ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YILMAZ KASAP	Yönetim Kurulu Üyesi	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.04.2015 20:46:42
2	NAZLI ASUMAN ESİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.04.2015 20:48:35

Adres	Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.04.2015 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hasan GÜNAY'ın Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. 2- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3-2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin toplantı başkanının önerisi kabul edildi. 4- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu. 5-.Şirketin 2014 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi. 6- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; murahhas azalar Sn. Şevket DEMİREL ve Sn.Neslihan DEMİREL ile yönetim kurulu üyeleri Sn. Nazlı Asuman ESİN, Sn. Yılmaz KASAP, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN, Sn. Ömer ÇİVRİL, Sn. Hasan Hüseyin UYSAL'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. 7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 8- 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli ve 9 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli kararında önerildiği üzere; 2014 yılı faaliyetlerinden kar olmaması nedeni ile ortaklara yedeklerden 469.762,40-TL (Brüt % 4,70), yani beher 1,00 Kuruş tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 0,0470 Kuruş, net olarak 1,00 Kuruş tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 0,0399 Kuruş (Net % 3,99) nakit olarak dağıtılmasına ve dağıtılacak bu kar payının, dağıtım tarihinin 29/05/2015 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 9- Yönetim kurulunun; üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şevket DEMİREL, Neslihan DEMİREL, Nazlı Asuman ESİN, Yılmaz KASAP, Hasan Hüseyin UYSAL, Teyfik Selahattin ÖZMEN ve Ömer ÇİVRİL'in yeniden yönetim kurulu üye adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin teklifi okundu, görüşüldü, mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 10- Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 37.000 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 22.000 TL/Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 11- 2014 yılında yapılan toplam 41.129,35 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2015 tarih ve 2015/14 sayılı 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 12-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi kabul edildi. 13-Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi. 14- Kapanış.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ORMA(Eski),TREORMA00017	0,0470000	0,0399000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.