Orkla ASA — AGM Information 2017

Oct 25, 2017

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

$\mathbf{I}$

ORKLA ASA

År 2017, den 25. oktober ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo.

Styrets leder, Stein Erik Hagen, åpnet møtet.

Hagen refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted.

Det ble så tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere.

Til stede var:

55 stemmeberettigede personer. De som hadde forhåndsstemt, møtt frem eller avgitt fullmakter representerte til sammen 419 545 822 aksjer og stemmer. De representerte aksjer utgjorde 41,18 % av selskapets stemmeberettigede aksjer, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

Til stede var også:

Konsernsjef Peter A. Ruzicka Styrets leder, Stein Erik Hagen Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Erik Mamelund Medlemmer fra selskapets styre og konsernledelse

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

På møtet ble følgende behandlet:

1. Valg av møteleder

Idar Kreutzer ble valgt til møteleder. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen, ble Ann Kristin Brautaset enstemmig valgt.

2. Godkjennelse av styrets forslag om utbetaling av tilleggsutbytte md kr 5 per aksje, unntatt for aksjer i konsernets eie

Konsernsjef Peter A. Ruzicka ga en redegjørelse for de vurderinger som lå til grunn for styrets forslag til ekstraordinært utbytte.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Generalforsamlingen vedtok tilleggsutbytte med kr 5 per aksje, unntatt for aksjer i konsernets eie.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

********************

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet.

Oslo, 25. oktober 2017 Kreutzer Mar Møteleder

Ann Kristin Brautaset

Vedlegg: Fortegnelse stemmetall pr sak

Protokoll for generalforsamling ORKLA ASA A-AKSJER

ISIN: NO0003733800 ORKLA ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 25.10.2017 10.00 Dagens dato: 25.10.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder
A - aksje	419 495 964	$\Omega$	419 495 964	49 858	$\mathbf 0$	419 545 822
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	99.99 %	0,00%	99,99 %	0,01%	0.00%
% total AK	41,17 %	$0.00 \%$	41,17 %	$0.01\%$	0,00%
Totalt	419 495 964	0	419 495 964	49858	0	419 545 822
Sak 2 Godkjennelse av styrets forslag om tilleggsutbytte
A - aksie	419 540 421	5401	419 545 822	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$	419 545 822 .
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	41,18 %	0,00%	41,18 %	0,00%	0,00%
Totalt	419 540 421	5401	419 545 822	$\bf{0}$	O	419 545 822

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

ORKLA ASA A-AKSJER

DNB Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 1 018 930 970 1,25 1 273 663 712,50 Ja A - aksje Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen