ORION CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

오리온/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 백범로 90다길 13(문배동 30-10) 주식회사 오리온 본사 4층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이현규 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송찬엽 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이현규) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 2012~2013 이마트 대표이사(사장) 2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 ㈜오리온 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현규	1964-10	2	신규선임	2019~2020 부산지방국세청 조사2국장 2020~2021 국세청 국세공무원교육원장 2022~2023 인천지방국세청장 2023~현재 세무법인 아림 대표	-
송찬엽	1964-06	2	재선임	2012~2013 대검찰청 공안부장 2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장 2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현규	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2019~2020 부산지방국세청 조사2국장 2020~2021 국세청 국세공무원교육원장 2022~2023 인천지방국세청장 2023~현재 세무법인 아림 대표
송찬엽	1964-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012~2013 대검찰청 공안부장 2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장 2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-