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AGM Information • Mar 21, 2024

오리온/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,521,385	- 매출액
- 부채총계		565,908	- 영업이익	492,391
- 자본금		19,768	- 당기순이익	384,982
- 자본총계		2,955,477	*주당순이익(원)	9,528
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,334,301	- 매출액
- 부채총계		179,527	- 영업이익	168,797
- 자본금		19,768	- 당기순이익	239,706
- 자본총계		1,154,774	*주당순이익(원)	6,064
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			49,410,985,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(감사위원회 위원 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제 1호 의안 :제 7기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 이 욱 선임 제 3-2호 : 사외이사 송찬엽 선임 → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 이 욱 선임 제 4-2호 : 감사위원 송찬엽 선임 → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 욱	1959-03	2	재선임	- '83~'11 감사원 공공기관 감사국 국장 - '11~'12 감사교육원 원장 - '12~'13 감사원 공직감찰본부장 - '16~ '21 순천향대 초빙교수 - '21~ 한국엔지니어링협회 고문 (현)	-
송찬엽	1960-06	2	신규선임	- '12~'13 대검찰청 공안부장 - '13~'15 서울동부지방검찰청 검사장 - '15~ 법무법인(유한)광장 변호사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이 욱	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '83~'11 감사원 공공기관 감사국 국장 - '11~'12 감사교육원 원장 - '12~'13 감사원 공직감찰본부장 - '16~'21 순천향대 초빙교수 - '21~ 한국엔지니어링협회 고문 (현)
송찬엽	1960-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '12~'13 대검찰청 공안부장 - '13~'15 서울동부지방검찰청 검사장 - '15~ 법무법인(유한)광장 변호사(현)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-