ORION Holdings Corp.

AGM Information • Mar 29, 2019

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,342,134	- 매출액
- 부채총계		1,165,546	- 영업이익	230,513
- 자본금		31,322	- 당기순이익	118,295
- 자본총계		3,176,588	*주당순이익(원)	936
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,915,628	- 매출액
- 부채총계		9,878	- 영업이익	15,281
- 자본금		31,322	- 당기순이익	22,916
- 자본총계		1,905,750	*주당순이익(원)	381
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,516,994,840
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 : 신호정(신규선임), - 사외이사 1명 : 강찬우(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제 63기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31)승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 신호정) → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 강찬우) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 결의: 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 제63기 결산현금배당의 1주당 배당금은 대주주 210원, 기타일반주주 650원을 배당하는 차등배당임
※ 관련공시	2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신호정	1973-08	3	신규선임	- 연세대 경영학과 - '14~'18  오리온 경영관리팀장 - '19~ 오리온 경영지원부문장 상무(현) - '19~ 오리온홀딩스 경영기획팀 상무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	재선임	- 서울대학교 법학과 - 2013 법무부 법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지방검찰청 검사장 - 2017 법무법인 평산 대표변호사(現)	- 2019.3 (주)신세계푸드 사외이사 (2019.3.14 (주)신세계푸드 정기주주총회에서 사외이사로 선임)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 바이오의약품 및 의/생명과학 제품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통, 수출 및 판매사업 - 천연식품, 화장품, 의료기기의 연구개발, 제조, 수출 및 판매업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업, 연구개발 노하우의 용역사업 및 판매업, 제조 인허가의 취득 및 대여업		신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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