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AGM Information • Mar 14, 2019

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       1) 감사의 감사보고       2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 점검보고   나. 회의목적사항    - 제 1호 의안 : 제 63기(2018.01.01~2018.12.31)                    재무제표 승인의 건    - 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)                      (후보: 신호정)    - 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)                      (후보: 강찬우)    - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신호정	1973-08	3	신규선임	- 연세대 경영학과 - 2019 경영기획팀 상무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	신규선임	- 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청        반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산        대표변호사(현)	-