione di legge.