Orkla ASA — AGM Information 2016

Apr 14, 2016

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

ORKLA ASA

År 2016, den 14. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo.

Styrets leder, Stein Erik Hagen, åpnet møtet.

Hagen refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. I tråd med vedtektene § 12 annet ledd har styret besluttet at dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men isteden gjøres tilgjengelige for aksjeejerne på selskapets internettsider.

På selskapets internettsider er følgende dokumenter gjort tilgjengelige: årsregnskapet sammen med årsberetningen, revisors beretning og valgkomiteens innstillinger av 17. mars 2016 og vedlegg til agendapunktene 3, 4 og 6 av 23. mars 2016.

Det ble så tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere.

Til stede var:

188 stemmeberettigede personer. De som har møtt frem eller forhåndsstemt representerer til sammen 338 053 335 aksjer og stemmer. De representerte aksjer utgjør 49,68 % av selskapets stemmeberettigede aksjer, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

Til stede var også:

Konsernsjef Peter A. Ruzicka Styrets leder, Stein Erik Hagen Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Jan Wellum Svensen Medlemmer fra selskapets styre og konsernledelse

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

På møtet ble følgende behandlet:

1. Valg av møteleder

Anders Christian Stray Ryssdal ble valgt til møteleder. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen, ble Ann Kristin Brautaset enstemmig valgt.

2. Godkjennelse av årsregnskap for 2015 for Orkla ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder godkjennelse av aksjeutbytte for 2015 med kr 2,50 pr. aksje, unntatt for aksjer i konsernets eie

Styrets årsberetning, forslag til årsregnskap for 2015 for Orkla ASA og for konsernet var fremlagt, sammen med revisors beretning.

Konsernsjef Peter A. Ruzicka ga en orientering om Orkla-konsernets status og strategi. CFO Jens Bjørn Staff gjennomgikk hovedpunktene i årsregnskapet. Konserndirektør og CEO Orkla Foods, Atle Vidar Nagel-Johansen, ga en presentasjon av Orklas kjøp av Hamé.

Styrets leder, Stein Erik Hagen, ga en redegjørelse for de vurderinger som lå til grunn for styrets forslag til aksieutbytte.

Statsautorisert revisor Jan Wellum Svensen refererte revisors beretning til generalforsamlingen.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Generalforsamlingen vedtok årsregnskapet for 2015 for Orkla ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder aksjeutbytte for 2015 med kr 2,50 pr. aksje, unntatt for aksjer i konsernets eiet.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

3. Orklas betingelsespolitikk, godtgjørelse til ledende ansatte og konsernets insentivprogrammer

Møteleder redegjorde innledningsvis for reglene om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt i allmennaksjeloven § 6-16 (a), og som generalforsamlingen etter loven skal behandle. Styrets erklæring er inntatt i note 5 til regnskapet til Orkla ASA for 2015 som inngår i Orklas årsrapport og som eget vedlegg til innkallingen.

3.1 Redegiørelse om Orklas betingelsespolitikk og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder foretok en gjennomgang av Orklas betingelsespolitikk og styrets erklæring.

3.2 Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsåret

Generalforsamlingen vedtok å slutte seg til styrets erklæring om lederlønn som beskrevet i note 5 (ii) til regnskapet for Orkla ASA.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

3.3 Godkjennelse av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for aksjerelatert avlønning knyttet til (i) langtidsinsentiv for ledere og nøkkelpersoner, så langt det gjelder at bonusbanken knyttes til totalavkastningen på Orkla-aksjen og (ii) salg av aksjer med 30 % rabatt til ansatte.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Redegiørelse for selskapets foretaksstyring 4.

Styrets leder Stein Erik Hagen ga en redegiørelse for styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring). Generalforsamlingen tok redegiørelsen til orientering.

Endringer av Orklas vedtekter 5.

Møteleder redegjorde for forslaget til endringer i vedtektene. Det er enighet mellom selskapet og ansattes representanter om å avvikle observatørposten til styret. Endringen er godkient av Bedriftsdemokratinemnda. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i tråd med innstillingen:

§ 4 annet avsnitt endres til å lyde:

«Fire (4) av styrets medlemmer og varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i henhold til gjeldende lov og forskrift om ansattes medbestemmelsesrett.»

§ 7 endres til å lyde:

«Styrets medlemmer oppebærer hver en samlet fast årlig godtgjørelse. Styrets varamedlemmer oppebærer en godtgjørelse for hvert avgitt møte. Godtgjørelsene fastsettes av generalforsamlingen og gjelder inntil ny beslutning fattes.»

Fullmakt til erverv av egne aksjer 6.

I ordinær generalforsamling 16. april 2015 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til ordinær generalforsamling 2016.

Fullmakt til å erverve egne aksjer har ble første gang gitt på generalforsamlingen 7. mai 1998, og fullmakten er fornyet hvert år. Fullmakten er benyttet til moderate tilbakekjøp. Under fullmakten gitt av generalforsamlingen i 2015 er det kjøpt 4.000.000 aksjer som er benyttet til Orklas aksje- og insentivprogram for ansatte.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere at styret skal kunne benytte seg av muligheten til å erverve egne aksjer begrenset til 10 % av aksjekapitalen etter lov om allmennaksjeselskaper §§ 9–2 følgende. Aksjer som erverves under fullmakten forutsettes amortisert eller benyttet til oppfyllelse av insentivprogrammer for ansatte.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 100. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 15. april 2016 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2017.

Fullmakten kan benyttes til oppfyllelse av eksisterende insentivprogrammer for ansatte, og insentivprogrammer for ansatte vedtatt av generalforsamlingen i henhold til dagsorden pkt. 3.3.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Orkla ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 125.000.000 fordelt på inntil 100.000.000 aksjer, dog slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 100. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 15. april 2016 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2017.

Fullmakten kan benyttes til erverv av aksjer for amortisering.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

7. Valg av medlemmer og varamedlem til styret

Leder av valgkomiteen, Anders Christian Stray Ryssdal, redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og valgkomiteens samlede innstilling til agendapunktene 7 til og med 12. Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av de enkelte deler av valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av styremedlemmene:

Stein Erik Hagen Grace Reksten Skaugen Lisbeth Valther

Ingrid Jonasson Blank Lars Dahlgren Nils Selte

Valgkomiteen innstilte videre på valg av Caroline Hagen Kjos som personlig varamedlem for Stein Erik Hagen og Nils Selte.

Det ble gitt anledning til å foreslå andre kandidater fra aksjonærenes side.

Valgkomiteen var av den oppfatning at en årlig vurdering av styrets samlede sammensetning vil gi større fleksibilitet, og foreslo at valgperioden som i fjor, settes til ett år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Følgende medlemmer ble valgt for ett år:

Stein Erik Hagen Grace Reksten Skaugen Lisbeth Valther Ingrid Jonasson Blank Lars Dahlgren Nils Selte

Følgende varamedlem ble valg for ett år:

Caroline Hagen Kjos

8. Valg av styreleder og styrets nestleder

Valgkomiteens leder, Anders Christian Stray Ryssdal, redegjorde for innstillingen. Valgperioden settes til 1 år. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer, herunder foreslå alternative kandidater.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år.

Grace Reksten Skaugen ble valgt som styrets nestleder for ett år.

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Anders Christian Stray Ryssdal, redegjorde for innstillingen.

Følgende medlemmer av valgkomiteen var på valg:

Anders Christian Stray Ryssdal Karin Bing Orgland Leiv Askvig

Det ble gitt anledning til å foreslå andre kandidater fra aksjonærenes side.

Etter vedtektene § 13 første ledd ble valgperioden foreslått til 2 år, dvs. frem til ordinær generalforsamling 2018.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Følgende medlemmer ble valg for to år:

Anders Christian Stray Ryssdal Karin Bing Orgland Leiv Askvig

10. Valg av leder av valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Anders Christian Stray Ryssdal, redegjorde for innstillingen.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Anders Christian Stray Ryssdal ble valgt som leder av valgkomiteen.

11. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Leder av valgkomiteen, Anders Christian Stray Ryssdal, viste til gjennomgangen av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen ønsket å opprettholde en praksis med årlig justering av styrets honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Følgende honorarsatser ble vedtatt:

Styret:

styrets leder	NOK 700 000 pr. år
styrets nestleder	NOK 545 000 pr. år
styremedlem	NOK 410 000 pr. år
observatør	NOK 156 000 pr. år
varamedlem	NOK 26 500 pr. møte

Aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge mottar i tillegg NOK 16 500 pr styremøte de deltar på, og dette vil også gjelde for aksjonærvalgte varamedlemmer.

Kompensasjonskomiteen:
komitéleder	NOK 134 000 pr. år
medlem	NOK 100 000 pr. år
Revisjonskomiteen:
komitéleder	NOK 168 000 pr. år
medlem	NOK 112 000 pr. år

12. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Leder av valgkomiteen, Anders Christian Stray Ryssdal, viste til gjennomgangen av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens honorarer justeres normalt hvert tredje år, og ble sist justert i 2015. Det ble foreslått en endring fra fast møtegodtgjørelse til en fast godtgjørelse pr. år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

Følgende honorarsatser ble vedtatt:

komitéleder	NOK 60 000 pr. år
medlem	NOK 44 000 pr. år
ansattvalgt representant	$NOK$ 5 500 pr. møte

13. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Det var foreslått en godtgjørelse til revisor for 2015 på kr. 2 736 263.

Møteleder viste til note 5 i regnskapet for Orkla ASA, og ga en oversikt over de samlede honorarer til konsernrevisor og andre revisorer for 2015, herunder hvorledes disse fordeler seg på revisjonshonorarer og honorarer for annen bistand.

Revisors godtgjørelse ble deretter vedtatt. Detaljert fortegnelse over stemmetallene følger i vedlegg til protokollen.

********************

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet.

Oslo, 14. april 2016

Anders Christian Stray Ryssdal Møteleder

Ann Kristin Brautaset

Vedlegg: Fortegnelse stemmetall pr sak

Protokoll for generalforsamling ORKLA ASA A-AKSJER

ISIN:		NO0003733800 ORKLA ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 14.04.2016 15.00
Dagens dato:	14.04.2016
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede
						representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder
A - aksje	505 310 018	1	505 310 019	3 647	$\bf{0}$	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00 %	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 310 018		1 505 310 019	3647	$\bf{0}$	505 313 666
Sak 2 Godkjennelse av årsregnskap for 2015, herunder utdeling av utbytte
A - aksje	505 298 753	14 913	505 313 666	0	0	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 298 753		14 913 505 313 666	0	0	505 313 666
regnskapsår						Sak 3.2 Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse for det kommende
A - aksie	496 134 132	9 162 059	505 296 191	17 475	0	505 313 666
% avgitte stemmer	98,19%	1,81 %		0,00%
% representert AK	98,18%	1,81 %	100,00%	0,00%	0,00%
% total AK	48,69 %	0,90 %	49,59 %	0,00%	0.00%
Totalt	496 134 132		9 162 059 505 296 191	17475	0	505 313 666
Sak 3.3 Godkjennelse av retningslinjer for aksjerelaterte insentivprogrammer for det kommende regnskapsår
A - aksje	495 944 882	9 218 476	505 163 358	150 308	0	505 313 666
% avgitte stemmer	98,18%	1,83 %		0,00%
% representert AK	98,15%	1,82 %	99,97 %	0,03%	0,00%
% total AK	48,67%	0,91%	49,58 %	0,02%	0,00%
Totalt	495 944 882		9 218 476 505 163 358 150 308		0	505 313 666
Sak 5 Endring av Orklas vedtekter
A - aksje	505 302 894	5 1 6 9	505 308 063	5 603	0	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 302 894		5 169 505 308 063	5603	0	505 313 666
Sak 6,ii Fullmakt til erverv av egne aksjer for oppfyllelse av eksisterende insentivprogrammer for
ansatte, og insentivprogrammer vedtatt av generalf
A - aksje	503 475 412	1836 107	505 311 519	2 1 4 7	0	505 313 666
% avgitte stemmer	99,64 %	0,36%		0,00%
% representert AK	99,64 %	0,36 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,41%	0,18%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	503 475 412		1836 107 505 311 519	2 1 4 7	0	505 313 666
Sak 6.iii Fullmakt til erverv av egne aksjer, som kan benyttes til erverv av aksjer for amortisering
A - aksje	503 943 272	1 368 898	505 312 170	1496	0	505 313 666
% avgitte stemmer	99,73%	0,27%		0,00%
% representert AK	99,73%	0,27%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,46 %	0,13 %	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt Sak 7 Valg av medlemmer og varamedlem til styret	503 943 272		1 368 898 505 312 170	1496	0	505 313 666
A - aksje	478 672 326	26 641 340	505 313 666	0	0	505 313 666
% avgitte stemmer	94,73%	5,27 %		0,00 %
% representert AK	94,73%	5,27 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	46,98%	2,62 %	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	478 672 326 26 641 340		505 313 666	0	0	505 313 666
Sak 7.1 Stein Erik Hagen
A - aksje	498 248 686	7 064 980	505 313 666	0	0	505 313 666
% avgitte stemmer	98,60 %	1,40 %		0,00%
% representert AK	98,60 %	1,40 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	48,90 %	0,69 %	49,59 %	0,00 %	0,00%

representerte aksjer 498 248 686 7 064 980 505 313 666 $\mathbf{o}$ 0 505 313 666 Totalt Sak 7,2 Grace Reksten Skaugen 505 313 666 570 0 A - aksje 505 031 670 281 426 505 313 096 0,06 % 0,00% % avgitte stemmer 99,94 % 0,00% 0,00% % representert AK 99,94 % 0,06% 100,00 % 0,00 % 0,00% % total AK 49,57 % 0,03% 49,59 % 0 Totalt 505 031 670 281 426 505 313 096 570 505 313 666 Sak 7.3 Ingrid Jonasson Blank 505 313 666 484 894 923 20 354 969 505 249 892 63 774 0 A - aksje % avgitte stemmer 95,97% 4,03 % 0,00% 95,96 % 4.03% 99.99% 0,01% 0,00% % representert AK 49,59 % 0,01% 0,00% % total AK 47,59 % 2,00 % 63774 0 505 313 666 Totalt 484 894 923 20 354 969 505 249 892 Sak 7.4 Lisbeth Valther 290 0 A - aksje 505 039 360 274 016 505 313 376 505 313 666 0,00% % avgitte stemmer 0,05% 99,95 % 0,00% % representert AK 99,95 % 0,05% 100,00 % 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% % total AK 49,57 % 49,59 % Totalt 505 039 360 274 016 505 313 376 290 $\bf o$ 505 313 666 Sak 7.5 Lars Dahlgren 504 809 518 503 858 505 313 376 290 0 505 313 666 A - aksje 0,10% 0,00% % avgitte stemmer 99,90 % % representert AK 99,90 % 0,10% 100,00 % 0,00% 0,00% 0,00% % total AK 49,54 % 0,05% 49,59 % 0,00% 504 809 518 505 313 376 290 0 505 313 666 Totalt 503858 Sak 7.6 Nils K. Selte 496 087 320 9 226 056 505 313 376 290 $\bf{0}$ 505 313 666 A - aksje
0,00 % % avgitte stemmer 98,17% 1,83 %
0,00% 0,00% % representert AK 98,17% 1,83 % 100,00 %
0,00% % total AK 48,69 % 0,91% 49,59 % 0,00%
0 505 313 666 Totalt 496 087 320 9 226 056 505 313 376 290
Sak 7.7 Caroline Hagen Kjos (varamedlem)
505 313 666 504 437 097 876 569 505 313 666 0 0 A - aksje
0,17% 0,00% % avgitte stemmer 99,83% 0.00%
0,17% 100,00 % 0,00% % representert AK 99,83% 0,00 % 0.00% % total AK 49,51% 0,09% 49,59 %
504 437 097 876 569 505 313 666 0 0 505 313 666 Totalt
Sak 8.1 Valg av styreleder: Stein Erik Hagen
0 505 313 666 503 402 234 1 904 825 505 307 059 6 607 A - aksje
99,62 % 0,38% 0,00% % avgitte stemmer
0,38 % 100,00 % 0,00% 0,00 % % representert AK 99,62%
0,00% % total AK 49,41% 0,19% 49,59 % 0,00%
505 313 666 503 402 234 1904825 505 307 059 6607 0 Totalt
Sak 8.2 Valg av styrets nestleder: Grace Reksten Skaugen
654 505 313 666 505 250 475 62 537 505 313 012 0 A - aksje
0,01% 0,00% % avgitte stemmer 99,99 %
0,00% 0,00% % representert AK 99,99 % 0,01% 100,00 %
49,59 % 0,00 % 0,00% % total AK 49,59 % 0,01%
0 505 313 666 505 250 475 62 537 505 313 012 654 Totalt
Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen
505 307 992 5 3 9 0 284 0 505 313 666 505 313 382 A - aksje
0,00% % avgitte stemmer 100,00 % 0,00%
100,00 % 0,00% 100,00 % 0,00% 0,00% % representert AK
% total AK 49,59 % 0,00% 49,59 % 0,00% 0,00%
505 313 666 5390 505 313 382 284 0 Totalt 505 307 992
Sak 9.1 Anders Christian Stray Ryssdal
505 308 917 505 313 292 374 0 505 313 666 A - aksje 4 3 7 5
0,00 % 100,00 % 0,00% % avgitte stemmer
0,00% 100,00 % 0,00% 0,00% % representert AK 100,00 %
0,00 % 49,59 % 0,00% 0,00% % total AK 49,59 % 505 308 917 4 375 505 313 292 374 0 505 313 666 Totalt

Or

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
A - aksje	505 309 077	4 2 1 5	505 313 292	374	$\mathbf{0}$	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00%	49,59 %	0,00%	0.00%
Totalt	505 309 077		4 215 505 313 292	374	0	505 313 666
Sak 9.3 Leiv Askvig
A - aksje	505 309 077	4 1 2 5	505 313 202	464	$\bf{0}$	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 309 077		4 125 505 313 202	464	0	505 313 666
Sak 10 Valg av leder av valgkomiteen: Anders Christian Stray Ryssdal
A - aksje	505 303 759	9 3 7 6	505 313 135	531	0	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 303 759		9 376 505 313 135	531	0	505 313 666
Sak 11 Godtgjørelse til styrets medlemmer
A - aksje	505 291 604	10 301	505 301 905	11 761	$\bf{0}$	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 291 604		10 301 505 301 905	11761	0	505 313 666
Sak 12 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
A - aksje	505 297 530	4 2 8 5	505 301 815	11851	0	505 313 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,59 %	0,00 %	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	505 297 530	4 2 8 5	505 301 815	11851	0	505 313 666
Sak 13 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
A - aksje	504 908 503	404 426	505 312 929	737	0	505 313 666
% avgitte stemmer	99,92%	0,08%		0,00%
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	49,55 %	0,04%	49,59 %	0,00%	0,00%
Totalt	504 908 503		404 426 505 312 929	737	0	505 313 666

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

ORKLA ASA A-AKSJER

Isla

$\overline{\phantom{a}}$

DNB Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
A - aksie	1018930970	1,25 1 273 663 712,50 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	NO0003733800 ORKLA ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 14.04.2016 15.00
Dagens dato:	14.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 188

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 018 930 970
- selskapets egne aksjer	1858135
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 017 072 835
Representert ved egne aksjer	338 011 180	33,23 %
Representert ved forhåndsstemme	42 155	$0,00\%$
Sum Egne aksjer	338 053 335	33,24%
Representert ved fullmakt	1 557 179	0,15%
Representert ved stemmeinstruks	165 703 152	16,29 %
Sum fullmakter	167 260 331	16,45 %
Totalt representert stemmeberettiget	505 313 666	49,68 %
Totalt representert av AK	505 313 666	49,59 %

Kontofører for selskapet: DNB Bank ASA

For selskapet:

ORKLA ASA A-AKSJER

Jagnes M. Ehip