ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NAZLI ASUMAN ESİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.03.2015 20:02:03
2	YILMAZ KASAP	Yönetim Kurulu Üyesi	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.03.2015 20:16:50

Adres	Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı olağan genel kurul tarih ve gündemi

Karar Tarihi	20.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.04.2015 16:00
Adresi	Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul
Gündem	1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, 4.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; 5.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 10.Yönetim kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti; 11.01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 12.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması; 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 14.Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 22/04/2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanına" Şirketimiz www.orma.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.